Вопросы/задания к заданиям: Валюта

1. Гр-н РФ 20.09.2024 года резидент Иванов пересекал таможенную границу РФ и Грузии. В результате досмотра его багажа работником таможенного органа РФ была обнаружена иностранная валюта в размере 30 ООО долл. и 4000 евро и изъята. Иванов предъявил документы, подтверждающие снятие иностранной валюты с валютного счета.

Задание: Оцените правомерность ситуации и дайте ее правовой анализ. Вернут ли Иванову валюту? Должны ли к Иванову быть применены санкции, если да, то какие?

2. Предприятие «Восток» резидент решило открыть валютный счет в «Сбер» для долларового расчета с иностранными поставщиками из Канады.

Задание: Дайте понятие валютных операций. Назовите виды валютных счетов. Будет ли валютный счет открыт? Какие правила работы с валютными счетами в настоящее время ?

3. Гражданин РФ, житель города «Д» Поляков обратился в юридическую компанию с просьбой дать ему консультацию по следующим вопросам:

1) Имеет ли право гражданин РФ открыть счет за границей в иностранном банке. Если да, то на какую сумму, и какие документы должны быть им предоставлены?

2) Какие виды операций и в каком объеме иностранной валюты может осуществить гражданин РФ в иностранном банке?

3) Имеет ли право гражданин РФ открыть счет у биржевого брокера ценных бумаг для покупки иностранных акций. Если да, то на какую сумму, и какие документы должны быть им предоставлены?

4) Должен ли он об этом всем уведомлять налоговые органы; если да, то в какой стране и будут ли к нему применены санкции если он никого не уведомит?

Дайте письменную консультацию от имени юридической компании.