Автореферат (Методологические основы расследования транснациональных преступлений модельный подход), страница 7

«Информационная фреймовая модель “Соотношение признаков транснациональной криминальной деятельности, осуществляемой всеми субъектами транснациональных преступлений”», представлен информационный фрейм, включающий 48 выделенных автором признаков транснациональной криминальной деятельности: трансграничность, транстерриториальность, субъекты – граждане РФ, субъекты – иностранныеграждане, смешанный состав (граждане РФ и иностранные граждане), действие субъектов направлено с территории иностранного государства на территорию РФ, действиесубъектов направлено с территории РФ на территорию иностранного государства, действие совершается дистанционно на территории РФ и направлено на территорию подюрисдикцией иностранного государства, действие совершается дистанционно на территории иностранного государства и направлено на территорию под юрисдикцией РФ,наличие субъективной связи виновных, наличие предварительного сговора, распределение ролей, соисполнительство, пособничество, соучастие с распределением ролей,наличие плана действий, преступление совершено двумя или более лицами, предварительное объединение лиц с целью совершения одного или нескольких преступлений(устойчивость), наличие организатора (руководителя), наличие более чем одного руководителя в каждой из стран, стабильность состава преступной группы, тесная взаимосвязь между членами преступного формирования, согласованность действий, объединение на основе общего умысла, постоянство форм и методов криминальной деятельности, длительный период осуществления криминальной деятельности, наличие иерархиив группе, мотив, цель, поиск оптимальных путей достижения целей, постановка конкретных задач, наличие повышенной сложности в механизме исполнения преступления,жесткая дисциплина, наличие должного оснащения, наличие необходимого профессио-26нального опыта или специальных криминальных навыков, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий, дележ преступных доходов, стойкие организационные формы, наличие структурных подразделений в РФ, наличие структурныхподразделений в иностранных государствах, высшая степень согласованности, совершение преступлений небольшой тяжести, совершение преступлений средней тяжести,совершение тяжких преступлений, совершение особо тяжких преступлений, возможность объединения двух или более организованных групп с одной целью, получениепрямой и косвенной финансовой или иной материальной выгоды, комбинированноенарушение норм уголовного и других отраслей права.Матричный характер фрейма позволяет соотнести эти признаки (как релевантные илинерелевантные) с категориями субъектов.

Приведенный в данном параграфе фрейм – этофрейм-прототип, имеющий практическую значимость, так как он позволяет построитьфрейм-пример (экземпляр), содержащий информацию (знание), отличающую частныйслучай от общего. Из данного фрейма можно сослаться на один или несколько других дляобразования сложных сетевых структур.Глава 4. «Транснациональные криминалистические ситуации, выдвижение версий и планирование расследования транснациональных преступлений: спецификаи модели» состоит из 8 параграфов. В § 4.1. «Система и модели криминалистическихситуаций, обусловленных транснациональной криминальной деятельностью», особоевнимание уделено моделям следственных ситуаций, рассматриваемым в качестве типичных и обусловливающих выдвижение типичных версий.

Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация определяется как система информационной осведомленности следователя о преступлении, состоящая из ряда информационных блоков, отражающих специфику проявления транснациональной криминальной деятельности. Выделено четыре таких блока, представленных слотами: 1) источники получения криминалистической информации, 2) место возбуждения уголовного дела; 3) признаки преступления как основания возбуждения уголовного дела; 4) информационный блок о расследуемом событии.

Каждый слот представлен вариативными субслотами разного уровня (отодного до трех), из которых самым сложным является последний, включающий следующие субслоты первого порядка: локусно-векторный блок, информация о субъектах криминальной транснациональной деятельности, информация о потерпевших от транснациональной криминальной деятельности, информация о ее специфике, международноправовая характеристика вида превалирующей транснациональной криминальной деятельности, национально-региональный компонент, определяющий ее особенности, информация о ее механизме.Далее на основе рассмотрения первоначального этапа расследования, связанного, какправило, со стадией возбуждения уголовного дела и имеющего важное стратегическоезначение, выделены пять вариантов типичных следственных ситуаций с учетом наибо-27лее распространенного фактора, влияющего на ход расследования преступлений, – источника информации, когда:1: а) о событии преступления стало известно из заявления потерпевшего; б) в сообщении о преступлении имеется достаточно информации об обстановке и иных обстоятельствах преступления; в) в сообщении о преступлении указывается его транснациональный характер, а также субъект совершения преступления;2: а) о событии преступления стало известно от должностных лиц и представителейорганизаций или предприятий; б) уголовное дело было возбуждено правоохранительными органами РФ; в) все или некоторые потерпевшие выявлены; г) событие носитединичный характер; д) подозреваемые неизвестны;3: а) о событии преступления стало известно правоохранительным органам РФ в ходерасследования другого преступления; б) уголовное дело было возбуждено параллельноправоохранительными органами РФ и иностранного государства; в) все или некоторыепотерпевшие выявлены; г) событие носит длящийся многоэпизодный характер; д) всеили некоторые подозреваемые известны;4: а) о событии преступления стало известно сразу после его совершения от представителей правоохранительных органов иностранного государства; б) уголовное дело было возбуждено правоохранительными органами иностранного государства; в) все илинекоторые потерпевшие известны; г) событие имеет длящийся характер;д) подозреваемые известны;5: а) о событии преступления стало известно из мониторинга сети «Интернет» илииных средств массовой информации; б) уголовное дело возбуждено правоохранительными органами РФ; в) все или некоторые потерпевшие известны; г) событие имеетдлящийся характер; д) подозреваемые известны.Эти ситуации подкреплены примерами следственной практики.

