диссертация (1169527), страница 80
Текст из файла (страница 80)
Snidal. – Villanova: PEIO Conference, 2012. – 47 p. –Mode of access: http://wp.peio.me/wp-content/uploads/2014/04/Conf5_Vabulas-29.09.11.pdf17.Wilson J. Measuring the Immeasurable: Hawala International Remittances viaInformal Channels: A paper prepared for International Technical Meeting on MeasuringRemittances [Electronic resource]. – Washington, DC: IMF, 2005.
– 11 p. – Mode of access:http://www.powershow.com/view/2a9a1-334NGYxM/Measuring_the_Immeasurable_Hawala_International_Remittances_via_Informal_Channels_powerpoint_ppt_presentationМатериалы СМИ1.В Дагестане уничтожен эмиссар Аль-Каиды на Северном Кавказе — Абу-Хавс[Электронный ресурс] // Первый Канал. – 2006. – 26 нояб. – Режим доступа:https://www.1tv.ru/news/2006-11-26/214888v_dagestane_unichtozhen_emissar_al_kaidy_na_severnom_kavkaze_abu_havs2.ОДКБподготовилаединыйсписоктеррористическихорганизаций[Электронный ресурс] // СОЮЗ. Беларусь-Россия. – 2017.
– 30 нояб. – Режим доступа:https://rg.ru/2017/11/30/odkb-podgotovila-edinyj-spisok-terroristicheskih-organizacij.html3.Онтиков А. США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны[Электронный ресурс] / Андрей Онтиков // DISCRED.RU. – 2017. – 26 июн. – Режимдоступа: https://www.discred.ru/2017/06/26/ssha-hotyat-legalizovat-cherez-oon-vtorzheniyav-treti-strany/4.Петрова С. Банков в Науру больше нет [Электронный ресурс] / СветланаПетрова//Клерк.Ру.–2003.–18дек.–Режимдоступа:http://www.klerk.ru/bank/news/6458/5.Письмо Алексея Френкеля [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. – 2007.
–Режим доступа: https://www.kommersant.ru/articles/2007/frenkel.html6.РФ сформирует для новой структуры ООН единый список террористическихорганизаций [Электронный ресурс] // Интерфакс. – 2017. – 20 июн. – Режим доступа:http://www.interfax.ru/world/5672927.ресурс]Саддам Хусейн использовал оффшоры для укрывания денег [Электронный//Оффшор-Экспресс.–2004.–1сент.–Режимдоступа:http://www.nalogi.net/kriminal_prew.htm?id=868.Террористический заговор в Великобритании [Электронный ресурс] //Lenta.ru. – 2009.
– 10 дек. – Режим доступа: http://lenta.ru/story/terror/9.Crilly R. Osama bin Laden dead: Ayman al-Zawahiri the world’s ‘number oneterrorist’ [Electronic resource] // The Telegraph. – 2011. – May 8th. – Mode of access:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/al-qaeda/8501294/Osama-bin-Laden-deadAyman-al-Zawahiri-the-worlds-number-one-terrorist.html33510.Lapowski I.
Banks Deploy AI to Cut off Terrorists’ Funding [Electronic resource] //WIRED. – 2017. – Sep. 7th. – Mode of access: https://www.wired.com/story/quantaverse-aiterrorist-funding/11.Niue calls for Pacific Island States to stand together [Electronic resource] // RadioAustralia. – 2001. – Mar. 7th. – Mode of access: http://166.122.164.43/archive/2001/March/0309-03.htm12.Owen J. Syria crisis: Terror groups being funded by car thefts and scams in the UK[Electronic resource] / J. Owen // The Independent. – 2015.
– Oct. 25th. – Mode of access:http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/syria-crisis-terror-groups-being-funded-by-carthefts-and-scams-in-the-uk-a6708256.html13.Partlow J. Charity Funds Said to Provide Clues to Alleged Terrorist plot [Electronicresource] / J. Partlow, K. Khan // The Washington Post. – 2006. – Aug. 14th. – Mode of access:http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/08/14/AR2006081401196_pf.html14.Swire M.
Cook Islands PM Lends Support to Niue over OECD and FATF Initiatives[Electronic resource] // TAX-NEWS. – 2001. – Feb. 6th. – Mode of access: http://www.taxnews.com/news/Cook_Islands_PM_Lends_Support_To_Niue_Over_OECD_And_FATF_Initiatives____2127.html15.Mansour R. ISIS Inc. Despite its defeat on the battlefield, the Islamic State is usingIraq’s black market to stockpile millions of dollars to fuel its coming insurgency [Electronicresource] / R.
