Диссертация (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём), страница 5

Отличительной чертой теневого оборота является то обстоятельство, что он изолирован от контроля государства. Это может быть и не предоставление " Куанецоаа Н.Ф., Багаудннова С.К. Контроль над легалнтапней преступных доходов в США// Вестник московского университета. Серия 1!. Право.

1997. УЬ 6. С. 40 и лл!к//локтя.1гйп.гв/рлы!с.!игл! 20 никакой информации государственным органам, регулирующих экономический сектор. Либо предоставление заведомо искаженной информации. Для регулирования отношений, возникаюппгх между участниками теневого оборота, прибегают не к правовым нормам, установленным законодательством, а к так называемым «понятиям». Криминальный оборот.

Основными участниками такого оборота являются организованные преступные группы, преступные организации, преступные сообщества. Для обеспечения криминального оборота создаются юридические лица либо в соответствии, либо с нарушением действующего законодательства, при зтом используются те средства, которые были получены преступным путем.

Для прикрытия криминальной деятельности используются коррумпированные должностные лица государственных органов, число которых растет. Отношения участников такого оборота регулируются теми «понягиямн», которые используются в преступной среде. Криминаль- ный оборот имеет стойкую тенденцию роста как за счет расширения круга потребителей криминальных товаров и услуг, так н за счет проникновения его субъектов в наиболее доходные сферы легального и теневого оборота Эгому не мало способствует и процесс отмывания денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

Помимо того, что в легальном обороте оказываются преступные доходы, сюда же переносятся н те правила игры, которые применялись в криминальном обороте. Так, в легальном обороте происходит ограничение добросовестной конкуренции и т.п.

Отношения субъектов регламентируются при помощи так называемых «понятий», т.е. неюридических правил поведения, устанавливаемых для регулирования отношений ограниченного круга субъектов неформальными лидерамн, обеспечивающими их соблюдение с помощью своего влияния, авторитета и силы. Такое развитие представляется крайне опасным, поскольку переход к регулированию посредством «понятий» способствует установлению контроля над легальным оборотом преступными организациями, тем самым ограничивая возможности государства.

Таким образом, вкладывая денежные средства, приобретенные преступным путем в легальный бизнес можно утверждать, что происходит криминализация экономики. Где участники экономических отношений в случае возникновения спорных вопросов решают их не в суде, не в арбитраже и не в третейском суде, а прибегают к насилию.

Не редким случаем стало физическое устранение конкурента, нежелание выплачивать кредит — устранение кредитора. Достаточно частой причиной заказных убийств является предпринимательская деятельность потерпевшего. Если же взять крупные промышленные предприятия, то и там имеют свое влияние преступные группы. Этому предшествовал передел собственности, который сопровождался убийствами. Если посмотреть историю развития преступности за последние 10-15 лет в России, то можно увидеть следующую картину. В начале наблюдался процесс организации многочисленных преступных групп. Можно образно выразить «как грибы после дождя». Далее следовало укрепление своих позиций и борьба за сферы влияния, при этом большой интерес представлял него- сударственный сектор экономики.

В целях укрепления и увеличения своей материальной базы преступные формирования вкладывают криминальные деньги в легальный бизнес. И через пару лет представитель преступных групп в глазах общественности выглядят не как бандит, а как уважаемый всеми бизнесмен. И этот бизнесмен, имея стабильное экономическое положение, начинает заниматься своей политической карьерой. Наблюдается уже новое течение — проникновение криминала уже в политику, как местного, так и федерального масппаба. Легализация денежных средств или иного имущества имеет еще одни подводный камень.

Дело в том, что легализация способствует росту преступности следующим образом. Лицо имеет в наличие денежные средства, которые он приобрел в результате совершения преступления. Легализовав эти средства, лицо получило возможность свободно, открыто их использовать, не боясь быть привлеченным к уголовной ответственности. Поскольку процесс гг легализации преступных доходов позволяет запутать следы, что создает дополнительные трудности в расследовании первичного преступления, у такого лица возникает и укрепляется чувство вседозволенности и безнаказанности и заманчивая перспектива совершать еще раз подобные преступления, доход от которых он сможет отмыть и не понести при этом никакого наказания. Но так как легализуются достаточно крупные суммы денег и в одиночку все это провернуть практически не возможно, то к этому процессу привлекается достаточно широкий круг лиц-соучастников, что усиливает степень общественной опасности данного преступления.

