Диссертация (1155617), страница 46
Текст из файла (страница 46)
– Иркутск, 2008. – 268 с.244. Зезянов, В.П. Роль, место и значение специальных знаний в криминалистической методике : дис. … канд. юрид. наук / В.П. Зезянов. – Ижевск,1994. – 229 с.245. Игошин, A.B. Уголовно-правовые проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством : дис. … канд. юрид. наук / A.B. Игошин. – Екатеринбург, 2004. – 175 с.246.
Калюжная, В.А. Процессуальные и тактические проблемы участиязащитника в следственных действиях : дис. … канд. юрид. наук / В.А. Калюжная. – Краснодар, 1998. – 153 с.247. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследованияотдельных видов преступлений : дис. … д-ра юрид. наук / А.Н. Колесниченко. –Харьков, 1967. – 613 с.229248. Лопушной, Е.Я.
Участие специалиста-криминалиста в следственныхдействиях : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е.Я. Лопушной. – Алма-Ата,1971. – 14 с.249. Махов, В.Н. Участие специалиста в следственных действиях : дис. …канд. юрид. наук / В.Н. Махов. – М., 1972. – 13 с.250. Ненайденко, А.Г. Преднамеренное и фиктивное банкротство : актуальные проблемы уголовной ответственности : дис. … канд. юрид. наук /А.Г. Ненайденко. – М., 2005.
– 190 с.251. Нуждин, А.М. Проблемы методики раскрытия и расследованиякриминальных банкротств : дис. … канд. юрид. наук / А.М. Нуждин. – М.,1997. – 264 с.252. Павлисов, А.Н. Первоначальный этап расследования преднамеренного банкротства юридических лиц : дис. … канд. юрид. наук / А.Н. Павлисов. – Ростов н/Д., 2007. – 152 с.253. Резван, П.А. Методика расследования криминальных банкротств :дис. … канд. юрид. наук / П.А.
Резван. – Волгоград, 2004. – 185 с.254. Рубцов, И.И. Криминалистическая характеристика преступлений какэлемент частных методик расследования : дис. ... канд. юрид. наук / И.И. Рубцов. – СПб., 2001. – 224 с.255. Смирнова, С.А. Организационно-тактические проблемы развития судебно-экспертной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук / С.А. Смирнова. –СПб., 2002. – 412 с.256. Сычев, С.Н. Методика расследования криминального банкротства :автореф.
дис. … канд. юрид. наук / С.Н. Сычев. – М., 2012. – 30 с.257. Токарев, Д.С. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство : дис. ... канд. юрид. наук / Д.С. Токарев. – Екатеринбург, 2009. – 195 с.230ПРИЛОЖЕНИЕТаблица 1Статистические данные совершения криминальных банкротств2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Выявлено374В сравнении спрошлымгодом, %Общеекол-вопрестний экон.направленности,%Возбуждено делПереданодел в судыВ сравнении спрошлымгодом, %Привлечено куголов.ответ-тиВ сравнении спрошлымгодом, %452611749926799638548 7015294744263132794024,3 21,9 35,2 22,6 23,6 -13,7 -20,2 -14,1 27,9 -24,5 -10,4 -10,1 -26,5 -10,9 -85,70,12 0,15 0,17 0,19 0,17 0,14 0,13 0,25 0,28 0,25 0,23 0,32 0,28 0,131371642914011128129526521118625798371701718618292100111-32,3 26,1 27,93,9-2,2 -41,2 -6,18,71115315692100110-37,2 -6,18,71055897,4 110,3 -9,8 61,8 71,921073411796114034998-22,5 -3,5 -14,5 -1,4 -75,78683727117-21,8 -3,5 -13,3 -1,4-76Источник: официальный интернет-сайт МВД России (URL: http://www.mvd.ru)231Таблица 21000900Выявлено фактовкриминальныхбанкротств800700600Передано дел всуды500400300200Привлечено лиц кответственностипо ст.
195–197 УКРФ1002002200320042005200620072008200920102011201220132014201520160Диаграмма 1. Статистика раскрываемости криминальных банкротствв РФ за 2002–2016 гг.Источник: официальный интернет-сайт МВД России (URL: http://www.mvd.ru)232Таблица 3Размеры причиненного ущерба и наложения арестаза 2010–2016 гг.Всего по России по оконченнымВсего по Россиии приостановленным делампо преступлениям эконоо криминальных банкротствахмической направленностиРазмер причиненного Наложен арест на имущество;материальногодобровольно погашено; изъято Размер причиненного ущербаущербаимущества, денег на сумму(тыс.
