Диссертация (1154452), страница 92
Текст из файла (страница 92)
ГармаевМосква 2018ОГЛАВЛЕНИЕПриложение 1.Обзор-ревизия «Методики расследования преступлений в сферестрахования и смежные методики, методические рекомендации» ................... 4Приложение 2.Аналитическая записка к Обзору-ревизии «Методики расследованияпреступлений в сфере страхования и смежные методики, методическиерекомендации»....................................................................................................... 35Приложение 3.Скриншоты электронного мобильного приложения «Предупреждениемошенничества в сфере страхования и защита от преступных посягательств всфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцевтранспортных средств (ОСАГО)», доступного для бесплатного скачивания поссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.pamyatka.android .......
45Приложение 4.Скриншоты электронного мобильного приложения «Мошенничество вавтостраховании (ОСАГО, ДСАГО, КАСКО): что о нем следует знать и какему противостоять (краткие методические рекомендации)», доступного длябесплатногоскачиванияпоссылке:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wearestars.avtostrah.production .................................................... 68Приложение 5.Скриншоты электронного мобильного приложения «Присвоение ирастрата в сфере страхования: что следует знать о данных преступлениях и каким противостоять (краткие методические рекомендации», доступного длябесплатногоскачиванияпоссылке:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wearestars.strahovanie.production ................................................... 94Приложение 6.Классификация преступлений в сфере страхования .............................
1132Приложение 7.Типология преступлений в сфере страхования ..................................... 114Приложение 8.Классификациямошенничествасопреступленийсторонывсферестрахованиястрахователей,(вразрезевыгодоприобретателей,застрахованных лиц) ........................................................................................... 115Приложение 9.Классификацияпреступленийвсферестрахования(вразрезеприсвоения и растраты со стороны сотрудников страховых организаций,страховых агентов и иных посредников в сфере страхования) .....................
120Приложение 10.Классификацияпреступленийвсферестрахования(вразреземошенничества со стороны сотрудников страховых организаций, страховыхагентов и иных посредников в сфере страхования) ........................................ 124Приложение 11.Результаты анкетирования 450 сотрудников правоохранительныхорганов, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере экономики, в томчисле 235 следователей, 105 дознавателей, 100 оперативных сотрудниковорганов внутренних дел соответствующих подразделений ........................... 129Приложение 12.Аналитическиеанкетирования450материалыпосотрудниковрезультатамобобщенияправоохранительныхданныхорганов,осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере экономики ..................
1893Приложение 1.ОБЗОР-РЕВИЗИЯ «МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ ИСМЕЖНЫЕ МЕТОДИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»№п/п1.2.3.1. Методики расследования вышестоящего уровня обобщения(по отношению к методике расследования преступлений в сфере страхования)ФормаКраткое содержание (в аспекте заявленнойДанные публикациипубликациитемы)Диссертация Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики В работе рассматриваются концептуальныевыявления и расследования преступного основывыявленияирасследованиянарушенияправилэкономической преступного нарушения правил экономическойдеятельности: дисс.
… докт. юрид наук по деятельности,криминалистическаяспециальности 12.00.09. «Уголовный процесс, характеристика выявления и расследованиякриминалистика и судебная экспертиза; данных преступлений, основные способы ихоперативно-розыскнаядеятельность».– доказывания.Москва, 2005.Диссертация Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, В диссертации представлены методическиепосягающих на информационную безопасность разработки по расследованию преступлений,всфереэкономики:теоретические, посягающих на информационную безопасностьорганизационно-тактические и методические в экономической сфере. Данные разработкиосновы: дисс. … докт. юрид наук по вышестоящего уровня обобщения заслуживаютспециальности 12.00.09. «Уголовный процесс, внимания при формировании КМРП в сферекриминалистика;оперативно-розыскная страхования,какоднойизсфередеятельность».
– Москва, 2010.экономической деятельности.Монография Егоров В. А. Криминалистические модели В работе приведены примеры совершенияэкономических преступлений в кредитно- преступленийприпомощидоговоровлжестрахования44.5.6.финансовой сфере / В. А. Егоров; Сарат. юрид.ин-т МВД России. – Саратов, 1999.Монография ЖуравлевС.Ю.Типологиямеханизмапреступнойдеятельностиэкономическойнаправленностиибазоваяметодикарасследования преступлений: монография /С.Ю. Журавлев; под науч. ред. А.Ф. Лубина.
–Н. Новгород: Нижегородская академия МВДРоссии, 2013. – 423 с.Монография Расследование экономических преступлений:Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю.Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВДРоссии, 2006.Методическое Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А.пособиеХищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление.Методическое пособие. — М.
: «ИздательствоПРИОР», 2002.Монография ШмонинА.В.Расследованиехищенийденежныхсредствприреализацииприоритетных национальных проектов – М.:Юрлитинформ, 2015. – 272 с.В работе исследуются теоретические иметодологические вопросы формированиякриминалистических моделей преступлений, атакже методик расследования преступленийэкономической направленности (в том числемошенничества и иных преступлений в сферестрахования)В монографии приведены примеры совершениямошенничества в сфере страхования по типу«финансовыхпирамид»,ихкриминалистическое описаниеВ издании приводятся примеры совершенияхищений и иных преступлений при помощилжестраховых договоров, в том числе идоговоров перестрахованияВмонографииприводитсяоценказаконодательных новаций по включению в УКРФ специальных норм об отдельных видахмошенничества (в т.ч. страхового) (С.
153).Рассматриваются проблемы квалификациихищенийденежныхсредствФондаобязательного медицинского страхования приреализацииприоритетныхнациональныхпроектов(С.72-75).Излагаетсякриминалистическая характеристика хищений5денежных средств при реализации ПНП«Развитие АПК», в том числе посредствомстраховых схем (С. 110-111).УчебноБагмет А.М., Перов В.А.
