35359 (587804), страница 7
Текст из файла (страница 7)
24) Соловьев А.В., Яковенко С.Н. О распространении действия закона "О защите прав потребителей" на отношения, возникающие из договора банковского вклада / Хозяйство и право. 1997. № 12;
25) Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова. М., 2008;
26) Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2004. № 5;
27) Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007;
28) Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009;
29) Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл.22 УК РФ) / Уголовное право. 2001. № 2;
30) Цуканова О.А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Журнал российского права. 2005. № 5;
31) Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005;
32) Ярцев Р.В. Суд в системе противодействия легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 9.
Судебная практика
1) постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем";
2) Судебная практика по уголовным делам / под ред. Г.А. Есакова. М., 2010;
3) Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 3.
1 См.: Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дисс… на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 3.
2 См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 517, 518.
3 См.: Дзлиев М.И. Рынок и насилие. М., 1999. С. 274.
4 См.: Никулина В.А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001. С. 21.
5 См.: Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. С. 36, 37.
6 См.: Далее – УК.
7 См.: Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М., 2005. С. 204.
8 См.: Международное уголовное право / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999. С. 4.
9 См.: Соловьев А.В. Понятие и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. М., 2002. С. 15.
10 См.: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (далее – СПС «Консультант Плюс»).
11 См.: Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. С. 29.
12 См.: далее – Конвенция о наркотических средствах / СПС «Консультант Плюс».
13 См.: Соловьев А.В. Указ. раб. С. 18.
14 См.: СПС «Консультант Плюс».
15 См.: Беседин Д.В, Указ. раб. С.34.
16 См.: Голец Г.А. Меры противодействия отмыванию доходов, приобретенных преступным путем, в кредитных организациях ЕС / Юрист. 2010. № 2. С. 42.
17 См.: СПС «Консультант Плюс».
18 См.: Зубков В.А. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и российское законодательство / Право и безопасность. 2005. № 3. С.17.
19 См.: СПС «Консультант Плюс».
20 См.: Иванов Э.А. Указ. раб. С. 47.
21 См.: Цуканова О.А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Журнал российского права. 2005. № 5. С. 41.
22 См.: СПС «Консультант Плюс».
23 См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ФЗ от 7 августа 2001 года №115-ФЗ) в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 №112-ФЗ, от 30.10.2002 №131-ФЗ, от 28.07.2004 №88-ФЗ, от 16.11.2005 №145-ФЗ, от 27.07.2006 №147-ФЗ / СПС «Консультант Плюс».
24 См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 года №121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / СПС «Консультант Плюс».
25 См.: Камынин И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / Законность. 2001. № 11. С. 22.
26 См.: Дракина М.Н., Гусева Т.А. Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2006. № 6. С. 17.
27 См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 3. С. 27.
28 См.: СПС «Консультант Плюс».
29 См.: Цуканова А.О. Указ. раб. С. 42.
30 См.: СПС «Консультант Плюс».
31 См.: Дракина М.Н., Гусева Т.А. Указ. раб. С. 19.
32 См.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» / СПС «Консультант Плюс».
33 См.: Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2004. № 4. С. 11.
34 См.: СПС «Консультант Плюс».
35 См.: Ярцев Р.В. Суд в системе противодействия легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 9. С. 36.
36 См.: Зубков В.А. Указ. раб. С.32.
37 См.: www.duma.gov.ru.
38 См.: СПС «Консультант Плюс».
39 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 214.
40 См.: Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1997. С. 47.
41 См.: Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 53.
42 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 245.
43 См.: Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс….канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2000. С. 91, 96-98.
44 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007. С.254.
45 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 246.
46 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 247.
47См.: Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) / Уголовное право. 2001. № 2. С. 40.
48 См.: Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Указ. раб. С. 41.
49 См.: СПС «Консультант Плюс».
50 См.: СПС «Консультант Плюс». Далее – ГК.
51 См.: Соловьев А.В., Яковенко С.Н. О распространении действия закона «О защите прав потребителей» на отношения, возникающие из договора банковского вклада / Хозяйство и право. 1997. № 12. С. 136.
52 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 247.
53 См.: Соловьев А.В. Указ. раб. С. 134.
54См.: Башьян Н.А. Организованная легализация доходов от мошенничества: проблемы и пути противодействия. М., 2007. С. 47-48.
55 См.: СПС «Консультант Плюс».
56 См.: Курченко В.Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления / Уголовный процесс. 2008. № 5. С. 37.
57 См.: надзорное определение Верховного Суда РФ от 18.02.2008 года № 13-Д08-2 / СПС «Консультант Плюс».
58 См.: Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005. С. 91-92.
59 См.: Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / www.bibliofond.ru.
60 См.: Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова. М., 2008. С. 123.
61 См.: Теневая экономика и экономическая преступность. С. 124.
62 См.: там же. С. 126.
63 См.: там же. С. 127.
64 См.: Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов / Право и безопасность. 2004. № 4. С. 19.
65 См.: Давыдов В.С. Указ. раб. С. 20.
66 См.: Теневая экономика и экономическая преступность. С. 126.
67 См.: там же. С. 131.
68 См.: Козлов И.В. Указ. раб. / www.bibliofond.ru.
69 См.: Козлов В.И. Указ. раб. / www.bibliofond.ru.
70 См.: Якимов О.Ю. Указ. раб. С. 95-96.
71 См.: Якимов О.Ю. Указ. раб. С. 97.
72 См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 47.
73 См.: Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Уголовное право. 2006. № 4. С. 56-59.
74 См.: там же. С. 55.
75 См.: Ситникова А. Указ. раб. С. 57.
76 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С.242.
77 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. М., 2008. С.317-318.
78 См.: Судебная практика по уголовным делам / под ред. Г.А. Есакова. М., 2010. С. 875, 876.
79 См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 20.
80 См.: там же.
81 См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 21.
82 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» / СПС «Консультант Плюс».
83 См.: Судебная практика по уголовным делам. С. 872-874.
84 См.: Никулина В.А. Указ. раб. С. 132.
85 См.: Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем: проблемы разграничения / Уголовное право: Стратегия и развития в XXI веке. Материалы научно-практической конференции. М., 2004. С. 343.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
