Диссертация (1154452), страница 81

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 81)

Они должны не только оперативно реагировать на поступившиезаявления или иные сообщения о готовящихся и совершенных преступленияхвсферестрахования(такойподходзачастуюнеэффективен),апреимущественно сами инициативно выявлять, раскрывать и расследоватьэти преступления.Принципнаступательностипомимосвоегоочевидногопраксеологического значения должен рассматриваться как специальныйпринцип методики расследования целого ряда базовых (укрупненных) ичастных методик расследования. В этом значении он должен стать важнымэлементом методологии криминалистической методики как раздела науки.394Основанием для данного вывода служит то, что эффективность реализациипринципа наступательности при расследовании преступлений в сферестрахования и иных преступлений во многом зависит от того, насколькосоответствующие принципиальные положения будут интегрированы вдеятельность правоприменителей как некий ментальный императив.Выделениепринципаприоритетавыявлениясовокупностейпреступлений в сфере страхования и серийности их совершения тесно связанс принципом наступательности и выражается в следующих рекомендациях.Если получены первичные сведения (по результатам ОРМ полученозаявление, возбуждено уголовное дело) по признакам любого из видов итипов преступлений в сфере страхования, уже на этапе доследственнойпроверки или первоначальном этапе расследования необходимо следующее:– выдвигать, разрабатывать и проверять версии о систематическомхарактере совершения базовых и сопутствующих ПСС;– раскрыватьирасследоватьнеодинэпизодПСС,авсюсоответствующую преступную деятельность, особенно если усматриваютсяпризнаки профессиональной, организованной преступности с участиемучастников отношений страхования или иных лиц;– выдвигать версии о соучастниках преступлений, а при наличииоснований – о деятельности ОПГ, ОПС.Принципприоритетаорганизованнойивыявления,пресеченияиорганизованно-коррумпированнойрасследованияпреступнойдеятельности в сфере страхования означает, что стратегическими целямирасследования преступлений в сфере страхования должны выступать:– выявление, раскрытие и расследование прежде всего организованнойпреступной деятельности в данной сфере, т.

е. «организованного» и«организованно-коррумпированного» типов;– изобличение прежде всего организаторов, руководителей, наиболееактивныхчленовОПГиОПС,«профессиональных»395преступников(«фальсификаторов» и других), участвующих в совершении преступлений,их осуждение;– нейтрализация преступной деятельности ОПГ и ОПС в сферестрахования, выявление и разрушение коррупционных связей преступныхформирований с последующим расследованием всех сопутствующихкоррупционных преступлений и осуждением виновных;– активная криминалистическая профилактика преступлений в сферестрахованиянарайонном,региональномиобщегосударственном(федеральном) уровнях путем выявления и устранения причин и условийорганизованныхиорганизованно-коррумпированныхпреступлений,антикриминальное просвещение участников уголовного судопроизводства(прежде всего непрофессиональных)и широких групп населения.Принцип приоритета профилактики и антикриминального просвещениянаселения применительно к базовой (укрупненной) методике расследованияпреступлений в сфере страхования означает соблюдение нескольких важныхметодологических правил:– криминалистическаяхарактеристикапреступленийвсферестрахования должна излагаться в двух относительно самостоятельныхформах: 1) для профессиональных участников уголовного судопроизводства;2) в краткой и доступной форме – для широкого круга граждан в целяхантикриминального просвещения, частной и общей превенции;– иные прикладные рекомендации в рамках базовой (укрупненной)методики расследования преступлений в сфере страхования также могутизлагаться в двух формах – в «профессиональной» и «просветительской».Так, в рамках некой «процедуры преобразования» могут быть созданырекомендацииследующеготипа:обупомянутыхвышетипичныхзаблуждениях; о типичных механизмах преступной деятельности, включаяспособы вовлечения граждан; о типичных криминалистических ситуациях поделамданнойкатегориисучетомсферыдеятельностиадресатоврекомендаций; о средствах и методах криминалистической деятельности по396борьбе с этими преступлениями, а также о том, как гражданину не допуститьвовлечение себя в эти противоправные деяния в типичных, хорошо знакомыхему ситуациях.20.

