101517 (754703), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

4.2.Совет Директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Что касается кадрового состава Совета директоров Мосэнерго, то председателем Совета является Селезнев Кирилл Геннадьевич, член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». Заместитель председателя - Удальцов Юрий Аркадьевич, член Правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Члены Совета директоров:

• Аксенов Петр Николаевич, первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы;

• Будзуляк Богдан Владимирович, член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»;

• Гавриленко Анатолий Анатольевич, генеральный директор ЗАО «Лидер»;

• Голубев Валерий Александрович, заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»;

• Матвеев Алексей Анатольевич, заместитель председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО) ;

• Павлова Ольга Петровна, член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» ;

• Скрибот Вольфганг, директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО) ;

• Смирнов Павел Степанович, член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;

• Филь Сергей Сергеевич, начальник управления корпоративных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

При Совете директоров создается специальная должность корпоративного секретаря Мосэнерго. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Также по решению Совета директоров создаются комитеты. В Совете директоров Мосэнерго создаются следующие комитеты:

• Комитет по аудиту;

• Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию;

• Комитет по бюджету и финансам;

• Комитет по корпоративному управлению;

• Комитет по кадрам и вознаграждениям.

4.3. Правление и Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вплоть до 14 апреля 2008 года Генеральным директором Мосэнерго являлся Копсов Анатолий Яковлевич, возглавивший компанию сразу после крупного энергокризиса 2005 года.

Последние события, связанные с реформированием отрасли, расширением инвестиционного пространства, привели к «смене власти» в ОАО. В соответствии с решением Совета Директоров 14 апреля 2008 года Генеральным Директором ОАО «Мосэнерго» стал Яковлев Виталий Геннадьевич.

В.Г. Яковлев родился 21 января 1972 года.

В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономика и социология труда».

В 1994 – 1997 годах работал бухгалтером и аудитором на различных предприятиях Санкт-Петербурга.

В 1997 – 2003 годах – старший аудитор, ведущий аудитор, менеджер в аудиторской и консультационной компании KPMG (Санкт-Петербург, Москва).

В 2004 – 2007 годах – первый вице-президент, президент ОАО «Востокгазпром» (Томск).

Декабрь 2007 – апрель 2008 года – заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по корпоративной политике.

С апреля 2008 года – генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Кроме того, с 2001 года – сертифицированный бухгалтер, член АССА (Association of Chartered Certified Accountants). В 2005 – 2007 годах прошел обучение по программе MBA Оксфордского института международных финансов (OXIIF).

«В "Мосэнерго" отставку Анатолия Копсова не комментируют, а в РАО «ЕЭС» заявляют, что "Газпром" имеет право поменять гендиректора, однако предупреждают, что "Мосэнерго" рискует потерять "лучшего топ-менеджера в российской энергетике"».³

4.4. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии «Мосэнерго» составляет 5 (Пять) человек.

2. Деятельность в период (конец 2003-начало 2007 годов)

До недавнего времени открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» являлась дочерней компанией РАО ЕЭС России.

Однако, в 2007 году ОАО «Газпром» приобрел контрольный пакет акций «Мосэнерго», став мажоритарным акционером общества. Как сообщает Reuters, доля газовой монополии в "Мосэнерго" увеличилась до 52%. Доля бывшего мажоритарного акционера компании - РАО ЕЭС - снизилась после допэмиссии до 37%. ⁴

Основные акционеры — группа "Газпром" (52%), РАО "ЕЭС России" (36,1%) и правительство Москвы (5,4%). РАО ЕЭС и власти Москвы подписали соглашение о приобретении городом госдоли в "Мосэнерго" (21,1%), сделку планируется завершить в ближайшее время. В 2006 году выручка "Мосэнерго" составила 70,26 млрд руб., чистая прибыль — 1,52 млрд руб.⁵

Акции ОАО «Мосэнерго» обращаются на основных торговых площадках российского фондового рынка – Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и Фондовой бирже РТС (РТС). Акции Компании включены в настоящий момент в котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ и котировальный список А2 ФБ РТС (код ценных бумаг – MSNG).

В 1993 году производственное объединение МОСЭНЕРГО было преобразовано в акционерное общество открытого типа. Компания получила возможность самостоятельно выбирать наиболее эффективные решения по реализации стратегии своего развития, об успешности которого говорит уже тот факт, что акции ОАО «Мосэнерго» - вошли в число наиболее ликвидных на фондовом рынке.

Российская электроэнергетическая отрасль остро нуждалась в глубоких структурных преобразованиях. В середине 90-х сохранялись характерные для советской экономической модели методы ведения хозяйственной деятельности, которые, будучи недостаточно эффективными еще во времена плановой экономики, в тех условиях оказывали губительное влияние на состояние отрасли и препятствовали ее поступательному развитию.

Очевидно, что решить сложившуюся в отрасли ситуацию без серьезных преобразований было невозможно. ОАО «Мосэнерго» наряду с другими дочерними компаниями РАО «ЕЭС России» активно участвовало в процессе реструктуризации российской электроэнергетики.

