121673 (756720)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Построение, разработка версий и планирование расследования.

Планирование расследования фактов мошенничества основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен­ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.

Версии основываются, в частности, на фактических данных исследуемо­го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен­ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю­щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея­тельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со­бытия, выдвигают частные, которые, в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических действий, либо способа их совершения, дру­гие элементы криминалистической характеристики (например, время, мес­то, объект преступного посягательства), как правило, известны на момент возбуждения уголовного дела.

При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присущие только расследуемому собы­тию. Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и справочных посо­биях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельности, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на ти­пичных проявлениях этого вида преступлений.

На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек­тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль­ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни­чества заключается, во-первых, в выведении из версии следствий, и, во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ­ективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и, как правило, строится по схеме: "если то... следовательно... ". Например, в случае обнаружения признаков мошенничества, где субъект предъявил до­веренность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы, следовательно он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организа­цией, либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры. Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода, но уже на более новом качественном уровне. В вышеприведенном примере это может быть проверка лиц, когда-либо ранее получавших доверенности интересующей следствие фирмы.

Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу­ются множественностью, Причем, чем меньшим объемом информации распола­гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, на первоначальном этапе, тем больше версий могут предположительно объяс­нить суть происшедшего. Вместе с тем, необходимо уяснить следующее по­ложение. Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь­ку в его ходе оперуполномоченный, следователь добывает все новые и но­вые факты, не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав­ляющие выдвигать новые гипотезы объяснения какого-либо события. Например изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко­торую он использовал для получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступной деятельности этого сотрудника.

Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уголовной ответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде­ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось. Поэтому оп­равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова­ния этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучастниками или родственниками.

Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер­сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна.

На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенап­равленной деятельности субъекта доказывания и средством научной орга­низации труда.

Формальная сторона планирования расследования мошенничества не отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании других видов преступлений. Поэтому в настоящей работе технические ас­пекты планирования рассматриваться не будут. Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс­твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка­сающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по заявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо­вании мошенничества.

Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и следственных действий.

Характер и последовательность первоначальных оперативных и следс­твенных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. При подтверждении первичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело, которое может быть принято к расследованию как самим оперативным ра­ботником, так и передано в следственное подразделение для производства предварительного следствия.

Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны, как и вся человеческая деятельность, однако их можно разделить на два основных вида:

1. Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением опе­ративным работником признаков хищения путем мошенничества (например, при задержании мошенника с поличным);

2. Ситуация, основанная на легализации оперативных данных оперу­полномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально­го контакта между мошенником и государственным служащим;

3. Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоох­ранительные органы представителя учреждения, организации, считающего, что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические действия.

В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник изби­рает тот или иной вариант поведения. Так, при наличном обнаружении признаков хищения, оперативный работник находится, образно говоря, в выигрышном положении, поскольку противодействие, которое может быть на него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и сотрудник органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и приемов, направленных на исследование данного события.

Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает меры к фиксации следов преступной деятельности и, в первую очередь, материальных следов. Это касается как самого предмета мошеннической де­ятельности (например, изъятие перепроданного товара), так и соответс­твующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ­екта (допустим, товарно-транспортные накладные, квитанции, справки, доверенности, чеки и т. п.). Все изъятые источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхождения, возможных следов материального или интеллектуального подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.

На основании полученных в ходе изучения источников доказательст­венной информации сведений, определяют дальнейшее направление рассле­дования. Результативной является встречная проверка документов в том учреждении, из которого похищены материальные ценности. Например, изу­чают договор и представленные мошенником документы (в случае хищения путем мошенничества из предприятия), документы, свидетельствующие о начислении завышенной суммы пенсии в отделе социального обеспечения, документы о несчастном случае (пожаре, автоаварии, нанесении телесных повреждений и т. п.) при получении страховой суммы.

Этап первоначальных следственных и оперативных действий отличает­ся от этапа проверочных действий тем, что все изученные документы, объекты, несущие потенциальную информацию о событии преступления, как правило, изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному мате­риалу.

Эти изъятия нередко оформляются путем составления актов, в испол­нении которых, помимо оперативного работника и заинтересованных лиц (представителей учреждения, предприятия или задержанного с поличным субъекта) принимают участие и понятые, которые удостоверяют факт вов­лечение определенного объекта в сферу деятельности правоохранительных органов. Подобные акты в последствии свидетельствуют о достоверности и объективности содержащихся в них сведений.

Помимо работы с материальными объектами принимаются меры к обна­ружению и фиксации сведений, содержащихся в мысленных образах лиц, имеющих отношение к расследуемому событию. С этой целью первоначально выясняется круг лиц, которые возможно располагают сведениями о проис­шедшем событии. Это достигается при изучении изъятых документов, при ознакомлении с деятельностью конкретных учреждений, организаций и т. п. При обнаружении значительного числа лиц, могущих подтвердить факт мо­шеннических действий, оперативный работник, как правило, ограничивает­ся опросом двух-тpех из них, сообщающих существенные сведения о каждой фазе преступной деятельности.

Тактика допpоса указанных лиц избиpается в зависимости от постав­ленной цели. Их, как пpавило, может быть две:

1) установление субъекта мошеннических действий;

2) установление пpотивозаконности завладения имуществом, если субъект уже известен.

Характеристики

Тип файла документ

Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.

Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.

Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.

Список файлов доклада