При чем легализация доходов, извлекаемых от противоправной деятельности позволяет этот круг расширять, увеличивать размах противозаконных деяний и этим усиливать ущерб, наносимый интересам всего общества. А недостаточная, малоэффективная борьба с отмыванием незаконно полученных доходов стимулирует, таким образом, первичную по отношению к легализации преступность. Следует заметить, что в привлекаемый круг соучастников входят лица, обладающие специальными знаниями в области банковского дела, ценных бумаг, оффшорах и т.п. Один из руководителей Группы международных финансовых действий Э.

Янг, выступая на Конференции стран — членов Совета Европы по проблеме отмывания денег в странах с переходной экономикой страсбург, 29 ноября — 1 декабря 1994 г.) отметила следующие негативные последствия отмывания денег: - у преступников создается ощущение безнаказанности. Это делает преступление привлекательным занятием, а высокий уровень преступности, прежде всего организованной, подрывает устои общества и угрожает правовым нормам .

15 <<Непосредственная связь банков с преступным миром, - считает В.Д. Ларичев, - позволяет преступникам легализовать доходы от своей преступной деятельности, подкрепляет их намерение продолжать совершение пре- " Основы борьбы с организованной преступностью/Пон рел. В.С. Овчннского, В.Е. Эыннова, Н.П. Яблоком., 199б.С. 2г 23 ступлений. Тем самым создается общий криминальный фон, в орбиту кото- рого вовлекается все большее количество людей...»'~.

Легализация денежных средств или иного имущества имеет повышенную общественную опасность. И зто подтверждается и еще одним доводом. Отмывание преступных доходов вышло за границы одного государства. Рассматриваемое преступление имеет международный характер. В процессе отмывания денег могут быть использованы и используются банки и иные финансово-кредитные организации других стран. Не малую роль в этом играют и оффшорные зоны, через которые отмываются денежные средства преступных организаций всего мира.

Из России не только вывозятся деньги с целью легализации, но в Россию и ввозятся крупные суммы с аналогичной целью. Так, 12 января 1995 года агентство ИТАР-ТАСС сообщило, что„по американским данным, «отмывание» денег по прибыльности обошло в России бизнес по торговле наркотиками, давая норму прибыли 200-500 процен- тов. По оценкам американских специалистов, в РФ каждую неделю тайно ввозится с целью «отмывания» от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов США, Британская таможенная служба, к примеру, свидетельствует, что средняя сумма наличности, конфискованная при попытке вывоза в Россию, составляет 90 тыс. долл. Хотя и считается, что деньги, полученные преступным путем в России, не являются «наркоденьгами», имеются данные о том, что российские банки «отмывают» «наркоденьги» для организованных преступных групп, находящихся за пределами России.

О высокой общественной опасности и серьезности проблемы отмывания свидетельствует принятие ряда конвенции, а также создание в последние годы специализированных международных организаций, которые охватывают практически все регионы мира и призваны бороться с легализацией незаконно полученных доходов. и Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. М.: Дело, 1994 . С. 55- 56 г4 Поскольку объемы сумм, вовлеченных в преступную деятельность и требующих отмывания, с трудом поддаются измерению, последствия их легализации сказываются не только на функционировании внутреннего финансового рынка отдельного государства, но и на международном распределении ресурсов и макроэкономической стабильности.

О вполне самостоятельной роли легализации преступных доходов в процессе формирования экономического климата на мировом рынке, как сообщают специалисты МВФ, свидетельствует то существенное значение, которое она имеет по сравнению со всеми другими противоправными деяниями, а также это обстоятельство косвенно подтверждается показателями объема «теневой» экономики и высокого роста преступлений исключительно экономической направленности. 25 ф 2. Объект преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 174 и 174' Уголовного кодекса РФ. А. Объект преступления. Доктрина уголовного права в течение нескольких десятилетий и по сей день придерживалась и придерживается концепции объекта преступления, которая своими истоками восходит еще к первым законодательным актам Советского государства.