Организованная преступная деятельность в Китайской Народной Республике и общеметодические основы ее расследования (1105879), страница 22

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 22)

Для мошенничества особенно прибыльна кредитно-банковская сфера, рынок ценных бумаг и т.д. При этом, для мошенничества на рьшке ценных бумаг основными способами являются использованные различного рода поддельных документов, фиктивных ценных бумаг. Встречаются и случаи совершения такого мошенничества путем получения предоплаты ценными бумагами по различным договорам, а также с помощью создания различных «пирамид». На развитие организованной преступности в сфере экономики в КНР большое влияние оказывают триады Гонконга, Макао, Тайваня, которые имеют значительный опыт криминальной деятельности в этой области. К примеру, в том же Гонконге, ненамного отстающем от Голливуда по объемам производства кинопродукции, болыпинство кинобоевиков о действиях китайской мафии (приносящих их создателям наибольшую прибыль) по иронию судьбы снято на киностудиях, принадлежащих тем же триадам.

Но криминальная деятельность китайской мафии в том числе и в сфере экономики не ограничивается Гонконгом или Макао, она уже распространилась на крупные промышленные центры КНР такие, как Гуаньчжоу, Шанхай и Тяньцзинь. Под их контролем оказались целый ряд крупных промышленных компаний в этих центрах и в других частях континентального Китая. По мнению китайских СМИ их криминальная деятельность в сфере экономики превратилась в серьезную угрозу для социально-экономической стабильности Китая. В последнее десятилетие триады стали активно завоевывать и новые развивающие рынки в других странах.

Они активизируют свою деятельность не только в странах Азии, США, но и в государствах СНГ, особенно в тех, которые граничат с КНР (южные области Казахстана и Дальний Восток России). Одним из основных направлений преступной деятельности таких преступных групп был наркобизнес. Эти группы, как правило, контролировались зарубежными преступными организациями. Эта преступность велась с крупным размахом.

Преступники создавали подпольные заводы по производству наркотиков на территории Китая. В мае 1997 г. правоохранительные органы провинции Фуцзян уничтожили на территории города Фучжоу подпольный завод по производству наркотиков. В 1999 г. правоохранительными органами провинций Гуандун и Фуцзян были раскрыты и уничтожены 7 подпольных заводов по производству наркотика «Бинду». Конфисковано 655 кг такого наркотика, который при возился в Гонконг, Тайвань, Макао с помощью наркокурьеров, использовавших разные способы его перевозки, в том числе и морским путем. Широко в их деятельности была развита контрабанда культурными ценностеями.

На этой контрабанде организованные группы зарабатывали огромные деньги. Преступники изучали рынок Китая, определяли характер 111 культурных ценностей, а затем под разной маскировкой вывозили их за гранину. Активно занимались эти группы и организаций массовых перевозок людей через границу. Зарубежные преступники вступали в сговор с членами организованных преступных групп, действующих в прибрежных районах Китая. Преступники находили людей на территории Китая, желающих перебраться за границу, в конечном счете в США. Например, взимали с них плату в размере 30.000 долларов США.

Покупали или нанимали Тайваньский пароход. Набирали иностранных матросов. Подводили пароход к побережью Китая. Людей на лодках переправляли на судно и через Тихий океан доставляли в США. За один рейс судно перевозило более сотни людей. Способы захвата прибыльных предприятий, путем вымогательства и постепенного проникновения под видом крышевания указанных предприятий, примерно такие же, как и в России 9. Вымогательству обычно предшествует тщательная подготовка по изучению объекта вымогательства. После этого предъявляются требования о передаче имущества с определенными угрозами в адрес лица, у которого оно вымогается или его близких. И все другие стадии этого преступления по способам сходны. Поскольку такие организованные группы в своем составе имели и боевиков, они активно использовали и силовые методы захвата сфер своей криминальной деятельности.

Так, некоторые из них силовыми методами с помощью боевиков захватывали оптовые рынки и рынки розничной торговли. Они насильно заставляли пользоваться своими услугами различные фирмы на рынках грузовых и пассажирских перевозок, при строительстве различных объектов. При этом преступники не гнушались похищением руководителей конкурирующих фирм. Например, организованная группа в городе Чженьчжоу похитила главу конкурирующего с ними предприятия; отвезла его в одну из пригородных районов и живого поместила его в заранее подготовленный склеп на '" См.

