Автореферат (Методологические основы расследования транснациональных преступлений модельный подход)

На правах рукописиХижняк Денис СергеевичМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОДСпециальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;оперативно-розыскная деятельностьАвторефератдиссертации на соискание ученой степени доктора юридических наукМосква – 20182Работа выполнена на кафедре криминалистики Федерального государственногобюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовскаягосударственная юридическая академия».Научныйконсультант:Официальныеоппоненты:Ведущаяорганизация:Волеводз Александр Григорьевич, доктор юридических наук,доцент, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процессаи криминалистики Федерального государственного автономногообразовательного учреждения высшего образования «Московскийгосударственный институт международных отношений (университет)Министерства иностранных дел Российской Федерации».Антонов Олег Юрьевич, доктор юридических наук, доцент, деканфакультета магистерской подготовки юридического институтаФедерального государственного казенного образовательногоучреждения высшего образования «Московская академияСледственного комитета Российской Федерации».Хазиев Шамиль Николаевич, доктор юридических наук, доцент,адвокат коллегии адвокатов «Московская городская коллегияадвокатов».Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук, доцент,профессор кафедры криминалистики Института права Федеральногогосударственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Башкирский государственный университет».Федеральное государственное автономное образовательноеучреждение высшего образования «Балтийский федеральныйуниверситет имени Иммануила Канта».Защита состоится «2» октября 2018 года в 11.00 часов на заседании объединенногодиссертационного совета Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский университетдружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, по адресу: 119034, г.

Москва,Пречистенская наб., д. 15, стр. 1, зал заседаний диссертационного совета.С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотекеФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198,г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на официальном сайте: www.rudn.ru; в научнойбиблиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 101000, г.

Москва,Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 и на официальном сайте: www.sudexpert.ru.Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения наофициальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования инауки РФ.Автореферат разослан «___» ________________ 2018 года.Ученый секретарьдиссертационного совета Д 999.066.02кандидат юридических наукЕ.В. Чеснокова3ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫКонец ХХ – начало ХХI в. – не только время развития процессов глобализации иинформационных технологий, но и период значительного распространения особойразновидности криминальной деятельности – транснациональной. Криминальнаятранснациональная деятельность постоянно расширяется, преодолевая национальныеграницы государств, становится все более изощренной, оказывая дестабилизирующеевоздействие на экономику различных государств, нанося тем самым значительныйущерб их национальным интересам.

Уже в конце 80-х годов прошлого столетия тенденция интеграции национальной преступности в международную стала отчетливопросматриваться в СССР, а позднее в РФ. Происходившие в России экономические исоциально-политические изменения стали одной из основных причин, позволившихнациональной преступности выйти за пределы РФ и интегрироваться в мировое криминальное пространство. В современном мире масштабы транснациональной криминальной деятельности постоянно возрастают.Актуальность темы исследования обусловлена: 1) отсутствием нормативноправового закрепления термина «транснациональные преступления», что в значительной степени затрудняет развитие категорий криминалистической науки и ихадекватное отражение в языке следственной и оперативно-разыскной деятельности;2) разнообразием классификаций транснациональных преступлений в международном праве, а также в правовой науке, что затрудняет разработку методологическихподходов к их расследованию и формированию криминалистической систематики;3) необходимостью дальнейшего развития методологической основы следственнойдеятельности на базе интеграции знаний как определяющего фактора развития криминалистики; 4) потребностью развития информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, раскрытия и расследования транснациональныхпреступлений; 5) необходимостью выявления особенностей транснациональной криминальной деятельности в России для дальнейшего определения направлений сотрудничества правоохранительных органов РФ с правоохранительными органамидругих государств; 6) необходимостью рассмотрения стратегических задач российского государства в сфере противодействия транснациональной криминальной деятельности для эффективного руководства криминалистической деятельностью в этойсфере и осуществления стратегических задач по соблюдению и охране конституционных прав и интересов граждан.Степень разработанности проблемы.

В современных правовых науках существует обширная литература, посвященная проблемам транснациональных преступлений,что свидетельствует о значимости и сложности этой категории. Так, в рамках специальности «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» рассматривался историко-правовой аспект сотрудничества стран в деле проти-4водействия преступлениям международного характера в ХХ-начале ХХI вв.(Р.В.

Нигматуллин). В уголовно-правовой науке и криминологии исследовались проблемы определения понятия, признаков, классификации, криминологической характеристики транснациональной преступности, транснациональных преступных организаций, а также вопросы уголовно-правовой политики и мер противодействия транснациональной преступности, сотрудничества правоохранительных органов РФ и другихстран в борьбе с транснациональной преступностью (И.Н. Баранник, П.Д. Биленчук иС.Е.

Еркенов,Э.Г. Гасанов,И.В. Годунов,И.И. Карпец,А.Л. Репецкая,Ю.В. Трунцевский, Ph.C. Jessup, J.R. Richards и др.). В международно-правовых исследованиях разрабатывались проблемы соотношения понятий международных и транснациональных преступлений, международного сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями и деятельности Интерпола (П.Н. Бирюков, Д.М. Валеев, Л.Н. Галенская,И.И.