В исследовании на основании анализа имеющихся подходов иавторского комплексного критерия выделены четыре обобщенные типичныеследственные ситуации расследования преступлений в сфере страхования.Ситуация № 1: информация о выявленном преступлении получена отстраховщиков, иных профессиональных участников страховой деятельности,профобъединений субъектов страхового дела, органов государственногорегулирования страховой деятельности и страхового надзора.Ситуация № 2: информация о выявленном преступлении получена порезультатам заявлений граждан или из средств массовой информации.Ситуация № 3: преступление выявлено по результатам расследованиядругих преступлений, которые мы в настоящем исследовании предлагаемименовать «сопутствующими преступлениями в сфере страхования».Ситуация № 4: преступление в сфере страхования выявлено в ходеинициативного проведения оперативно-розыскных мероприятий.Четвертая ситуация рассматривается как наиболее благоприятная длярасследования, в связи с чем сделан вывод о том, что существенномуповышению эффективности выявления и расследования преступлений всфере страхования будет способствовать решение следователем задачипреобразования ситуаций № 1–3 в ситуацию № 4.Из описания исходной ситуации № 4, а также из анализа принциповрасследования преступлений в сфере страхования определены основныенаправлениярасследованияданныхпреступлений:1) выявлениесовокупностей и серийности базовых и сопутствующих преступлений всфере страхования, совершенных преступниками-дилетантами или группамитаких лиц;2) целенаправленное и наступательное выявление и расследованиесопутствующихкоррупционныхпреступленийисоответствующеерасширение предмета расследования;3) целенаправленное и наступательное397выявление и расследование организованной преступной деятельности всфере страхования.21.

Вдиссертациирассмотреныособенностиорганизациивзаимодействия следователя и иных представителей стороны обвинения,оперативных сотрудников с субъектами страхового дела и другимипрофессиональнымиосуществляющихегоучастниками,государственноеатакжерегулированиеоргановстраховоговласти,делаигосударственный страховой надзор, с иными органами государственнойвласти, в орбите контролирующей деятельности которых находятсяразличные аспекты отношений страхования.Установлено, что серьезной проблемой повышения эффективностивнутрикорпоративноговзаимодействияпрофессиональныхучастниковстрахового дела является проанализированный нами дисбаланс (уклон),когда проблемы противодействия преступлениям в сфере страхованиянеобоснованно сужаются в русло «проблемы мошенничества страхователей»и увязываются в основном с необходимостью защиты имущественныхинтересов страховых организаций и других субъектов страхового дела.

Длянейтрализации данного уклона нами предложен принцип формированиябазовой (укрупненной) методики расследования преступлений в сферестрахования – принцип сбалансированности теоретических основ, правовойрегламентацииипрактикипротиводействияданнымпреступлениям.Содержание и вопросы реализации указанного принципа в аспектеповышения эффективности взаимодействия раскрыты нами с позициипаритетного использования правоохранителями и страховщиками мощныхинформационных и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении обеихсторон, и пригодных для противодействия преступлениям в сферестрахования.В межведомственном взаимодействии правоохранителей с органамивласти, осуществляющими государственное регулирование страхового дела игосударственный страховой надзор, а также с иными органами власти,398контролирующаядеятельность которых соприкасается с отдельнымиаспектами отношений страхования, основными направлениями повышенияэффективности взаимодействия следователя при выявлении преступлений всфере страхования и их расследовании мы называем те, которые связаны собнаружением и разоблачением нераспознаваемых преступлений в сферестрахования, а также с противодействием организованной преступнойдеятельности в рассматриваемой сфере.В исследовании уточнен и дополнен перечень способов внедрениякриминалистических методик.

С этой целью, за основу приняты несколькоконцептуальныхподходов:первый–онеобходимостиширокогоиспользования в практике противодействия преступлениям современныхдостижений в области электронной техники и компьютерной техники;второй–обадаптациикриминалистическихтекстаиформырекомендаций в зависимостиразрабатываемыхот ихконечногопотребителя – практического работника, студента, преподавателя, ученогокриминалиста; третий – о расширении круга адресатов соответствующихнаучных рекомендаций за счет включения в их число целого ряда«нестандартных» потребителей данной продукции.Вкачествеадресатов(«потребителей»)криминалистическихрекомендаций, создаваемых в рамках базовой (укрупненной) методикирасследования преступлений в сфере страхования, предложено считать:1) страхователей как потребителей «страховых» услуг, застрахованных лиц,выгодоприобретателей; 2) сотрудников страховых организаций, страховыхагентовииныхстраховыхпосредников;3)руководителейивысокопоставленных сотрудников страховых организаций.С учетом изложенного, в исследовании охарактеризован механизмадаптации и внедрения КМР преступлений в сфере страхования винновационном формате межотраслевых рекомендаций, представленных ввидекратких,ноемкихпосодержаниюэлектронныхмобильныхприложений.

В диссертации описывается вид (интерфейс), содержание и399порядок внедрения данных мобильных приложений. В исследованииобосновываетсяположениеотом,чтоданныеприложения(какинновационный формат внедрения базовых (укрупненных) методик) нужносоздавать и внедрять адресно: для страховых агентов, посредников, дляработников органов страхового надзора и т.д. Данные разработки,адресованные различным «потребителям» криминалистической научнойпродукции, имеют сходное содержание, но при этом в них учтеныспецифические («профильные») рекомендации.Диссертация выполнена в рамках гранта Президента РФ длягосударственной поддержки ведущих научных школ Российской ФедерацииНШ-4484.2018.6.

Характеристики

Список файлов диссертации