Основы борьбы с организованной преступностью, С. 309-316. П2 кладбище. И держали его в склепе до тех пор, пока он не дал согласие на использование преступниками всех имеющихся у него ресурсов. Для совершения мошенничества организованные преступные группы в КНР часто используют экспортно-импортную торговлю, привлечение иностранных капиталов. При этом основными способами совершения таких преступлений были использование поддельных документов, украденных документов, подкуп государственных и иных чиновников и др. Так, в Шанхае, например, мошенники прокручивали следующие махинации. Используя срочную необходимость поставки в КНР импортных товаров, пресгупники подделывали документы, подписывали липовые соглашения; при содействии своих пособников из Гонконга предъявляли фалыпивые накладные на ввоз товара, получали крупные суммы денег и скрывались.

Другие преступники под видом инвестирования в какие-либо проекты получали в банках огромные кредиты, с которыми и скрывались за рубежом. Некоторые преступники, используя информацию, просочившуюся из банков (от подкупленных лиц) или украденные доверенности зарубежных банков, приезжали в Шанхай, покупали золото и другие ценносги и скрывались. Были и такие, которые использовали похищенные доверенности местных жителей для получения в банках страны значительных сумм денег.

Мошенничество осуществлялось и при морских перевозках. Например, организованная группа основывает фирму по морским перевозкам вне Китая, например в Сингапуре. Покупает по дешевке старое судно, нанимает за низкую цену матросов из Бирмы, загружает судно контрабандными для КНР товарами и официально отплывает в Малайзию. По пути мошенники быстро меняют название судна, заменяют судовой журнал, меняют курс следования и приплывают в Шанхай. А до этого в Шанхай посылают своих представителей, которые подыскивают покупателей этого товара.

Указанные выше отдельные способы использовались и для отмывания «грязных» денег, их легализации путем вложения в деятельность коммерческих организаций, находящихся под контролем триад и иных организованных формирований преступников. Рассмотренные выше даже в самой общей форме способы совершения преступлений организованными группами в КНР лишний раз свидетельствуют о том, что независимо от того, в какой стране действуют такие группы, в способах совершения ими преступных акций есть много общего. Вместе с тем, эта информация, в основном, носит общеознакомительный, а не методический характер. Думается, только данные детального анализа систематизации и соответствующий обсчет способов совершения отдельных видов преступлений, совершаемых организованными криминальными группами в КНР, позволяет разработать отдельные методические рекомендации.

Но это уже задача дальнейших исследований затронутой в данной диссертации проблем. 114 я4. Организационно-управленческие и субьектно-личностные аспекты организованной преступной деятельности в КНР Общепризнанной юристами закономерностью организованной престушюй деятельности является то, что она реально осуществляться и развиваться может, только имея хорошо организованные и управляемые групповые образования. Указанные преступные коллективные образования в КНР имеют много специфичного в силу национальных и исторических ее особенностей, в определенной мере раскрытых в первой главе.

В криминалистической литературе КНР указанные преступные организации анализировались в основном с точки зрения особенностей их деятельных и целевой направленности . Такой же анализ давался и в разъяснениях Верховного народного суда КНР Криминалистический же анализ указанных преступных формирований с точки зрения их организационно-управленческих особенностей и личностей их членов в криминалистической литературе КНР практически отсутствует, Нам представляется, что, - исходя из анализа соответствуюших уголовно-правовых норм УК КНР, предусматриваю~них ответственносп* за преступления совершенные разными преступными группами, и практики борьбы с организованной преступностью в стране, - указанные преступные формирования с точки зрения их организованно-управленческих особенностей можно разделить на несколько видов.

хо См. Данные по современным разоблаченным преступным организациям КНР. Под ред. Чжун Ганн и Пу Ю; С Изучение преступлений, совершенных преступными сообществами под ред. Ли Джусия, С.58 " Комментарии Верховного народного суда КНР к Закону Х» 42 от 5 декабря 2000 г. К первому виду можно отнести простые (не организованные) преступные группы (ст.26 УК КНР) и организованные преступные группы, не предусмотренные УК КНР, но судя по данным практики борьбы с организованной преступностью в КНР, выросшие именно из этих преступных групп в результате их криминального развития. Целесообразность такого объединения указанных преступных образований в один вид важна не только потому, что организованные группы вырастают из простых преступных групп, но и тем, что по Китайскому законодательству, как уже ранее подчеркивалось, понимание простой преступной группы близко к пониманию организованной преступной группы по УК РФ (ст.35).

Характеристики

Список файлов диссертации