К основным мерам, направленным на противодействие - Ответ на вопрос по финансам №2353214
Новинка
-5%
Вопрос
К основным мерам, направленным на противодействие легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся- подготовка и обучение кадров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- идентификация клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей
- направление сообщений о подозрительных операциях и сделках в Росфинмониторинг
- контроль за расходованием бюджетных средств
- мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций
- лицензирование деятельности кредитных организаций
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
Если нужен другой вариант работы или отдельная задача из любой работы, пишите в комментарии
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
