Автореферат (1173808), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Это связано со значительным количествомдел в производстве следователя; с недостаточным количеством следователей,имеющихопытрасследованияуголовныхделэкономическойнаправленности, а также со сложностью и спецификой расследованияуголовных дел исследуемой категории. Необходимость планирования приорганизации расследования преступлений доказана не только теорией, но иповседневнойпрактикой,атакжеподтверждаетсярезультатамипроизведенного нами опроса следователей.Планирование расследования незаконного предпринимательства, как илюбого другого преступления, надо, на наш взгляд, начинать не послевозбужденияуголовного дела, а с момента начала осуществленияпроверочных и следственных действий, пока уголовное дело еще не16возбуждено, т.к.

в последние годы значительно расширился переченьследственных и иных процессуальных действий, которые законодательразрешил производить до возбуждения уголовного дела.Однаизнаиболеепредпринимательства-сложныхэтозадачвыявлениерасследованиявсехэпизодовнезаконногопреступнойдеятельности и их участников, потому расследование должно проводиться повозможности одновременно по всем эпизодам этой деятельности.

При этомнеобходимоучитыватьструктурупреступнойорганизации,котораязанималась незаконной предпринимательской деятельностью, так как этойдеятельностью могли заниматься и ее обособленные подразделения,дислоцирующиеся в данном населенном пункте или на другой территории.Целесообразно наряду с общим планом расследования составить планрасследования отдельных эпизодов (группы взаимосвязанных эпизодов)незаконной предпринимательской деятельности, а также различного родаприложения к нему (схемы преступных связей, движения денежных средстви товарно-материальных ценностей).Поуголовнымделамонезаконномпредпринимательственеобходимость выдвижения ряда версий напрямую зависит от конкретнойследственной ситуации. Там, где уже установлены лица, подлежащиепривлечению в качестве обвиняемых (а это происходит по большей частиуголовных дел анализируемой категории), следователю нет необходимостикропотливо заниматься версионной деятельностью.

В тех нечастых случаях,когда данное преступление является и остается нераскрытым, надлежиттщательно разрабатывать версии и проверять их по принципу от наиболее кнаименее вероятной.Ненадлежащее планирование расследования по уголовному делу вцелом, и о незаконном предпринимательстве, в особенности, прямо иликосвенно является причиной допускаемых ошибок, которые, в свою очередь,17могут привести к таким негативным последствиям, как привлечение куголовнойответственностиневиновногоиизбежаниеуголовнойответственности лицом, виновным в совершении преступления. В связи сэтим, рекомендуем осуществлять планирование расследования преступленийне только по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, покоторым лица, виновные в его совершении, не установлены, а по всемуголовным делам исследуемой категории, как, впрочем, и по любой инойкатегории уголовных дел.Ряд особенностей планирования автором рассмотрены для случаеврасследованиянезаконногопредпринимательстванеединолично,аследственной группой.Вторая глава «Основные подходы к организации и алгоритмизациирасследованиянезаконногопредпринимательства»состоитиздвухпараграфов, посвященных особенностям организации и алгоритмизациипроизводства отдельных следственных действий по уголовным делам онезаконном предпринимательстве, а также подготовке и назначениюсудебных экспертиз по уголовным делам данной категории.В первом параграфе «Особенности организации и алгоритмизациипроизводства отдельных следственных действий по уголовным делам онезаконном предпринимательстве» обоснован вывод, что по фактамсовершения незаконного предпринимательства, как правило, следователямииспользуетсявесьпереченьпредоставленныхимдляпроизводстваследственных и иных процессуальных действий.Послевозбужденияуголовногоделаонезаконномпредпринимательстве, на первоначальном этапе расследования - начальнойстадии предварительного расследования, представляющей собой системуследственных и иных процессуальных действий, выполняемых с цельюустановления обстоятельств преступления и лица, его совершившего, взависимостиотследственнойситуации,следователемтакжемогут18производиться все виды следственных и иных процессуальных действий,предусмотренных в уголовно-процессуальном законе.

Однако типичнымиследственнымидействиями по исследуемойкатегориипреступленийявляются: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, подозреваемых,обвиняемых, выемка, обыск, осмотр предметов и документов.Раскрыта специфика тактики их производства применительно канализируемому составу преступления – незаконному предпринимательству;исследованы особенности организации и алгоритмизации производствауказанных типичных следственных действий по уголовным делам онезаконном предпринимательстве.Второй параграф «Подготовка и назначение судебных экспертиз поуголовным делам о незаконном предпринимательстве» посвящен подготовкеиназначениюсудебныхэкспертизпофактамнезаконногопредпринимательства как до, так и после возбуждения уголовного дела.Будучи одним из важнейших средств доказывания по уголовным делам онезаконном предпринимательстве, судебные экспертизы назначаются ипроизводятся, когда для установления фактических данных, имеющихзначение для правильного разрешения уголовного дела, необходимыспециальные знания в области науки, техники, экономики, искусства илиремесла.Своевременностьихназначенияипоследовательностьпроизводства, а также правильное формулирование заданий экспертамобеспечивают оперативность и полноту всего расследования по делу.Выбор времени назначения судебной экспертизы зависит от целогоряда важных обстоятельств: достаточности имеющихся материалов дляпроведенияэкспертногосохранностиобъектов,исследования,подлежащихвозможностиисследованию,дальнейшего расследования без заключения эксперта и т.д.обеспечениявозможности19Некоторые виды судебных экспертиз могут быть назначены уже напервоначальном этапе расследования, например, почерковедческое илитехнико-криминалистическоеисследованиедокументов,посколькузначительная часть рассматриваемых нами преступлений совершается путемвнесения в документы тех или иных криминалистически значимыхизменений.

