121634 (618467), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

мошенничества в особо крупных размерах было предъявлено Губкину, когда

тот находился уже в Лефортово.

Нашлась-таки "черная дыра", куда в Чечне утекали государственные средства

Готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное против группы лиц,

которые путем мошенничества завладели крупной суммой государственных

средств, направленных в 1995 - 1996 годах на восстановление экономики

Чеченской республики. Об этом сообщили вчера в Центре информации и

общественных связей Генеральной прокуратуры РФ.

К уголовной ответственности по данному делу привлечены: Бислан

Гантемиров - бывший мэр Грозного, Али Гантемиров - его брат, не

работающий, Магомед Абдулкадыров - сотрудник органов внутренних дел

Чечни, Абдул-Касир Арсанов - учредитель ряда фирм, Аркадий Голод -

владелец двух инофирм, гражданин Израиля, предприниматели Андрей

Рубанов и Михаил Ткач.

Следствие установило, что названные лица, используя в корыстных целях

нестабильную политическую обстановку в республике, отсутствие должного

контроля за распределением и расходованием бюджетных средств со стороны

местных и центральных финансовых органов, создавали в России и за ее

пределами подставные коммерческие структуры. На банковских счетах этих

фирм они аккумулировали и скрывали изымаемые из государственного

оборота бюджетные средства, а затем конвертировали их и переводили за

границу по фиктивным документам, в том числе на свои личные счета и счета

своих родственников.

Всего за период 1995 - 1996 годов Беслану Гантемирову и другим лицам

вменяется хищение путем обмана и злоупотребления доверием более 55

миллиардов рублей.

Расследование этого уголовного дела закончено Главным следственным

управлением РФ, в настоящее время материалы дела предоставлены

обвиняемым для ознакомления.

В отношении Альфреда Коха возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего вице-премьера и председателя Госкомимущества РФ

Альфреда Коха столичная прокуратура возбудила вчера уголовное дело по

признакам злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщил

заместитель прокурора города Москвы Юрий Семин.

Проведя по поручению Генеральной прокуратуры России проверку

изложенных в серии публикаций СМИ сведений относительно полученных А.

Кохом от швейцарской фирмы "Сервина Трейдинг" 100 тыс долларов за

несуществующую книгу, сказал Ю.Семин, "прокуратура Москвы сочла, что

имеет достаточно серьезные основания для возбуждения уголовного дела".

По словам прокурора, принятию такого решения также способствовал отказ

ряда причастных к этой истории лиц и банка добровольно предоставить

необходимую информацию. Сам А. Кох отказался предъявить свою рукопись,

ссылаясь на якобы ведущуюся им доработку книги и условия договора.

В ходе проверки было установлено, что в январе 1997 года агентство

"Сервина" выплатило А. Коху в качестве аванса 557 млн 300 тысяч рублей за

право на издание его книги о приватизации в России, работа над которой еще

не была завершена. Специалист по книгоизданию, который ознакомился с

подписанным договором, счел его "отличающимся от принятых".

Условия договора, как отмечено в экспертном заключении, "не имеют

отношения к достоинствам книги и выгоде от ее издания". Так, с учетом

предполагаемого содержания этого труда тираж может составить от 100

экземпляров до 4 тысяч по цене не более 15 долларов. В то же время

выплаченный гонорар многократно превышает ожидаемый издательский

доход. Обращает на себя внимание и отсутствие в договоре пункта,

устанавливающего ответственность автора за ненадлежащее исполнение или

неисполнение своего обязательства перед агентством.

Глава 3 - Современные методы борьбы

Уголов­ное законодательство России, обеспечивающее охрану финансовых интересов, присутствует в разделе VIII "Пре­ступления в сфере экономики" последнего офи­циального проекта Уголовного кодекса Российс­кой Федерации.

Наряду с традиционно запрещаемыми или кри- минализированными в последние годы преступ­лениями в финансовой сфере раздел предусмат­ривает установление запретов на целый ряд но­вых видов общественно опасного поведения в сфере финансовых отношений, ранее либо вооб­ще не известных в России, либо декриминализированных в связи с прекращением действия Уго­ловного кодекса РСФСР 1926 года.

К числу таких деяний относятся: легализация (отмывание) денежных средств, полученных про­тивозаконным путем; получение кредита путем обмана; злоупотребление при выпуске ценных бу­маг (эмиссии); изготовление или сбыт поддель­ных кредитных или расчетных карт и иных пла­тежных документов, а также другие экономичес­кие преступления, дополнительным объектом ко­торых выступают или могут выступать финансо­вые интересы юридических и физических лиц (воспрепятствоваине законной предприниматель­ской деятельности; лжепредпринимательство; не­законное получение информации, составляющей коммерческую танцу; неправомерные действия при банкротстве, злостное банкротство; фиктив­ное банкротство; коммерческий подкуп).

