Автореферат (Методологические основы расследования транснациональных преступлений модельный подход), страница 5

Россия в этом рейтинге находится на седьмом месте в мире. Среди стран, из которых похищаются люди, в исследованиях УПН ООН упоминается и Россия. В Стратегии борьбы с транснациональными преступлениями США Россия рассматривается какрегион, в котором инициируются такие виды транснациональной криминальной деятельности, как наркотрафик, контрабанда ядерных материалов и международная коррупция. О характере криминальной обстановки в сфере транснациональной криминальной деятельности в РФ косвенно свидетельствуют данные, представленные наПортале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ и на сайте МВД РФ, о количестве преступлений, которые наиболее часто приобретают транснациональных характер по субъектам РФ.19Особенности рассмотренной криминальной обстановки обусловливают деятельность по расследованию транснациональных преступлений МВД РФ, из ежегодныхдокладов и отчетов которого следует, что осуществление мероприятий по расследованию транснациональных преступлений занимает значительное место в работе егоорганов.

В указанных документах отмечаются осуществленные меры, направленныена расследование транснациональной криминальной деятельности, например: организация международных контролируемых поставок наркотиков, факты выявленияконтрабанды, добывание информации о международных ОПГ, тесное взаимодействие с Интерполом и Европолом (объявление обвиняемых в международный розыск,экстрадиция подозреваемых, участие в международных полицейских операциях идр.). Анализ ежегодных докладов и отчетов МВД РФ показывает, что деятельностьМВД РФ за 2012-2016 гг.

по расследованию транснациональных преступлений скаждым годом становится более разнообразной и сложной.Как свидетельствуют данные о международной деятельности Генеральной прокуратуры РФ, которая является основным органом по реализации положений о сотрудничестве по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам, она осуществляет регулярные контакты с руководством компетентных органов иностранных государств. Данные Пресс-центра МВД России свидетельствуют о том, что случаи экстрадиции граждан РФ за совершение транснациональных преступлений многочисленны,и она является действенным средством, способствующим успешности расследованиятаких преступлений.Анализ приговоров российских судов показывает, что транснациональные преступления могут совершаться одним лицом (гражданином России или иностранным гражданином), группой лиц по сговору, ОПГ и ПО.Ряд проблем, касающихся расследования транснациональных преступлений (отсутствие полных статистических и фактических данных о расследованных транснациональных преступлениях, сложность выявления полной цепочки лиц, задействованных в их совершении и др.), обусловили необходимость проведения анкетирования среди работников СК РФ и МВД РФ (203 чел.).

При анализе учитывались ответы 153 респондентов,давших положительный ответ на вопрос о том, приходилось ли им расследовать транснациональные преступления. Данные анкетирования показали, что наибольшее количествотаких преступлений (88,2%) соответствовало ст. 229.1 УК РФ, другие дела квалифицировались по следующим статьям УК РФ: ст. 205.1. (6,5%), ст. 200.2. (3,3%), ст. 200.1 (2%).В практике респондентов транснациональные преступления совершались отдельнымилицами (64,1%), группами лиц по предварительному сговору (16,3%), ОПГ (11,1%), ПО(8,5%), гражданами РФ (77,8%), иностранными гражданами и лицами без гражданства(22,2%). 100% (153) респондентов ответили, что чаще всего расследуют преступления, совершенные на территориях РФ и граничащих с ней стран.

Анкетирование выявило рядпроблем, которые оказывают влияние на успешность расследования транснациональ-20ных преступлений. Респонденты наиболее четко соотносят с транснациональными преступлениями только те, которые имеют в своем составе незаконное перемещение товаров или денежных средств через границу, проявляют недостаточные знание международных конвенций и норм УПК и информированность о транснациональной криминальной обстановке, особенно в приграничных государствах и в государствах, не имеющих общей границы с РФ и др.Глава 3.

«Модели криминальной деятельности как информационная базакриминалистического обеспечения расследования транснациональных преступлений» состоит из четырех параграфов. В § 3.1. «Понятие транснациональнойкриминальной деятельности и методологические проблемы формирования информационных моделей ее расследования» рассмотрена характеристика криминальной деятельности с опорой на ее элементный состав: субъект, объект, процесс, обстановка,средства, мотивы, цели и результаты преступной деятельности (Д.В. Ким). Что касается знания о преступлениях, накопленных теорией криминалистики, они выступают вформе типовых моделей криминальной деятельности, в том числе транснациональной.Автор придерживается точки зрения, согласно которой транснациональная преступность – структурный элемент международной преступности.