Основания для назначения большинства других экспертизпоявляются в процессе дальнейшего расследования по мере накоплениядостаточного объема информации.Какправило,назначаютсяпорассматриваемойследующиевидысудебныхкатегорииэкспертиз:уголовныхделбухгалтерские;финансово-экономические; почерковедческие; технико-криминалистические;экспертизы материалов, веществ и изделий; товароведческие и некоторыедругие.

Они производятся в следующих министерствах и ведомствахРоссийской Федерации: Минюст, МВД, Минобороны, МЧС, СК, ФСКН,ФСБ, ФТС.Особое внимание в работе уделено вопросам подготовки и назначениятаких судебных экспертиз, как бухгалтерская, финансово-экономическая,почерковедческая и техническая экспертиза документов как наиболее частоназначаемым по уголовным делам (и материалам проверки) по фактамосуществления незаконной предпринимательской деятельности, а такжедопросу эксперта.Третья глава «Особенности взаимодействия участников выявления ирасследования фактов незаконного предпринимательства» состоит из двухпараграфов.Внихрассмотренаорганизацияиалгоритмизациявзаимодействия участников выявления и расследования фактов незаконногопредпринимательства, а также исследованы особенности организации иалгоритмизации взаимодействия в ходе расследования уголовных дел пофактам незаконного предпринимательства.20В первом параграфе «Организация и алгоритмизация взаимодействияпривыявленииипроверкеинформацииофактахнезаконногопредпринимательства» проанализированы дефиниции взаимодействия, атакже сделан вывод о необходимости подробного законодательногорегулирования этой деятельности.Рассмотрены особенности оценки готовности материалов оперативнорозыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовногодела по признакам преступления, предусмотренного ст.

171 УК РФ.Установлено, что такими критериями оценки является наличие в них:сведений о том, где, когда, какие признаки и какого именно деянияобнаружены, а также фактические данные по каждому установленномуэпизоду незаконной предпринимательской деятельности; обстоятельств, прикоторых имело место их обнаружение; установочных и характеризующихсведений о лице (лицах), его совершившем, а также данные об иных объектахдокументирования, включая имущественное положение разрабатываемыхлиц; сведений о местонахождении предметов и документов, которые могутстать вещественными доказательствами по уголовному делу о незаконномпредпринимательстве; любых других фактов, значимых для решения вопросао возбуждении уголовного дела и начале расследования.При принятии решения о возбуждении уголовного дела по фактамнезаконного предпринимательства поводами для этого являются: рапортысотрудниковОВДобобнаружениипризнаковготовящегосяилисовершенного преступления; заявления и сообщения должностных лиц, атакже работников организаций, в которых совершено преступление, либограждан,ставшихпотребителямипродукции,производимойв ходенезаконного предпринимательства; непосредственное обнаружение органамипредварительного расследования сведений, указывающих на признакинезаконногопоступившиепредпринимательства;изсудов.ДанысообщениярекомендациивСМИ;поматериалы,организациии21алгоритмизации взаимодействия при выявлении и проверке информации офактах незаконного предпринимательства.Второй параграф «Особенности организации и алгоритмизациивзаимодействия в ходе расследования уголовных дел по фактам незаконногопредпринимательства» содержит анализ специфики расследования данныхуголовных дел как следователем единолично, так и следственной группой.При этом обосновывается эффективность расследования незаконногопредпринимательства именно следственной группой (так называемымбригадным способом).Организациявзаимодействияследователейсоперативнымисотрудниками в следственной группе при расследовании незаконногопредпринимательствачрезвычайноактуальна.Дляповышенияответственности сотрудников оперативных подразделений сведения о нихрекомендуется указывать в постановлении о создании следственной группы.Это положительным образом влияет на качество производства оперативнымсотрудником поручаемой ему работы.Исходяизособенностейрасследованиянезаконногопредпринимательства, оперативным сотрудникам, как правило, поручаетсяпроизводстводопросовсвидетелей,атакжевыемкииобыска.Нецелесообразно переложение выполнения на сотрудника, осуществляющегооперативноесопровождениерасследованиянезаконногопредпринимательства, таких важных следственных действий, как допросподозреваемого, обвиняемого, эксперта, а также свидетеля, показаниякоторого имеют важное значение для установления истинных обстоятельстврасследуемого незаконного предпринимательства.

Принятие оперативнымсотрудником основных процессуальных решений по уголовному делусчитаем абсолютно недопустимым.В работе содержится подробный анализ деятельности руководителяследственнойрегулированиегруппы.иКромеданытого,исследованорекомендации,законодательноекасающиесяорганизации22взаимодействия следователя с оперативным сотрудником, в том числе напримере исполнения последним поручений следователя (объем поручаемойработы, качество и сроки ее исполнения).Целью взаимодействия следователя и сотрудников оперативныхподразделений является объединение усилий, направленных на установлениелица,подлежащегопривлечениювкачествеподозреваемогоилиобвиняемого, либо установление места нахождения подозреваемого илиобвиняемого, а если он скрылся - принятие мер по его розыску.

Характеристики

Список файлов диссертации