Автореферат (Методологические основы расследования транснациональных преступлений модельный подход), страница 8

В соответствии с данными блоками приводится 6 сценарных фреймов (для первого фрейма приведено 2 варианта моделей, соответствующих двум наиболее общим следственным ситуациям). Пример сценарного фрейма (табл. 3):Таблица 2Сценарный фрейм «Установление транснационального характера преступленияи его локусно-векторного фактора»ТранснациоТребуется проверка следующих вариантовнальный характерпреВозможность трансграничного Возможностьтранстерриториальногоступлениясовершения преступления на совершения преступления на территоочевидентерритории данного субъекта РФ рии данного субъекта РФСпецификой проверки версий при расследовании транснациональных преступленийявляется направление запросов о правовой помощи следственными органами в иностранные государства, что происходит не всегда и составляет один из основных недостатков проверки версий, обусловленных, в частности, отсутствием единого стратегического документа в РФ по противодействию транснациональной преступности.В.

п.п. 4 и 5 сумма процентов дел не может быть равным 100%, т.к. некоторые признаки могут проявляться в одном и том же деле, особенно при групповом совершении преступления.130В § 4.3. «Стратегическое планирование. Понятие криминалистической стратегии» представлены различные точки зрения на криминалистическую стратегию, даноее авторское определение: выработанные на перспективу основы процесса руководства криминалистической деятельностью, регламентированной нормативноправовыми актами государства, осуществляемой несколькими субъектами и направленной на достижение системы целей (общих, конкретных, специфических, частных), состоящей из нескольких этапов с последовательным изменением имеющейсяинформации (следственной ситуации), а также целей и задач от момента возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде. Именно стратегия структурирует иоптимизирует криминалистическую деятельность.

Криминалистическая стратегия –многоуровневое явление, поскольку реализуется на разных уровнях государственнойиерархии. Следовательно, она должна быть основана на общегосударственных стратегических документах, на основе которых центральные органы МВД РФ и местныеслужбы полиции обязаны разрабатывать собственные стратегии противодействиятранснациональным преступлениям в зависимости от конкретной криминогенной обстановки в регионе, основываясь на статистических данных МВД РФ, материалахобобщения практики рассмотрения судами дел, касающихся транснациональныхпреступлений.

Национальная криминалистическая стратегия противодействия транснациональным преступлениям должна учитывать положения международных документов, в том числе стратегических, как одной из составляющих выбранной стратегии.В § 4.4. «Международно-правовые основы стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности» проанализированы основные положенияряда международных стратегических документов как составляющих выбранной стратегии противодействия транснациональным преступлениям в РФ.

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН тесно связана с положениями Устава ООН, Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, Конвенции ООН противтранснациональной организованной преступности. Представлен вывод о том, чтоданная стратегия по своей структуре – это документ, включающий в себя такие содержательные компоненты, как указание на связь с другими международными актами, принципы, цели, указание на субъект, объект, уровневый характер реализации имеханизм осуществления с помощью сотрудничества и совместного финансированияпроектов государствами-членами ООН.

В Стратегии перечислены глобальные риски(существование ТПО, использование Интернета в преступных целях и др.). СтратегияООН Управления по наркотикам ООН на 2012-2015 гг., несмотря на название, предусматривала широкий круг подпрограмм стратегической деятельности, включая противодействие транснациональной организованной преступности, незаконному трафику наркотиков и денежных средств, коррупции, терроризму, содействию правосудию и исследованиям в области противодействия указанным преступлениям, анализудинамики транснациональной криминальной деятельности, развитию криминалисти-31ческого потенциала и разработке политики государств по оперативному ответу наугрозы, контролю над потреблением наркотиков, предотвращению преступности ит.д.

Рассмотренные стратегические документы можно считать действующей или действовавшей международно-правовой основой противодействия транснациональнойкриминальной деятельности.В связи с тем, что в ряде государств имеются национальные стратегии противодействия транснациональным преступлениям, в § 4.5.