Общими для расследования всех транснациональных криминалистических ситуаций являются мероприятияпо организации взаимодействия между правоохранительными органами РФ и иностранных государств.Криминалистические ситуации при расследовании транснациональной криминальнойдеятельности целесообразно делить не только на ситуации расследования и ситуации отдельных следственных действий, но также на ситуации стратегического характера и ситуации тактического характера (Н.П.

Яблоков). Стратегические ситуации обусловленыполитическими, международными, этническими (гражданство), правовыми и криминогенными факторами. Стратегическая транснациональная ситуация – совокупность значимых для расследования транснационального преступления специфических объективносубъективных факторов, позволяющих на их основе осуществлять долгосрочное планирование расследования, создавать целевые программы организации расследования транснациональных преступлений, а также принимать стратегические и тактические решения.Тактическая транснациональная ситуация – совокупность значимых для расследования28транснационального преступления объективно-субъективных факторов, позволяющихосуществлять на их основе применение тактических приемов, проводить тактическиекомбинации в рамках следственного действия и (или) тактической операции при расследовании транснациональных преступлений.

На основе рассмотренной системы криминалистических ситуаций, обусловленных транснациональной криминальной деятельностью, можно представить модель системы криминалистических ситуаций в виде сети, узлы которой – разновидности криминалистических ситуаций, связанных отношениями,обозначенными стрелками (см. схему):СледственнаяситуацияВзаимодействиеОснова типизацииОснова индивидуализацииСитуациярасследованияОбусловленностьОбусловленностьСтратегическаяситуацияОбусловленностьТактическая ситуацияВ § 4.2. «Специфика выдвижения следственных версий как основы планированияпроцесса расследования транснациональных преступлений» рассмотрены теоретические проблемы содержания и структуры версий, а также особенности их выдвижения, определен подход к моделированию версии, в соответствии с которым она рассматривается как идеальная сценарная алгоритмическая информационно-логическаямодель расследуемого события.

На стадии возбуждения уголовного дела следовательна основе существующих типовых версий, основанных на типовых следственных ситуациях, может с большей обоснованностью последовательно выдвинуть типичную(общую) версию, типичную (частную) версию по отдельному составу преступления испецифическую версию (отличную от типичной). Моделирование типичных следственных версий основано на особенностях транснациональной криминальной деятельности и следственных ситуаций, рассмотренных в предыдущих параграфах.Исходя из следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, можно выделить два самых общих их типа, обусловленных наличием данных о транснациональном характере совершенного преступления: 1) ситуации, при которых транснациональный характер преступления очевиден (это, как правило, случаинезаконного пересечения Государственной границы РФ и контрабанды, выявленные вмомент пересечения границы), 2) ситуации, при которых транснациональный характерпреступления не очевиден и выявляется на более поздних этапах расследования преступления.На основе количественной обработки эмпирического материала можно утверждать,что в сфере транснациональных преступлений целесообразно выделять следующие типовые блоки версий относительно: 1) локусно-векторного фактора: а) трансграничный29(97,8% рассмотренных дел) или транстерриториальный характер (2,2% дел), б) векторсовершения преступления однонаправлен (98,1% дел) или разнонаправлен (1,9% дел);2) состава лиц, совершивших транснациональное преступление; в этом случае можновыдвигать версии о том, что оно совершено: а) одним лицом (92,9% дел), б) группойлиц по предварительному сговору (6,89% дел), в) ОПГ (0,14% дел), г) ПО (0,07% дел);3) гражданства лица (лиц): а) граждане РФ (77,14% дел), б) иностранные граждане(22,78% дел), в) лица без гражданства (0% дел), г) смешанный состав (граждане РФ ииностранные граждане) (0,08% дел); 4) роли лиц в совершении преступления:а) исполнительство (92,9% дел), б) организация (0,07% дел), в) подстрекательство (0%дел), г) пособничество (2,1% дел), д) соисполнительство (6,97% дел) (с учетом возможностей вовлечения в криминальную деятельность работников правоохранительных илииных государственных органов и их роли в совершении преступления – 3,4% дел);5) характера транснациональной криминальной деятельности; в этом случае следуетвыдвигать версии о возможности проявления в осуществленной криминальной деятельности: а) одного состава преступления (52,8% дел), б) сочетаемости разных составовпреступлений (47,2% дел), в) сочетания нарушения норм УК РФ наряду с нарушениемнорм административного и (или) гражданского права (6,3% дел)1; 6) способов сокрытияпреступления: а) утаивание (1,07% дел), б) маскировка, в том числе в сети Интернет(0,02% дел); в) фальсификация (5% дел), г) инсценировка (0% дел), д) инсценировка +утаивание (0,01% дел); е) утаивание + маскировка (67,3% дел), ж) утаивание + фальсификация (20% дел), з) утаивание + маскировка + фальсификация (6,6% дел).