Для студентов РТА по предмету Профилактика коррупцииЗадачаЗадача
2024-10-152024-10-15СтудИзба
Задача
Описание
1. Граждане X. и Y. создали ООО «РБД», которое осуществляло финансовые операции, не имея лицензии Банка России. По указанию этих лиц осуществлялись внешние и внутренние денежные операции как в безналичном, так и в наличном расчетах.
Клиенты, желающие перечислить деньги за рубеж, совершить конвертацию, обналичить денежные средства, обращались в их фирму. Постоянными клиентами ООО «РБД» были S. и J., которые систематически обращались в организацию, приносили туда и получали от них наличные деньги, а также делали заявки о безналичном перечислении денежных средств и выясняли, поступили ли денежные средства на счета фирм, которые были «подконтрольны» X. и Y. При этом последние знали, что S. и J. занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на которую, у них не было лицензии. От S. и J. единовременно поступали суммы от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.
Являются ли действия лиц коррупционными? Квалифицируйте их.
Клиенты, желающие перечислить деньги за рубеж, совершить конвертацию, обналичить денежные средства, обращались в их фирму. Постоянными клиентами ООО «РБД» были S. и J., которые систематически обращались в организацию, приносили туда и получали от них наличные деньги, а также делали заявки о безналичном перечислении денежных средств и выясняли, поступили ли денежные средства на счета фирм, которые были «подконтрольны» X. и Y. При этом последние знали, что S. и J. занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на которую, у них не было лицензии. От S. и J. единовременно поступали суммы от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.
Являются ли действия лиц коррупционными? Квалифицируйте их.
Характеристики решённой задачи
Предмет
Учебное заведение
Семестр
Просмотров
1
Размер
27,43 Kb
Список файлов
Административная и уголовная ответственность (2).docx
