prilogenie4 (Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений)
Описание файла
Документ из архива "Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "остальные рефераты" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "остальные рефераты" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "prilogenie4"
Текст из документа "prilogenie4"
Учреждения нефинансового сектора (Индустрии развлечений, автомобильного бизнеса, антикварные магазины, и др.)
Нетрадиционные финансовые учреждения – фактически осуществляющие оказание банковских услуг ( валютные биржи, брокеры ценных бумаг и драгоценных металлов, товарно-сырьевые брокеры, казино, и другие).
Традиционные финансовые учреждения –занимающиеся обычным финансовым бизнесом на основе лицензии или разрешения (Коммерческие и сберегательные банки, кредитные союзы, инвестиционные фонды и др.)
Перевод преступно полученных денег за рубеж -