руб.)(тыс. руб.)(тыс. руб.)2010 г. 12 001 6882010 г.9 808 8022010 г.176 415 0242011 г.7 511 5912011 г.3 951 0952011 г.160 712 6802012 г.5 437 7972012 г.3 903 3882012 г.144 847 9352013 г. 15 725 9232013 г.8 524 7252013 г.229 860 4042014 г. 14 741 8592014 г.4 389 4642014 г.194 759 8782015 г.8 621 6032015 г.1 715 8472015 г.272 045 1752016 г.3 452 8822016 г.754 5752016 г.397 977 25216000000140000001200000010000000Материальный ущербНаложен арест800000060000004000000200000002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Диаграмма 2.233400000000350000000Размер ущерба,причиненногопреднамереннымибанкротствамиРазмеры ущерба отпреступленийэкономическойнаправленности3000000002500000002000000001500000001000000005000000002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Диаграмма 3.Источник: официальный интернет-сайт МВД России (URL: http://www.mvd.ru)234Таблица 4Результаты анкетирования следователей206№п/п123456.Содержание вопросаВаш возраст:до 25 летот 25 до 30 летот 30 до 40 летот 40 до 50 летсвыше 50 летСтаж работы в должности следователя:менее 3 лет3–5 лет5–10 лет10–15 летболее 15 летЗнаете ли Вы методику расследования преднамеренного банкротства?– да– нетПроизводство какого процессуального и (или) следственногодействия представляет для Вас особую сложность (имеласьвозможность указания нескольких следственных и процессуальных действий)?– осмотр документов– осмотр предметов– обыск– выемка– назначение экспертиз– наложение ареста на ценные бумаги– наложение ареста на счета должникаСледует ли привлекать специалиста при расследовании преднамеренного банкротства?– да– нетНеобходимо ли решение арбитражного суда о признаниидолжника несостоятельным (банкротом) для возбуждения уголовного дела по ст.
196 УК РФ?– да– нет– затруднились ответить206В ходе данного исследования были опрошены 100 следователей.Ответ (%)22452012110342119182981004693359779651000165826235П р о д о л ж е н и е т а б л. 4№п/п78910111213Содержание вопросаОтвет (%)Наличие каких признаков является достаточным для возбуждения уголовного дела по признакам преднамеренного банкротства?– объекта, объективной стороны– объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны1486Какова специфика личностных свойств преступника?– мужчина, 30–60 лет, имеющий высшее профессиональное образование, опыт ведения бизнеса, познания в области бухгалтерского учета, юриспруденции и навыки ведения финансовохозяйственной деятельности; стабильный социальный статус– высокий интеллектуальный уровень; присущи корысть, жадность, стремление к наживе и обогащениюМожет ли преднамеренное банкротство квалифицироватьсякак неоконченное преступление?– да, может– нет, не можетНаличие каких признаков является достаточным для возбуждения уголовного дела по признакам преднамеренного банкротства?– объекта, объективной стороны– объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороныКакова специфика личностных свойств преступника?– мужчина, 35–60 лет, имеющий высшее профессиональное образование, опыт ведения бизнеса, познания в области экономики,юриспруденции и навыки ведения финансово-хозяйственной деятельности; стабильный социальный статус– высокий интеллектуальный уровень; присущи корысть, жадность, стремление к наживе и обогащениюСледует ли приглашать специальных понятых при проведении осмотра по делу о преднамеренном банкротстве?– да, их следует выбирать из числа бухгалтеров, почерковедов,техников, программистов, финансистов, экономистов, специалистов в области налогообложения– нет, не следуетПрименялась ли Вами по делам о преднамеренном банкротстве такая мера процессуального принуждения, как наложение ареста?– да– нетПричины ее неприменения?– отсутствие собственности– существующий арест (например, наложенный арбитражным судом)762411892674891171291278718236П р о д о л ж е н и е т а б л.
4№п/п1415Содержание вопроса– боязнь ее наложения, поскольку таковая может нарушить праваиных лиц– незнание особенностей наложения ареста на ценные бумаги исчета предприятияСледует ли направлять уголовное дело в суд, если следственным путем доказана преднамеренность банкротства, а в решении арбитражного суда говорится об отсутствии признаковпреднамеренности банкротства?– да, следует направлять уголовное дело в суд– затруднились ответитьОтвет (%)9127129Необходимо ли лицам, осуществляющим расследование,предоставить право на обращение в суд с заявлением об изменении или о пересмотре решения арбитражного суда?– да44– нет14– затруднились ответить42Источник: собственные исследования237Таблица5Сведения о криминальных банкротствах,совершенных в соучастии за 2010–2016 гг.Криминальные банкротства, совершенныеГодгруппой лиц либо группой лицпо предварительному сговоруорганизованной группойлибо преступным сообществом20104020112020125020131202014502015102016130Источник: официальный интернет-сайт МВД России (URL: http://www.mvd.ru)238Таблица 6Выявлено лиц, совершивших криминальные банкротства,Годвсего2010338дела из которых направленыв суд1002011273111201230886201326283201421272201519571201616417350300Выявлено лиц,совершившихкриминальныебанкротстваЛица, в отношениикоторых деланаправлены в суд2502001501005002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Диаграмма 4.Источник: официальный интернет-сайт МВД России (URL: http://www.mvd.ru).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