Расследование В работе приводится описание страховойпрактическое преступленийохищениибюджетных схемы совершения налогового мошенничествапособиеденежныхсредствизлоупотреблении (С. 107-108).должностными полномочиями в сфере Предлагается система «красных флажков» - какналогообложения: учеб.-прак.
пособие. – М.: методикааналитическогоисследованияЮрлитинформ, 2015. – 280 с.информации, которую можно использовать привыявлении, в том числе, преступлений в сферестрахования (С. 152-154).2. Методики и отдельные методические рекомендации, относящиеся к расследованию преступлений в сферестрахования2.1. Отдельные научные положения и прикладные рекомендации, относящиеся к расследованиюпреступлений в сфере страхования1 (укрупненные методики расследования преступлений в сфере страхования2)№ФормаКраткое содержание (в аспекте заявленнойДанные публикациип/ппубликациитемы)1.Монография Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Преступления в В работе рассмотрены общие теоретические истраховании: предотвращение, выявление, законодательные положения о страховании,расследование (отечественный и зарубежный охарактеризованы основные виды и способыопыт). М.: Издательский центр «Анкил», 2000.
преступлений, совершаемых работниками– 256 с.страховыхкомпаний,предприятийстрахователей, и гражданами, проанализированИз анализа следует, что авторы по-разному понимают содержание понятия «преступления в сфере страхования». Полноструктурной методикирасследования преступлений в сфере страхования не существует. Перечисленные авторы и не ставили перед собой такой цели.2Под укрупненными методиками расследования преступлений в сфере страхования понимаются криминалистические разработки по методикерасследования преступлений в сфере страхования во всем многообразии данных преступлений (мошенничество, иные хищения и другие преступления, неотносящиеся к хищениям).162.УчебноАлгазин А.И. Анализ технологий обманапрактическое страховщиков. – СПб.: ВСС, 2003. – 92 с.пособие3.УчебноАлгазин А.
И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В. Д.практическое Страховое мошенничество и методы борьбы способиеним: учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2003. –512 с.4.МонографияЛубин С.А. Расследование преступлений всфере страхования // Криминалистическоезарубежный опыт по организации работы поминимизации убытков в страховых фирмах ипредотвращениюправонарушений,данырекомендации по выявлению, раскрытию,расследованию и предупреждению данныхпреступлений.В пособии проведен анализ отдельныхэлементовкриминалистическойхарактеристикиданныхпреступлений:личноститипичногопреступника,еготипичных мотивов и целей, а также обстановкисовершениястраховогомошенничества,рассмотрены наиболее распространенныеспособы обмана страховщиков в различныхвидах страхования.В работе излагается криминалистическаяхарактеристика преступлений, совершаемых сцелью незаконного получения страховойвыплаты(авторамиимеютсяввидумошенничество в сфере страхования ипреступления «вспомогательного» характера),исследуется деятельность страховых фирм ислужб безопасности страховых фирм попредупреждению данных преступлений и такжеосновные методы их выявления, раскрытия ирасследования.В работе изложены основные положениякриминалистическойхарактеристики7обеспечение экономической безопасности иборьбы с коррупцией: Учебно-практическоепособие / Под ред.
А.Ф. Лубина и С.Ю.Журавлева. – Н. Новгород: Нижегородскаяакадемия МВД России, 2012.Статьяпреступлений в сфере страхования, ихавторская криминалистическая типология, даноописание основных способов совершения такихпреступлений,приведенаобщаяхарактеристикатактико-методическихособенностей их расследованияВработеприводитсяхарактеристикасодержанияорганизованнойпреступнойдеятельности с целью хищения средствстраховых организаций.В работе излагаются и характеризуютсяособенности отношений сфере страхования,которые предопределяют привлекательностьданнойсфередлякриминальноориентированных субъектов.Жупник В.В.
Организованная преступнаядеятельностьвсфереимущественногострахования // Российский следователь. – 2008.– № 15. – С. 28-30.6.СтатьяПероваТ.Т.Страхованиекаксфераэкономических преступлений // Экономика ипреступность: сб. научных трудов / поматериаламнаучно-практическойконференции, состоявшейся 15–16 декабря1994 г. М., 1996. С. 52–53.2.2. Отдельные научные положения и прикладные рекомендации, относящиеся к расследованию мошенничества(преимущественно) и иных хищений в сфере страхования32.2.1. Одноступенчатые методики№ФормаКраткое содержание (в аспекте заявленнойДанные публикациип/ппубликациитемы)1.Монография Жилкина М.С.
Страховое мошенничество: В книге рассмотрены многочисленные примерыправовая оценка, практика выявления и методы из практики работы российских страховщиковпресечения. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 192 с. по выявлению страхового мошенничества,обобщены данные об основных методах5.3Иные преступления в сфере страхования, не относящиеся к хищениям, авторами не рассматриваются.82.МонографияМаховаИ.В.Методикарасследованиямошенничества в сфере страхования /Расследованиеотдельныхвидовмошенничества: учебное пособие / Под. Ред.проф.
А.Г. Филиппова, доц. Л.Е Чистовой. – М.:Юрлитинформ, 2014. – С. 80-94.3.ДиссертацияБыкова Н.В. Выявление и расследованиемошенничества в сфере страхования: дис. …к.ю.н. по специальности 12.00.09. «Уголовныйпроцесс, криминалистика и оперативнорозыскная деятельность; судебная экспертиза».– М., 2009. – 205 с.4.ДиссертацияПотапова Н.Н.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