Mansour, H. Al-Hashimi // Foreign Policy. – 2018. – Jan. 16th. – Mode ofaccess: https://foreignpolicy.com/2018/01/16/isis-inc-islamic-state-iraq-syria/Интернет-ресурсы1.Биография: Г-н Владимир Воронков. Заместитель Генерального секретаря,Глава Контртеррористического управления [Электронный ресурс] // ООН. – Режимдоступа: http://www.un.org/ru/counterterrorism/biography.shtml2.Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)[Электронныйресурс]//Росфинмониторинг.–http://www.fedsfm.ru/activity/international_cooperation/multilateral/fatf/Режимдоступа:3363.Директор Росфинмониторинга Ю.А.
Чиханчин выступил в КТК СБ ООН[Электронныйресурс]//Росфинмониторинг.–2016.–Режимдоступа:http://www.fedsfm.ru/releases/23524.Заявление ШОС и Афганистана по проблемам борьбы с терроризмом,оборотом наркотиков и преступностью от 27 марта 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ.–Режимдоступа:http://www.eurasiangroup.org/ru/additionally/detail/eag_v_smi/zayavlenie_shos_i_afganistana_po_problemam_borbi_s/5.Информация о ЕАГ [Электронный ресурс] // ЕАГ. – Режим доступа:http://www.eurasiangroup.org/ru/eag_detail.php6.История создания ПФР Кыргызстана [Электронный ресурс] // СлужбафинансовойразведкиКыргызскойРеспублики.–Режимдоступа:http://www.sfr.kg/ru/pages/history7.Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ [Электронный ресурс] //ЕАГ.–Режимдоступа:http://www.eurasiangroup.org/ru/additionally/detail/eag_v_smi/natcionalnie_osobennosti_pod_ft_v_stranah_sng/8.ОбитогахпленарногозаседанияФАТФ[Электронныйресурс]//Росфинмониторинг.
– Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/releases/22709.Результаты Пленарного заседания ФАТФ. Париж, 22-24 февраля 2017 г.[Электронныйресурс]//ЕАГ.–Режимдоступа:http://www.eurasiangroup.org/ru/news/detail/news/rezultaty_plenarnogo_zasedaniya_fatf_parizh_22-24_fevralya/10.About Egmont [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. – Mode of access:https://egmontgroup.org/en/content/about11.About the FATF [Electronic resource] // FATF. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html12.2010.An introduction to the FATF and its work [Electronic resource] // FATF.
– Paris,–5p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/Introduction%20to%20the%20FATF.pdf33713.Countries [Electronic resource] // FATF. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/countries/14.FATF Secretariat [Electronic resource] // FATF. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/about/fatfsecretariat/15.FATF Style Regional Bodies [Electronic resource] // FATF.
– Mode of access:http://www.fatfwatch.com/categories/FSRBs16.FATF Presidency [Electronic resource] // FATF. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/about/fatfpresidency/17.Joint FATF/EAG FinTech and RegTech Forum, China [Electronic resource] //FATF. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatfeag-fintech-regtech-forum-sep-2018.html18.Members and Observers [Electronic resource] // FATF. – Mode of access:http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/#d.en.314719.Mission [Electronic resource] // FATF.
– Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236846_1_1_1_1_1,00.html338Приложение АДоход ИГИЛ за 2014-2016 гг.(усредненные значения в млн. долл.)Источник доходовНалогооблажениетоваров и наличностиНефтьПохищения с цельювыкупаПамятники культурыИностранныепожертвованияОграбление,вымогательствоИТОГО2014(в млн.
долл.)300 – 4002015(в млн. долл.)400 – 8002016(в млн. долл.)200 – 400150 – 45020 – 40435 – 550Нет данных200 – 25010 – 30Нет данныхНезначительныеНет данныхНезначительныеНет данныхНезначительные500 – 1,000200 – 350110 – 190970 – 1,8901,035 – 1,700520 – 870339Источник: Heißner S. Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State’s Financial Fortunes. URL:http://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/ICSR-Report-Caliphate-in-Decline-An-Estimate-of-Islamic-StatesFinancial-Fortunes.pdf340Приложение БОрганизационная структура ИГИЛАбу-Бакр альБагададиЗаместитель вИракеЗаместитель вСирииКабинет министровМинистробщегоуправленияМинистр поделамзаключенных изадержанныхМинистр общейбезопасностиМинистрфинансовМинистр связиираспределенияресурсовВоенный офисМинистр поделамджихадистов итеррористовсмертниковМинистрвоенной службыИсточник: Bindner L.