Лукашук и А.В. Наумов, Т.Т. Мансуров, В.В. Меркушин, И.М. Нурбеков,К.С. Родионов, В.В. Устинов, N. Boister и др.). В уголовно-процессуальной науке изучалось регулирование проблем международного сотрудничества (А.Г. Волеводз,А.Ю. Лыков и др.). В криминалистике исследовались проблемы расследования отдельных видов транснациональных преступлений (В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз,Л.Я. Драпкин и Я.М. Злоченко, Н.А. Иванов и др.), роль специальных знаний в расследованиитранснациональных преступлений(Ж.Р. Дильбарханова), тактикоорганизационные особенности взаимодействия правоохранительных органов государств при расследовании преступлений международного характера (С.Е. Еркенов,И.М. Нурбеков), ряд проблем разработки криминалистической стратегии расследования транснациональных преступлений (Г.А.

Зорин, О.В. Танкевич).Отдавая должное положениям, разработанным в указанных исследованиях, необходимо отметить, что комплексного методологического подхода к проблеме расследования транснациональных преступлений не осуществлялось. Вместе с тем этавесьма динамическая категория криминальной деятельности требует разработкиприменительно к ней общего методологического подхода в криминалистическойнауке, что возможно на основе: 1) уточнения понятия и классификации транснациональной криминальной деятельности, 2) моделирования криминальной транснациональной деятельности субъектов, криминалистических (следственных) ситуаций, версий ипланов расследования; 3) учета стратегических задач, стоящих перед государствами всфере борьбы с транснациональными преступлениями и криминалистической стратегииих расследования.Объект исследования – транснациональная криминальная деятельность, следственная и судебная практика, а также законодательные и иные международные ироссийские нормы, относящиеся к сфере противодействия транснациональным преступлениям.5Предмет исследования – методологические основания расследования транснациональных преступлений с использованием метода фреймового моделирования криминалистических (следственных) ситуаций и версий, криминалистической стратегии и планирования расследования транснациональных преступлений с учетом особенностей криминальной деятельности ее субъектов.Цель исследования – разработка методологической концепции расследования транснациональных преступлений на основе анализа существующих теоретических положенийкриминалистики, определения методологических положений исследования, изучения судебной практики и практики расследования транснациональных преступлений.В основе работы лежит гипотеза, согласно которой появление категории транснациональных преступлений в юридических науках послужило одной из причин бифуркации в криминалистике, что в свою очередь не только способствовало парадигмальным изменениям в этой науке, но также предопределяет специфику методологиирасследования таких преступлений.Указанная цель и выдвинутая гипотеза обусловливают решение следующих задач:1) рассмотреть особенности современной общефилософской и общенаучной методологии с целью выяснения степени ее влияния на: а) взаимосвязанные проблемыметодологии правовой науки и криминалистики, б) формирование современной парадигмы криминалистической науки;2) изучить исторический аспект формирования транснациональных преступлений,противодействия им и развития методологии их расследования;3) определить методологические подходы к проблеме моделирования в сфере расследования транснациональных преступлений;4) охарактеризовать эмпирическую базу исследования с точек зрения: а) влияниятранснациональной криминальной деятельности на криминальную обстановку в РФ,б) существующих проблем в сфере расследования транснациональных преступлений наоснове изучения следственной и судебной практики, а также анкетирования работниковорганов МВД РФ и Следственного комитета РФ;5) уточнить и систематизировать терминологический аппарат, отражающий системные связи понятий сферы транснациональной криминальной деятельности наоснове: а) изучения характерных признаков транснациональной криминальной деятельности, б) существующих международно-правовых классификаций транснациональных преступлений;6) провести сопоставительный анализ международной классификации транснациональных преступлений и классификации преступлений в УК РФ на основе фреймовогомоделирования с целью дальнейшего научного и практического применения результатов такого сопоставления в криминалистике и деятельности следственных органов;7) на основе анализа российской судебной и следственной практики, а такжефреймового моделирования: а) определить состав субъектов транснациональной6криминальной деятельности, б) выявить наиболее типичные признаки транснациональной криминальной деятельности, осуществляемой разными категориями еесубъектов, в том числе в сравнительном плане;8) исследовать специфику: а) криминалистических (следственных) ситуаций;б) выдвижения версий; в) планирования расследования транснациональных преступлений; г) фреймового моделирования указанных следственных ситуаций и версий;9) обосновать необходимость принятия национальной стратегии противодействиятранснациональной криминальной деятельности с учетом: а) международного и зарубежного опыта; б) практики принятия стратегических документов в РФ и специфики ихструктурно-содержательных элементов; в) анализа концептуальных и стратегическихдокументов РФ, посвященных национальной безопасности и противодействию отдельным видам особо опасных преступлений, которые могут приобретать транснациональный характер, а также федеральных законов;10) изучить общее и специфическое в содержании общегосударственной стратегиипротиводействия преступности и стратегии расследования транснациональных преступлений в РФ (криминалистической стратегии), а также характер их соотношения наоснове фреймового моделирования;11) представить проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации;12) обосновать научно-практические рекомендации по совершенствованию процессарасследования транснациональных преступлений.Методологию и методы исследования составляют положения общефилософскойметодологии, методологии юриспруденции и криминалистики, свидетельствующие осовременном их парадигмальном развитии, что позволило в качестве центральнойкатегории, способствующей решению практических задач моделирования, выдвинутькатегорию знания, а также связанные с ней категории информации и данных.