Начало преобразований в «Мосэнерго» неслучайно: параллельно с этими процессами шли реформы в тогдашней материнской компании РАО «ЕЭС» -

Формируемые в ходе реформы компании представляли собой предприятия, специализированные на определенных видах деятельности (генерация, передача электроэнергии и другие) и контролирующие соответствующие профильные активы. По масштабу профильной деятельности создаваемые компании превосходили прежние монополии регионального уровня: новые компании объединили профильные предприятия нескольких регионов, либо являлись общероссийскими.

В 2003 году началось реформирование Мосэнерго. Совет Директоров РАО «ЕЭС России» на заседании 30 января 2003 г. одобрил план реформирования ОАО «Мосэнерго», предложенный менеджментом. Ранее план реформирования компании был одобрен Рабочей группой по рассмотрению проектов реформирования Общества при Правительстве РФ по реформированию электроэнергетики, Правительственной Комиссией по реформированию электроэнергетики и Комитетом по стратегии и реформированию при Совете директоров РАО «ЕЭС России».

План реорганизации состоял из трех этапов:

1) Подготовительный этап

Подготовительный этап реформирования ОАО «Мосэнерго» включал в себя проведение целого ряда корпоративных мероприятий и процедур, создающих необходимые условия для успешной реализации основного этапа реструктуризации энергокомпании – разделения монопольных и конкурентных видов ее деятельности.

В рамках подготовительного этапа менеджмент ОАО «Мосэнерго» концентрировал свои усилия на проведении мероприятий по прекращению участия компании в непрофильных видах бизнеса, интенсификации процесса регистрации прав собственности на объекты недвижимости, межевания земель и оформления землеотводов. Важной задачей на данном этапе было проведение работ по передаче объектов ЖКХ и соцкультбыта в муниципальную собственность.

Серьезный акцент на этапе подготовки к практическому реформированию ОАО «Мосэнерго» делался на урегулировании взаимоотношений со всеми акционерами энергокомпании, в том числе держателями депозитарных расписок. Неотъемлемым элементом этого процесса являлась выработка взаимоприемлемого варианта обмена акций ОАО «Мосэнерго» на акции создаваемых в ходе реформирования компаний.

Важным направлением подготовительной работы являлось привлечение международно-признанных аудиторской, оценочной, юридической компаний, а также инвестиционного банка для сопровождения процесса реформирования ОАО «Мосэнерго».

2) Реструктуризационный этап

Реструктуризационный этап – основной этап реформирования московской энергокомпании. Его суть заключалась в разделении монопольных и конкурентных видов деятельности ОАО «Мосэнерго» путем создания самостоятельных энергетических компаний различного профиля: генерирующих, электросетевых, теплосетевых, сбытовых, ремонтных и сервисных.

Важнейшей составляющей реструктуризационного этапа стал процесс пропорционального распределения акций создаваемых в ходе преобразований компаний между акционерами ОАО «Мосэнерго» на основе справедливой оценки имеющихся активов. При этом менеджмент энергокомпании гарантировал своим акционерам прозрачность процедур при операциях с активам.

Основной этап реорганизации ОАО «Мосэнерго» осуществлялся в строгом соответствии с пакетом законов, регламентирующих реформирование отечественной электроэнергетики, Концепцией Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 годы («5+5»), а также соглашениями о взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы и Московской области, подписанными РАО «ЕЭС России», ОАО «Мосэнерго» и администрациями регионов. Все эти документы и нормативные акты положены в основу плана реформирования ОАО «Мосэнерго», разработанного менеджментом компании в тесном взаимодействии с представителями ее акционеров.

3) Интеграционный этап

Интеграционный этап – завершающий этап реформирования ОАО «Мосэнерго». На этом этапе собственники созданных в ходе преобразований компаний получат возможность горизонтально интегрироваться с другими региональными компаниями соответствующего профиля.

Главная цель межрегиональной интеграции – создать из мелких компаний (например, сбытовых) такие компании, которые бы своим размером обеспечивали финансовую жизнеспособность и ликвидность вкладываемых в них инвестиций. Кроме того, укрупнение части создаваемых компаний необходимо для повышения их привлекательности в глазах потребителей и потенциальных партнеров, как правило, предпочитающих работать с крупными компаниями, способными обеспечивать надежность поставок энергии и стабильно выполнять финансовые обязательства.

Проект опирался на базовый вариант реформирования РАО «ЕЭС России» и следовал условиям Соглашений, подписанных в сентябре 2003 года с Правительствами Москвы и Московской области. Проект уникален с точки зрения сложности и беспрецедентности задач, стоящих перед компанией в ходе реструктуризации.

Реформирование включало в себя несколько этапов:

1. Реорганизация в форме выделения.

2. Обмен акциями между акционерами на принципах публичности и добровольности:

Шаг 1. «Необходимый». Обмен акций, принадлежащих миноритарным акционерам в московских сетевых компаниях, на акции, принадлежащие г. Москве в других акционерных обществах, созданных в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго»

Шаг 2. «Дополнительный». Обмен акций, принадлежащих РАО «ЕЭС России» в московских сетевых компаниях, на акции, принадлежащие г. Москве в других акционерных обществах, созданных в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго»

Характеристики

Список файлов доклада