63752 (589036), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

21) принятие решения об участии (прекращении участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 12.2. статьи 12 Устава;

22) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и внесение изменений и/или дополнений в указанные документы; утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1,0 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;

24) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора, определение порядка и условий участия сторонних специалистов в проводимых Ревизионной комиссией проверках на возмездной основе;

25) определение и утверждение состава, объема и порядка защиты и доступа к сведениям, составляющим коммерческую или служебную тайну, утверждение внутреннего документа по вопросам раскрытия информации об Обществе (Положение об информационной политике), включающего порядок использования инсайдерской информации;

26) определение лиц, уполномоченных подписывать трудовые договоры (дополнительные соглашения) с Генеральным директором и членами Правления;

27) утверждение заключаемых с Генеральным директором, с временным Генеральным директором, членами Правления условий трудовых договоров (дополнительных соглашений), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; утверждение условий договора с Корпоративным секретарем Общества;

28) приостановление полномочий Генерального директора, назначение временного Генерального директора;

29) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

30) согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей Генерального директора;

31) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, в том числе комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям, утверждение Положений, предусматривающих порядок их формирования и работы;

32) утверждение Кодекса корпоративного поведения (Кодекса корпоративного управления) Общества, внесение в него изменений и дополнений;

33) назначение и досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров Общества, определение размера вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением им своих функций;

33.1) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря;

34) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении.

35) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителей;

36) согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления должностей в органах управления других организаций; разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, работы по совместительству в других организациях; согласование совмещения Корпоративным секретарем выполнения других функций в Обществе;

37) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников».

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Генеральный директор и Правление.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением Общества.

В соответствии со статьей 14 «Генеральный директор. Правление» Устава Общества (редакция № 7) к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества, а именно:

Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, в судебных органах;

2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей компетенции;

4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

5) совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, заключает договоры в Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;

7) назначает на период своего отсутствия из числа своих заместителей уполномоченное лицо для осуществления организационно-распорядительных функций, в том числе, имеющее право подписывать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределах компетенции Генерального директора и наделяет такое лицо полномочиями действовать от имени Общества;

8) утверждает штатное расписание Общества;

9) издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг;

11) определяет номенклатуру должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора Обществ;

12) утверждает структуру Общества;

13) назначает руководителей филиалов;

14) подписывает все документы от имени исполнительных органов Общества;

15) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

16) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда;

17) утверждает Типовые положения о структурных подразделениях и Типовые должностные инструкции работников Общества, должностные инструкции должностных лиц номенклатуры, Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Общества, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, Положения и инструкции по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Генерального директора;

18) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета, и представление финансовой отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

19) принимает решения: о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иных требований; об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полном или частичном отказе от исковых требований, о признании иска; об изменении предмета или основания иска; о заключении мирового соглашения; об обжаловании судебных актов; о подписании заявления о принесении протеста; о передаче дела в товарищеский или третейский суд; о предъявлении требований принудительного исполнения судебных актов; о получении присужденных имущества или денег; подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований, ответы на претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления о признании полностью или частично исковых требований, мировые соглашения, жалобы на судебные акты, заявления о принесении протеста, требования о принудительном исполнении судебных актов;

20) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

21) обеспечивает создание безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

22) обеспечивает организацию и выполнение установленных государством требований защиты коммерческой тайны и иной специально охраняемой законом тайны;

23) осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

24) заключает и обеспечивает исполнение Коллективного договора (если таковой заключается в Обществе);

25) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

26) организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

27) руководит разработкой и предоставлением Совету директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также предложений о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

28) предлагает количественный и персональный состав Правления Общества, представляет его на утверждение Совету директоров, распределяет обязанности между членами Правления, организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;

29) принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества (приложение 1).

Правление Общества.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) разработка приоритетных направлений деятельности;

2) разработка финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;

3) разработка текущих и перспективных планов, а также отчетов, предложений по реализации уставных задач и целей Общества, обеспечение исполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров;

4) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров;

5) разработка предложений по тарифной политике Общества;

6) разработка вопросов инвестиционной политики, утверждение планов капиталовложений;

7) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также документов, относящихся к компетенции Генерального директора;

8) оценка Председателем Правления качества работы члена Правления для определения размера выплачиваемого ему вознаграждения;

9) назначение секретаря Правления;

10) Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.

Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

В соответствии со статьей 16 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества» Устава Общества (редакция № 7) Ревизионная комиссия ежегодно избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в количестве 5 человек, избираемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу (приложение 1).

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

Характеристики

Список файлов ВКР