ISIS Financing in 2015. URL: http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/ISIS-Financing-2015-Report.pdfМинистрсоциальных дел341Приложение ВРейтинг эффективности национальных систем ПОД/ФТ(по состоянию на 1 апреля 2019 г.)НР – непосредственный результат, который должна достигать эффективная система ПОД/ФТ.НР1 – Риски отмывания денег и финансирования терроризма понимаются и, там, где этонеобходимо, на национальном уровне координируются действия по борьбе с отмыванием денег,финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.НР2 – Международное сотрудничество обеспечивает необходимую информацию, оперативныефинансовые данные, доказательства и способствует деятельности, направленной противпреступников и их активов.НР3 – Надзорные органы должным образом осуществляют надзор, контролируют и регулируютфинансовые учреждения и УНФПП в части выполнения требований по ПОД/ФТ соразмерноимеющимся рискам.НР4 – Финансовые учреждения и УНФПП должным образом применяют превентивные меры всфере ПОД/ФТ соразмерно их рискам, и сообщают о подозрительных операциях.НР5 – Предотвращено использование в противозаконных целях юридических лиц иобразований для отмывания денег и финансирования терроризма, а информация касательнобенефициарного владения ими беспрепятственно доступна компетентным органам.НР6 – Оперативные данные финансовой разведки и вся другая относящаяся к делу информациядолжным образом используется компетентными органам для проведения расследований пофактам отмывания денег и финансирования терроризма.НР7 – Преступления и деятельность, связанные с отмыванием денег, расследуются, аправонарушители преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным иоказывающим сдерживающее воздействие санкциям.НР8 – Преступные доходы и средства совершения преступлений конфискуются.НР9 – Преступления и деятельность, связанные с финансированием терроризма, расследуются,а лица, финансирующие терроризм, преследуются по закону и подвергаются эффективным,соразмерным и оказывающим сдерживающее воздействие санкциям.НР10 – Террористам, террористическим организациям и тем, кто их финансирует,препятствуют в сборе, перемещении и использовании денежных средств, а также виспользовании в противозаконных целях сектора НКО.НР11 – Лицам и организациям, причастным к распространению оружия массовогоуничтожения, препятствуют в сборе, перемещении и использовании денежных средств,согласно соответствующим Резолюциям Совета Безопасности ООН.342СтранаДатаотчетаОрган оценкиНР1НР2НР3НР4НР5НР6НР7НР8НР9НР10НР11Австралияокт.18ФАТФ/АТГАвстрияноя.18ФАТФ0,6610,330,330,330,660,330,330,660,330,660,330,660,330,330,33000,330,660,330,66Албаниядек.18МАНИВЭЛ0,330,330,330,660,330,660,330,3300,330Андоррадек.18МАНИВЭЛ0,660,660,330,330,330,660,330,330,660,330,33Антигуа и Барбудаиюл.18СИФАТФ0,330,3300,330,330,3300,330,3300Арменияиюл.18МАНИВЭЛ0,330,660,330,660,660,33000,660,660,66Багамыдек.18СИФАТФ00,330,330,330,330,3300000Бангладешсен.18АТГ0,330,660,33000,33000,660,330,66Барбадосфев.18СИФАТФ00,330,330,330,33000000Бахрейнсен.18ФАТФ/0,330,660,660,330,330,660,330,330,330,330,33МЕНАФАТФБельгиясен.18ФАТФ0,660,660,330,330,330,660,330,330,660,330,33Ботсванамай.17ЕСААМЛАГ00,330000,3300000Бутансен.18АТГ00,330000000,3300Вануатуноя.17АТГ00000000000Великобританиядек.18ФАТФ10,660,330,330,660,330,660,66111Венгриядек.18МАНИВЭЛ00,660,330,3300,66000,330,330,33Ганаиюн.18