185846 (745899), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Определившись с понятием методики расследования и ее структуры необходимо раскрыть понятия первоначального и последующего этапов расследования преступления, а также следственной тактики.
Общее понятие возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
Перед тем, как характеризовать особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования по отдельным видам мошенничества, необходимо дать общее понятие возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования преступления. Возбуждение уголовного дела принято рассматривать в качестве первоначальной стадии уголовного процесса. По делам о мошенничестве осуществление предварительного следствия обязательно, это закреплено процессуальным законом.
Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь исходит из того, что деяние, содержащее признаки преступления имело место. В противном случае возможно возбуждение уголовного дела по формальному поводу ( заявлению, жалобе и т.д.)
____________
*Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 1988. с.172.
при отсутствии для этого достаточного материального основания, что противоречило бы закону ( ч. Ст. 108 УПК ). Соблюдение требования достаточного основания исключает как необоснованное возбуждение уголовных дел, так и необоснованный отказ в их возбуждении.
Постановление о возбуждении уголовного дела является правовым основанием для производства предварительного расследования. На данном этапе уголовно-процессуального производства обеспечивается переход от констатации отдельных признаков преступления к установлению всех его юридически значимых элементов. В стадии возбуждения уголовного дела недопустимо, как правило, производство следственных действий. Последние характерны для первоначального этапа расследования преступления. Только в порядке исключения до принятия решения о возбуждении уголовного дела возможно производство осмотра места происшествия, а также изъятие образцов почерка для сравнительного исследования.
Необходимо отметить, что в рамках стадии возбуждения уголовного дела осуществляется принятие и проверка сведений, на основании которых ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела и если такие сведения признаются следователем достаточными, вопрос решается положительно.
Выделение первоначального этапа расследования как структурного элемента частной методики было произведено уже в первых работах советских криминалистов.*
В рассматриваемом разделе методики обычно приводится типичный перечень первоначальных следственных действий и
_______
*Указ. соч. с. 194.
дается их типичная последовательность с учетом того, какое из них может иметь по данной категории дел неотложный характер. Здесь же описываются и особенности тактики их применения в зависимости от категории преступления.
В литературе подчеркивается важность предварительного этапа расследования преступления, указывается на то, что именно на этом этапе осуществляется наиболее эффективное раскрытие преступления. В подтверждение этого приводится сводка экстраполяционной зависимости количества раскрытых случаев мошенничества от продолжительности расследования за период с 1981 по 1985 годы, которая свидетельствует о том, что в первые три дня после возбуждения уголовного дела раскрывается более пятидесяти % мошеннических действий, после чего данный показатель снижается в четыре раза ( 4 - 10 дней ), в пять раз ( свыше 60 дней ).*
Понятие последующего этапа расследования преступления а также следственной тактики.
Заключительным разделом частной криминалистической методики можно считать описание типичного круга и особенностей тактики последующих следственных действий.
Обычно этот структурный элемент методики охватывает процесс расследования от момента предъявления обвинения до направления дела в суд или его прекращения, т.е. завершения расследования.
Р.С. Белкин полагает, целесообразным открывать заключительный раздел криминалистической методики описанием типичного перечня и особенностей тактики последующих следственных действий.
Следственную тактику, можно определить как совокупность особенностей реализации того или иного следственного действия в зависимости от характера совершенного преступления.
Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества.
Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности возникают следующие следственные ситуации, обуславливающие перечень применяемых следственных действий и тактику их применения:
Ситуация № 1. Внесение в учредительные документы, необходимые для регистрации предприятия, искаженных сведений об учредителях (руководителях), в т.ч. путем использования похищенных ( утраченных ) паспортов граждан. После получения предоплаты, преступники скрываются.
Так, в Новосибирске, два гражданина по паспорту бомжа зарегистрировали в местных органах власти частное предприятие. Затем дали объявление, что по вполне умеренным ценам, в очень короткие сроки ( не более недели )могут поставить различные товары, указали свой номер телефона в гостинице и стали ждать звонков. Поскольку предложенные условия были явно выгодными, тут же появилось большое количество предложений.