Транснациональныепреступления можно определить как уголовно наказуемые деяния, охваченные единым преступным умыслом, характеризуемые различной криминальной направленностью и совершаемые с целью реализации преступных намерений на территорияхдвух или более государств, ответственность за которые предусмотрена национальным правом. Транснациональную криминальную деятельность можно рассматриватьв качестве вида криминальной деятельности, оформившейся под воздействием политической, социально-экономической и культурной специфики региона, направленнойна достижение противоправных целей, имеющей в своей структуре как базовое преступление, так и иные деяния, нарушающие нормы разных отраслей национальногоправа и норм международного права.Далее обсуждается проблема соотношения понятий транснациональной и трансграничной преступности. В научных работах эти термины представлены, соответственно, как род и вид, но выделение видовых отличий предполагает хотя бы бинарное противопоставление понятий, поэтому в научный оборот вводится термин «транстерриториальная преступность», представляющая собой вторую разновидностьтранснациональной преступности наряду с трансграничной.

Трансграничные преступления – общественно опасные деяния, отдельные эпизоды и стадии которых совершаются на территориях государств, имеющих общую границу. Транстерриториальные преступления – преступные деяния, совершаемые на территориях государств,не имеющих общей границы. Учет специфики локусно-векторного фактора, характеризующего транснациональную криминальную деятельность, важен для выявленияособенностей криминалистических ситуаций и следственных версий.21Представлен обзор точек зрения на классификацию транснациональных преступлений.

В качестве рабочей принята их классификация, разработанная в 1995 г. на IX Конгрессе Организации Объединенных Наций по предотвращению преступлений и обращению с правонарушителями и состоящая из 18 классификационных рядов. Различиеклассификаций транснациональных преступлений в международных документах иклассификации преступлений в УК РФ не создает должных предпосылок для формирования четко структурированной информационной базы расследования таких преступлений, поэтому перед изучением особенностей транснациональной криминальной деятельности различных субъектов, криминалистических (следственных) ситуаций и версий в работе была поставлена задача создания информационной модели соотношения таких классификаций, которая призвана способствовать решению практических задач при расследовании транснациональных преступлений.Указанная задача реализована в § 3.2.

«Информационная фреймовая модель«Транснациональные преступления» как типизированное отражение криминальнойдеятельности и средство прогнозирования ее результатов», в котором на основе системных признаков преступлений разработана информационная фреймовая модель закономерной корреляции классификаций транснациональных преступлений в международном праве и уголовном праве РФ, в типизированной форме представляющая характер и возможные результаты криминальной транснациональной деятельности, проявляющиеся в конкретных составах преступлений, закрепленных в УК РФ.

Фрагментфреймовой модели представлен ниже (табл. 1).Таблица 11Имя слотаМП: S 4 Кражапроизведенийискусства и предметов культурыУК РФ: S 4.1 Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164)Значение слотаНезаконный оборот культурных ценностей связан с хищением, незаконным оборотом и сбытом материальных объектов, которые имеют ценностьв силу их особой значимости для культурного наследия.1.

Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую,научную, художественную или культурную ценность, независимо от способахищения. 2. То же деяние: а) совершенное группой лиц по предварительномусговору или организованной группой: б) утратил силу; в) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, указанных в частипервой настоящей статьи.Представляется, что данная информационная модель – это основанная на сравнениисистема данных о преступлениях, которая может в дальнейшем способствовать их раскрытию и расследованию.Для преодоления трудностей создания такой модели сравнительного фрейма представлена авторская методика с учетом формально-содержательных критериев и с использованием разработок международной классификации преступлений.Сокращениями МП и УК РФ отмечено отношение термина к международному праву или к уголовному праву РФ, индекс S – означает «слот», цифра – номер слота во фрейме.1221.

Размещение соотносимых с международно-правовой классификацией транснациональных преступлений составов преступлений, квалифицируемых в УК РФ, в одном слоте с цифровой дробной дифференциацией позволяет соотносить транснациональное преступление по международно-правовой классификации с квалификациейпреступления (нескольких преступлений) в российском уголовном праве.2. Варианты словесной формулировки названий преступлений встраиваются водин и тот же слот.3. Поскольку во фреймовых моделях графа «Имя слота» может быть пустой, а приналичии имени слота графа «Значение слота» не может оставаться пустой, в ней вместоиногда отсутствующей дефиниции повторяется языковая формулировка термина, помеченная астериском (*).4. При наличии пустого слота в международной классификации представленолишь его значение, извлеченное из сопоставительной классификации преступлений вмеждународном уголовном праве с национальными классификациями преступлений.5.