«Опыт иностранных государств в формировании национальных стратегий противодействия транснациональным преступлениям (на примере стратегических документов Великобритании иСША)» рассмотрено их основное содержание на предмет соответствия международным документам, изучения особенностей стратегического планирования в сфере противодействия транснациональным преступлениям и мониторинга выполнения положений стратегии (CONTEST, PREVENT Strategy, Local to Global: Reducing the Riskfrom Organized Crime – стратегии Великобритании; Strategy to Combat TransnationalOrganized Crime – стратегия США, Антинаркотические стратегии США). В этих документах отмечен ряд положений, которые можно отнести к сфере расследованиятранснациональных преступлений, и, хотя они носят довольно общий характер, в нихзаметна постановка стратегических задач, в том числе и перед следственными органами: анализ региональных различий проявления транснациональной организованной преступности и национальных типов ОПГ; идентификация ТПГ, представляющих наибольшую угрозу национальным интересам, разработка механизма реализации стратегий и др.

Антинаркотические стратегии США – особые документы. Онипринимаются каждый год с указанием не только целей и задач, но и анализа работы,проведенной за год, корректировки тактических элементов стратегии. Эти документыпредоставляют информацию о криминальной обстановке, динамике криминальнойдеятельности и служат ориентиром для следственных органов в деле расследованиятранснациональных преступлений.Рассмотрению стратегических проблем противодействия транснациональной криминальной деятельности в РФ предшествует анализ структурно-содержательных компонентов ряда стратегических документов России в § 4.6. «Структурно-содержательныеэлементы стратегических документов РФ». Цель данного параграфа – изучить существующие подходы к формулированию стратегических документов в РФ для того, чтобы в дальнейшем представить структурно-содержательную модель национальной стратегии противодействия транснациональным преступлениям.

Анализ различных стратегических документов РФ свидетельствует о том, что они включают в себя до 16-иструктурно-содержательных элементов: 1) рассмотрение современного состояния проблем или результатов предшествующего периода развития сферы жизни и деятельности, или необходимости в разработке стратегии; 2) установление связи конкретногостратегического документа с международными актами; 3) взаимосвязи с законами и32иными нормативно-правовыми актами РФ; 4) политические основы стратегии;5) основные риски и угрозы стратегии; 6) стратегические цели; 7) принципы стратегии; 8) стратегические задачи; 9) субъекты, осуществляющие стратегию; 10) ееобъекты; 11) приоритетные направления приложения усилий; 12) направления реализации стратегии по совершенствованию, развитию или реформированию сопредельных подсистем сферы и система мер, необходимых для совершенствования, развития, реализации или реформирования конкретной сферы; 13) механизмы реализациистратегии; 14) этапы стратегии или указание на ее временные рамки; 15) ожидаемыерезультаты от реализации стратегии; 16) условия, созданные для осуществления контроля за исполнением стратегии.§ 4.7.

«Стратегия расследования транснациональных преступлений в общегосударственной стратегии противодействия преступности в РФ». В Российской Федерациинет отдельного стратегического документа, посвященного противодействию транснациональной криминальной деятельности, однако, определяя направления борьбы с преступностью, принимая законы, стратегические документы, посвященные государственной иобщественной безопасности, а также ратифицируя международные соглашения, государство стремится обозначить стратегические аспекты борьбы не только с преступностью вцелом, но и с ее отдельными проявлениями.

Стратегии подразделяются на выбранные итекущие. Выбранные стратегии формулируются в нормативно-правовых документах иявляются общегосударственными. Представлены доводы в пользу наличия 16 структурно-содержательных стратегических элементов в общегосударственной стратегии противодействия преступности в РФ, а также ее криминалистического уровня.1.

Современное состояние проблемы (криминальная обстановка). Приведем примеробращения общегосударственной стратегии противодействия преступности к криминальной обстановке, связанной с транснациональной криминальной деятельностью, вп. 1 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерациидо 2020 года: «Необходимость принятия Стратегии … обусловлена динамикой изменений, происходящих в России и в мире, возникновением новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с активизацией деятельности транснациональной преступности…».

Стратегия противодействия преступности в целом, транснациональной преступности и криминалистическая стратегия также не могут не учитывать криминальную обстановку, складывающуюся в стране в целом, в отдельном ее регионе, атакже разнообразие проявления транснациональной криминальной деятельности и ееспецифику в конкретном субъекте РФ или его муниципальном образовании.2. В стратегических документах РФ, как правило, содержится отсылка к международным документам или указание на необходимость следования принципам ООН ивыполнения положений международных конвенций и соглашений (см., например,п.п.