Представители фирм, «клюнувших» на рекламу, аферисты культурно вежливо и подробно объясняли все детали и условия поставок. С желающими заключить договор назначались встречи, правда не у себя в гостинице, а у клиентов. На встречах быстро и по-деловому решались вопросы, стороны заключали договор, (естественно со стопроцентной предоплатой). Руководители фирм, пожелавшие приобрести «выгодный» товар, перечисляли на расчетный счет частного предприятия мошенников денежные средства и ждали скорого поступления товара. Обеспокоенные клиенты, позвонив по номеру телефона, указанного в рекламном объявлении, выслушивали тысячу извинений за задержку и обещание исправить положение в ближайшее время. Однако товар так и не поступал, а потом и на телефонные звонки никто не отвечал - граждане сняли номер в гостинице всего на один месяц.
Данная следственная ситуация обуславливает необходимость организации масштабных оперативно-розыскных мероприятий с целью задержания мошенников-гастролеров. При этом не следует обращаться за помощью к средствам массовой информации, поскольку преступники узнав о розыске могут усилить меры предосторожности.
Целесообразно провести допросы потерпевших с целью установления примет и возможного местонахождения преступников.
Ситуация № 2. Регистрация предприятий на подставные адреса. Ежегодно только в Москве регистрируется более 30000 предприятий, но далеко не все из них имеют возможность и желание приобрести офисное помещение. Ряд предприятий, в особенности малые, частные и некоторые другие, в качестве юридического адреса фирмы указывают либо свой домашний адрес, либо адрес того места, где арендуют помещение, в т.ч. на условиях субаренды. По различным причинам эти адреса меняются. Мошенники умышленно используют это для затруднения их розыска. В других ситуациях указанная в адресе квартира обменивается или продается. Часто злоумышленники специально меняют арендуемые в качестве офисов помещения, не ставя при этом, в известность ни регистрационные ни налоговые органы, а также своих партнеров по сделкам. Иногда аферисты договариваются с владельцами жилья о том, что адрес их квартиры будет указан в качестве юридического адреса предприятия. Однако хозяева квартир зачастую не имеют никаких данных об этих «бизнесменах», поддерживающих с ними только одностороннюю связь.
В случае такой регистрации следователю необходимо обратиться за помощью в органы, ведающие учетом выделения жилплощади по договорам арены и отследить как часто и куда переезжали мошенники, сделать прогноз относительно дальнейшего места пребывания последних.
Прием № 3. Изготовление поддельных печатей, уставов и других документов, в том числе путем использования ксерокопий подлинных документов с их последующей фальсификацией.
Так, некий гражданин, будучи генеральным директором творческо- производственного объединения (ТПО), составил подложные документы о якобы произведенной регистрации двух малых предприятий и их уставов. Для изготовления фальшивки он использовал ксерокопии документов ТПО, куда внес изменения. Изготовленные таким образом «документы» он передал своим сообщникам, которые и предъявляли их клиентам.
Прием № 4. Использование реквизитов распавшихся предприятий с согласия их руководителей, введенных в заблуждение.
Так, в Петербурге, распалось одно акционерное общество закрытого типа. Воспользовавшись прекращением его деятельности, руководитель одной преступной группы, нигде официально не работавший, убедил председателя правления не ликвидировать свое акционерное общество, а передать все дела ему, якобы «для присоединения к совместному предприятию», которым он, по его словам, руководил. При этом, он обещал председателю АОЗТ погасить взятую им банковскую ссуду и внести платежи по другим долгам. Председатель общества, не зная об истинных намерениях этого господина, согласился на предложенные условия и передал мошеннику документы и печать АОЗТ, после чего эта преступная группа совершила ряд мошеннических действий.
Прием № 5. Сообщение ложных сведений путем подделки личных документов, визитных карточек и др.
Прием № 6. Регистрация предприятий по ненадлежащим образом оформленным, недействительным документам в сговоре с должностными лицами государственных органов, осуществляющих регистрацию предприятий.