Далее приведу статьи из Раздела VIII. Преступления в сфере эконо-мики:

Глава 21 - Преступления против собственности

Ст. 158 Кража

Ст. 159 Мошенничество

Ст. 160 Присвоение или растрата

Ст. 161 Грабёж

Ст. 162 Разбой

Ст. 163 Вымогательство

Ст. 164 Хищение предметов, имеющих особую ценность

Ст. 165 Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотреб-

ления доверием

Ст. 166 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения

Ст. 167 Умышленное уничтожение или повреждение имущества

Ст. 168 Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Ст. 169 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Ст. 170 Регистрация незаконных сделок с землёй

Ст. 171 Незаконное предпринимательство

Ст. 172 Незаконная банковская деятельность

Ст. 173 Лжепредпринимательство

Ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретённых незаконным путём

Ст. 175 Приобретение или сбыт имущества, заведжомо добытого преступным

путём

Ст. 176 Незаконное получение кредита

Ст. 177 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжности

Ст. 178 Монополистические действия и ограничение конкуренции

Ст. 179 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Ст. 180 Незаконное использование товарного знака

Ст. 181 Нарушение правил изготовления и использования государственных

пробирных клейм

Ст. 182 Заведомо ложная реклама

Ст. 183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих

коммерческую или банковскую тайну

Ст. 184 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

Ст. 185 Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии)

Ст. 186 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Ст. 187 Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и

иных платёжных документов

Ст. 188 Контрабанда

Ст. 189 Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и

услуг, используемых при создании оружия массового поражения,

вооружения и военной техники

Ст. 190 Невозвращение на территорию РФ предметов художественного,

исторического и археологического достояния народов РФ и

зарубежных стран

Ст. 191 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных

камней или жемчуга

Ст. 192 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и

драгоценных камней

Ст. 193 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Ст. 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей

Ст. 195 Неправомерные действия при банкротстве

Ст. 196 Преднамеренное банкротство

Ст. 197 Фиктивное банкротство

Ст. 198 Уклонение гражданина от уплаты налога

Ст. 199 Уклонение от уплаты налогов с организаций

Ст. 200 Обман потребителей

Главы 23 - Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Ст. 201 Злоупотребление полномочиями

Ст. 202 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Ст. 203 Превышение полномочий служащими частных охранных или

детективных служб

Ст. 204 Коммерческий подкуп

Заключение

В России остро стоит вопрос о проблеме экономической безопас-ности, в связи с этим регулярно разрабатываются методы пресечения криминала в экономической сфере. Эффективно работает Управле-ние по экономическим преступлениям, Служба Безопасности, соз-дана Ассоциация междуна-родного сотрудничества “Безопасность предпринимательства и личности”. Совещание БПЛ состоялось на днях.

Основные темы совещания

Проблемные вопросы обеспечения комплексной безопасности:

•практика применения новых информационных технологий для сопровождения финансово-хозяйственной деятельности предприятия (банка) с целью минимизации финансовых рисков

•деятельность Службы экономической безопасности (СЭБ) по информаци-онному сопровождению процесса эмиссии акций предприятия (банка)

•оптимизация структуры Службы безопасности (СБ) предприятия с учетом изменения круга функциональных обязанностей •привлечение возможностей государственных правоохранительных органов для обеспечения безопасности предприятия (банка) •привлечение возможностей специализированных консалтинговых фирм для обеспечения безопасности предприятия (банка)

Проблемные вопросы кадрового менеджмента в целях обеспечения экономической безопасности:

•корпоративная культура и корпоративная система безопасности

•роль СБ в осуществлении кадровой политики фирмы

•использование возможностей независимых консалтинговых фирм при ре-шении конфликтных вопрос. и при проведении служебных расследований

•создание внутрифирменных критериев подбора сотрудников и подготовки специалистов СЭБ предприятия (банка)

Проблемные вопросы обеспечения безопасности инвестиционных проектов

•направления деятельности СЭБ фирмы (банка) при предварительной оценке целесообразности инвестирования средств

•роль и место открытой информации о текущей ситуации в наиболее значимых сферах финансово-хозяйственной деятельности при подготовке и осуществлении инвестиционных проектов

•деятельность СЭБ предприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата •привлечение независимых консалтинговых фирм в качестве экспертов инвестиционных проектов

Используемая литература:

1. Гаухман Л.Д. Максимов С.В. “Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификации”

М. 1995

1. Интернет, адрес: www.nns.ru - Национальная служба новостей.

Архив преступлений:

1. Коммерсант Daily - газета

№ 192 “Похищенные деньги отмыли через макаронный завод”

1. Московский Комсомолец - газета

№ 201 “На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать”

№ 205 “Аферист продавал постановления от имени Черномырдина”

№ 208 “Найден человек, выкачавший из Москвы сотни миллионов

долларов”

1. Невское Время - газета

№ 55 “Нашлась-таки "черная дыра", куда в Чечне утекали государственные

средства”

№ 61 “В отношении Альфреда Коха возбуждено уголовное дело”

6. Уголовный кодекс Российской Федерации

7. Экономика и Жизнь - газета

№ 42 “Экономическая безопасность. Опыт России”

СОДЕРЖАНИЕ:

36

Характеристики

Список файлов курсовой работы