ГИАБА0,330,660,33000,330,330000Гватемалаокт.18СИФАТФ/0,330,660,330,330,330,660,660,660,330,330,33ГАФИЛАТГондурасянв.17ГАФИЛАТ0,330,660,330,3300,330,3310,660,330Данияноя.18ФАТФ0,330,66000,330,330,330,330,660,330,66ДоминиканскаяРеспубликасен.18ГАФИЛАТ0,330,6600,330,330,330,330,330,660,330,33Зимбабвеянв.17ЕСААМЛАГ000000000,330,330Израильдек.18ФАТФ/0,660,660,330,330,6610,66110,660,33МАНИВЭЛИндонезиясен.18АТГ0,660,660,330,330,330,660,330,660,660,330Ирландиясен.17ФАТФ0,660,660,660,330,330,660,330,330,330,330,66Исландияапр.18ФАТФ00,660000,330,330,330,3300Испаниямар.18ФАТФ0,660,660,660,330,6610,660,660,660,330,33Италиямар.19МВФ/ФАТФ0,660,660,330,330,660,660,660,660,660,330,66Каймановы о-вамар.19СИФАТФ0,330,33000,33000,3300,330,33Камбоджасен.18АТГ0,330,330000000,660,330Канадасен.16МВФ/ФАТФ/0,660,660,660,3300,330,330,330,660,660,33АТГКолумбияноя.18ГАФИЛАТ0,660,660,330,330,330,6600,6600,330Коста-Рикаокт.18ГАФИЛАТ0,330,660,330,3300,330,330,330,3300Кубаокт.17ГАФИЛАТ0,330,330,660,330,660,330,330,660,660,660,33Кыргызстансен.18ЕАГ00,330,330,330,330,330,3300,330,330,33Латвияиюл.18МАНИВЭЛ0,330,660,330,3300,330,330,330,330,330Литвафев.19МАНИВЭЛ0,330,660,330,330,330,330,330,330,330,330,33Маврикийиюл.18ЕСААМЛАГ00,3300,3300,330,330000Мавританияноя.18МЕНАФАТФ00000000000Мадагаскарсен.18ЕСААМЛАГ/000000,3300000Всемирный Банк343Макао, Китайдек.17АТГ0,330,660,660,330,660,66000,330,660,66Малайзияокт.18АТГ/ФАТФ0,660,330,660,330,330,660,330,330,330,660,33Мексикаянв.18МВФ/ФАТФ/0,660,660,3300,330,33000,330,660,66ГАФИЛАТМонголиясен.17АТГ00,33000000,33000Мьянмасен.18АТГ000000,3300000Никарагуаянв.19ГАФИЛАТ0,330,3300,3300,330,330,660,330,330Норвегиямар.19ФАТФ0,330,660,330,330,330,330,330,330,660,330,33О-в Мэниюл.18МАНИВЭЛ0,660,660,330,330,330000,330,330,33О-ва Кукасен.18АТГ0,660,660,660,330,660,33000,330,660,33Палаусен.18АТГ0,330,660,330,3300,330,330,3300,330Панамаянв.19ГАФИЛАТ00,330,330,33000,330,330,330,660,66Перуфев.19ГАФИЛАТ0,330,660,330,3300,6600,330,330,660,66Португалиядек.17ФАТФ0,660,660,330,330,330,330,660,330,660,660,66Самоасен.18АТГ0,330,6600,330,33000,330,330,330Саудовская Аравиясен.18ФАТФ/0,660,330,660,330,330,33000,660,660ЕСААМЛАГ0000,330000000МЕНАФАТФСейшелысен.18Сербиядек.18МАНИВЭЛ0,330,330,330,330,330,3300,330,3300Сингапурсен.16ФАТФ/АТГ0,660,660,330,330,330,660,330,3300,330,66Словениядек.18МАНИВЭЛ0,330,660,330,330,330,330,330,330,330,330,33СШАдек.16ФАТФ/АТГ0,660,660,330,3300,660,661111Таджикистандек.18ЕАГ0,660,660,330,330,330,3300,330,660,330Тайландсен.18АТГ0,660,660,33000,660,330,660,330,330Тринидад и Тобагоиюн.16СИФАТФ0,330,330,330,330,330,3300000Тунисдек.17МЕНАФАТФ0,330,330000,330,330,33000Уганданоя.18ЕСААМЛАГ00000000000Украинаянв.18МАНИВЭЛ0,660,330,330,330,330,6600,330,330,330,33Фиджисен.18АТГ0,330,330,330,3300,330,330000Чехияфев.19МАНИВЭЛ0,330,660,330,330,330,330,330,660,660,330,33Швейцариядек.16ФАТФ0,660,330,330,330,330,660,660,660,660,660,66Швецияиюл.18ФАТФ0,3310,330,330,330,330,660,660,660,330,66Шри-ланкасен.18АТГ0,3300000000,6600Эфиопияноя.18ЕСААМЛАГ/00,33000,33000000Ямайкаянв.170,330,330,33000,3300,660000,360,490,270,240,230,360,220,290,360,300,25Всемирный БанкСИФАТФСредний уровень соответствия по каждому НРСредний уровень соответствия глобальной системыПОД/ФТ0,31Таблица составлена диссертантом по данным ФАТФ1 с присвоением значений согласнометодологии К.В.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