Прием № 7. Похищение регистрационных документов существующих предприятий и открытие на их основании расчетных счетов в банках. Так как законодательство допускает помимо основного расчетного счета иметь дополнительные в различных банках, злоумышленники, по чужим документам, открывают свой счет, указывают его партнерам, а после поступления денежных средств присваивают их и скрываются.*
При осуществлении мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств усилия преступников направлены на фальсификацию подлинных документов и придание своим действиям видимости мнимой законности. Так, Васянина Н.В. для придания благовидности своим незаконным действиям подделывала подписи Ответственных должностных лиц и предъявляла такие договоры руководителям строительных бригад с целью незаконного строительства своего дома.
Не менее важным представляется рассмотрение способа мошеннических действий при осуществлении мошенничества в сфере банковской деятельности.
По уголовному делу № 255 ( архивный номер 1-352 в ленинском районном суде ) проходили граждане Поднебесова С.Н., Карамян Г.Г. и др., которые совместно осуществляли хищения путем подделки
*Ларичев В. Указ.статья.стр. 70
кредитовых авизо с последующей фальсификацией сопутствующих документов а также самих авизо. Механизм преступления является довольно изощренным, во многом обусловленным наличичием в составе преступной группы профессионала банковского дела согласившаяся на совершение незаконных действий. На основе похищенных Поднебесовой 12-ти подлинных платежных поручений преступниками было изготовлено 7 поддельных платежных поручений, в которых вместо действительных получателей было указано ООО «Неаполь» имеющее счет в коммерческом банке г. Москва «Рика-банк» и 5 поддельных платежных поручений, в которых вместо действительных получателей указана латвийская фирма «Ашланд интерпрайзис корпорейшн» и акционерное общество «Ако-банк» в коммерческом банке г. Москвы «Автобанк»Были изготовлены следующие подложные платежные поручения: № 152 от 15 сентября 1995 г. на 90.000. 000 рублей ( в ценах до 1. 01.98 ), № 2936 от 26 сентября 1995 на 200. 000. 000 рублей, № 221 от 25 сентября 1995 на 50. 000. 000 рублей, № 1 от 25 сентября 1995 г. на сумму 175. 000. 000 рублей, № 220 от 25 сентября 1995 г. 150. 000. 000 рублей, № 473 от 25 сентября 1995 г. на сумму 140. 000. 000 рублей. В качестве отправителя была указана организация «Дом работников образования» не существующей в действительности.
После этого, в подтверждение того, что они являются подлинными и прошедшими проверку, Поднебесова на всех 12-ти платежных поручениях проставила оттиски дотаторов РКЦ, кроме того, ей были учинены поддельные подписи.
Затем поддельные платежные поручения передавались согласно установленного порядка бухгалтеру начальных МФО Сваевой Л.И., которая, не подозревая о совершаемом хищении, передала их в вычислительный центр банка. После этого были оформлены кредитовые авизо, произведено отправление денежных средств не по назначению.
С целью сокрытия совершенного преступления Поднебесова по указанию Карамяна, после формирования кредитовых авизо и отправки двух экземпляров вышеперечисленных платежных документов в вычислительный центр банка, в тот же день до формирования документов производила обратную подмену документов. Так, посещая вычислительный центр банка под предлогом якобы возникшей служебной необходимости, ею изымались первые экземпляры поддельных платежных поручений и уничтожались, а на их место вкладывались обратно поддельные.
Вкладывая эти поддельные платежные поручения Поднебесова предварительно на одном из них, за № 5 от 15 сентября 1995 г. на перечисление плательщиком «База мед. снабжения» г. Ульяновска 240. 000. 000. рублей получателю АО «Энеоргопромтехника» в Тихвинском отделении Мосбизнесбанка собственноручно указала восьмизначный номер Тихвинского отделения Мосбизнесбанка 44583774 - В подтверждение того, что якобы это платежное поручение прошло проверку через отдел начальных МФО и проводку по банку.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
