Общая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
17. Общая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
К экономической относится деятельность людей в сфере производства и оборота продукции (товаров, работ, услуг).
В качестве субъектов экономической деятельности выступают гос-во в лице органов гос. управления, субъекты хозяйствования — юр. лица различных форм собственности и организационно-правовых форм, ИП, а также отдельные граждане. Сторонами экономических отношений могут выступать не только гос-во и субъекты хозяйствования, но и отдельные граждане в общении между собой, например, в связи с отчуждением принадлежащего им имущества.
Содержание экономических общественных отношений составляют принадлежащие их участникам права и обязанности, которые достаточно подробно регламентируются многочисленными законами и подзаконными актами. Большинство диспозиций статей данной главы носят бланкетный характер, в связи с чем необходимо особенно тщательно следить за изменениями соответствующих правовых норм, нарушения которых образуют экономические преступления. Содержанием отношений, возникающих при осуществлении экономической деятельности, являются права и обязанности их участников. Разовые, единичные действия, предметом которых могут выступать конкретные материальные блага, не могут рассматриваться как экономическая деятельность.
Порядок экономической деятельности регулируется КРБ, также гражданской, хозяйственной, административной, трудовой и иными отраслями законодательства. Общественные отношения, регулируемые нормами УК, относятся к финансовой системе, гос. монополии на некоторые виды экономической деятельности, предпринимательству, конкуренции и др. если же рассматривать эти нормы с точки зрения реализации охранительной функции, то они выполняют функцию защиты экономической безопасности государства, защиты собственности независимо от ее формы, порядка осуществления предпринимательства, конкуренции, прав и интересов потребителей.
Родовым объектом преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями гл. 25 УК, является порядок осуществления экономической деятельности. Термин «экономика» — греческого происхождения и означает искусство ведения хозяйства.
Видовым объектом являются общественные отношения, функционирующие в сфере осуществления экономической деятельности. Непосредственными объектами м.б.: экономическая безопасность государства, отношения собственности, интересы предпринимателей, потребителей и др.
Предметом м.б. деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, валюта, товары, вещи, средства измерения, знаки почтовой оплаты, проездные документы и др.
Объективная сторона может выражаться действием (например, ложное банкротство), действием или бездействием (например, выманивание кредита или дотаций), бездействием (например, уклонение от погашения кредиторской задолженности).
Рекомендуемые материалы
Многие составы преступлений относятся к материальным (например, уклонение от уплаты таможенных платежей). Некоторые составы преступлений относятся к формальным (например, установление или поддержание монопольных цен). Большая группа составов преступлений сконструированы таким образом, что в ч.1 предусматривается формальный состав, а в ч. 2 – материальный (ложное банкротство). В других же нормах указывается на способ совершения преступления (установление или поддержание монопольных цен). Иногда указывается место совершения преступления. Подавляющее большинство составов этой группы – бланкетные (выманивание кредита или дотаций).
С объективной стороны эти преступления характеризуются умышленной формой вины, а некоторые из них – прямым умыслом (например, составы преступлений с административной преюдицией, указанием на заведомость). Лицо сознает общественную опасность и возможную или вероятную противоправность деяния, предвидит возможность наступления общественно опасных последствий (в материальных состава преступлений) либо желает совершить описанные в диспозиции статьи действия (в формальных составах преступлений). В некоторых составах преступлений предусматриваются и такие факультативные признаки, как мотив и цель. Так, в выманивании кредитов и дотаций указывается о деянии «в целях получения кредита либо льготных условий кредитования ли выделении дотаций». Неосторожное совершение преступлений исключает уголовную ответственность однако не исключает гражданско-правовой и административной.
Субъектом м.б. физические вменяемые лица, достигшие 16 лет, а во многих случаях обладающие признаками специального субъекта (например, дискредитация деловой репутации конкурента).
Все экономические преступления могут быть разделены на следующие группы:
преступления против финансовой системы: изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221), изготовление либо сбыт поддельных платежных средств (ст. 222), нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями (ст. 223), незаконное открытие счетов за пределами Республики Беларусь (ст. 224), невозвращение из-за границы иностранной валюты (ст. 225), незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг (ст. 226), подлог проспекта эмиссии ценных бумаг (ст. 227), выманивание кредита или дотаций (ст. 237), подделка знаков почтовой оплаты (ст. 261), подделка проездных документов (ст. 262);
преступления против бюджетной системы: уклонение от уплаты налогов (ст. 243), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 231);
таможенные преступления: контрабанда (ст. 228), незакон-. ный экспорт объектов экспортного контроля (ст. 229), невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230);
преступления против общих правил осуществления предпринимательской деятельности: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 232), незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233), лжепредпринимательство (ст. 234), легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235), приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст. 236);
преступления против порядка заключения и исполнения сделок: принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 246), уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 242);
преступления против порядка осуществления монополистической деятельности и добросовестной конкуренции: нарушение антимонопольного законодательства (ст. 244), установление или поддержание монопольных цен (ст. 245), ограничение конкуренции (ст. 247), незаконное использование деловой репутации конкурента (ст. 248), дискредитация деловой репутации конкурента (ст. 249), распространение ложной информации о товарах и услугах (ст. 250), срыв публичных торгов (ст. 251);
преступления против экономической состоятельности и процедуры банкротства: преднамеренное банкротство (ст. 240), ложное банкротство (ст. 238), сокрытие банкротства (ст. 239), срыв возмещения убытков кредитору (ст. 241);
преступления против торговли: спекуляция (ст. 256), обман потребителей (ст. 257), незаконные изготовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм (ст. 258), фальсификация средств измерения (ст. 259), нарушение правил торговли (ст. 260);
преступления против порядка обращения коммерческой или банковской тайны: коммерческий шпионаж (ст. 254), разглашение коммерческой тайны (ст. 255);
преступления против порядка коммерческой службы: коммерческий подкуп (ст. 252), подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 253).
Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221 УК РБ).
иначе принято называть фальшивомонетничеством, под которым, как это следует из диспозиции данной статьи, понимается изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы РБ (национальной валюты), гос. или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
Непосредственным объектом преступления при изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг является кредитно-денежная система республики, а также кредитно-денежные системы иных государств. Фальшивомонетничество является преступлением международного характера, борьба с которым осуществляется в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1931 г.
Предметами фальшивомонетничества являются:
• национальная валюта, т.е. официальная денежная единица РБ - белорусский рубль в виде находящихся в обращении, а также изъятых из обращения, но подлежащих обмену банковских билетов (банкнотов) и монет Национального банка РБ;
• ценные бумаги, номинированные в национальной валюте: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах или в установленном законом порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 144 ГК);
• иностранная валюта - денежные знаки в виде банкнотов, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки иностранных государств;
• ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.
Не является фальшивомонетничеством подделка изъятых из обращения и не подлежащих обмену валютных банкнот, казначейских билетов или монет, а также не зарегистрированных в установленном порядке ценных бумаг.
Не является фальшивомонетничеством подделка каких-либо иных, кроме валюты и ценных бумаг, платежных средств или документов, содержащих имущественные права. Незаконное их изготовление или сбыт предусмотрены в соответствующих статьях УК, а использование таких предметов для получения имущества или имущественных прав при наличии определённых условий может рассматриваться как мошенничество (ст.209) либо как причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216).
Подделка лотерейных и приравненных к ним .билетов с целью их последующего сбыта или использования для получения выигрыша является приготовлением к мошенничеству, а фактический их сбыт или получение выигрыша по поддельному лотерейному билету квалифицируются как оконченное мошенничество.
Подделка банковских пластиковых карточек, чековых книжек, чеков и иных платежных средств, не являющихся ценными бумагами, квалифицируется как изготовление или сбыт поддельных платежных средств (см. комментарий к ст. 222).
Подделка почтовых марок, других знаков почтовой оплаты или междун-ых ответных купонов является преступлением, предусмотренным ст. 261, - подделкой знаков почтовой оплаты.
Изготовление либо сбыт поддельных билетов или иных документов на проезд пассажиров или провоз грузов квалифицируется как подделка проездных документов по ст. 262.
Состав фальшивомонетничества является формальным сложным, с тремя альтернативными деяниями.
Объективную сторону фальшивомонетничества образует совершение любого из следующих деяний:
• изготовление поддельной валюты или поддельных ценных бумаг с целью их сбыта;
• хранение поддельной валюты или поддельных ценных бумаг с целью их сбыта;
• сбыт поддельной валюты или поддельных ценных бумаг.
Поддельными или фальшивыми признаются любые денежные знаки или ценные бумаги, которые изготовлены в нарушение установленного законом порядка, независимо от субъекта, места и способа их изготовления. Однако от фальшивомонетничества следует отличать нарушения, допускаемые в процессе эмиссии ценных бумаг (см. ст.ст. 225 и 226).
Для признания деяния фальшивомонетничеством необходимо, чтобы поддельная валюта и поддельные ценные бумаги по внешнему виду (форма, размер, цвет, реквизиты и т.д.) были существенно похожи на подлинную валюту или подлинные ценные бумаги. Сходство будет существенным, если поддельные валюта и ценные бумаги трудноотличимы от подлинных при обычном их осмотре и в связи с этим могут участвовать в обращении.
Однако в том случае, когда грубая подделка явилась следствием неудачной попытки изготовить пригодные для участия в обращении валюту или ценные бумаги, ответственность должна наступать за покушение на фальшивомонетничество. Вместе с тем, последующий сбыт грубой подделки при наличии необходимых условий должен дополнительно квалифицироваться как мошенничество. Изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг выражается как в виде полного их воспроизводства любым способом, так и частичном изменении подлинных денежных знаков и ценных бумаг (переделка номинала, подделка номера, серии и других реквизитов).
Изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлены хотя бы один денежныйхшак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить их сбыт.
Как уголовно наказуемое хранение следует рассматривать приобретение заведомо поддельных денежных знаков или ценных бумдг с целью их последующего сбыта. Такие действия квалифицируются по ст. 221 как оконченное преступление.
Сбытом поддельных ден. знаков либо ценных бумаг является введение их в оборот, независимо от того, возмездный или безвозмездный характер носит совершаемая сделка: продажа, дача взаймы, размен, оплата товаров и услуг, дарение и т.п. Сбыт считается оконченным преступлением с момента принятия у виновного хотя бы одной фальшивой купюры или ценной бумаги. Если же при попытке сбыта поддельных купюр или ценных бумаг обман был обнаружен, то ответственность наступает за покушение на фальшивомонетничество.
Отв-ть за хранение и сбыт фальшивой валюты или поддельных ценных бумаг наступает независимо от того, являлся виновный непосредственным их изготовителем либо получил их каким бы то ни было способом от изготовителя или любого иного лица, либо стал их обладателем в силу стечения случайных обстоятельств.
Совершение любого из указанных в статье действий (изготовление, хранение, сбыт) образует состав оконченного фальшивомонетничества. Если лицо последовательно совершает с одними и теми же фальшивыми предметами несколько последовательных действий (например, изготовление и хранение либо хранение и сбыт), то ответственность наступает только по ч.1 ст. 221.
С субъективной стороны фальшивом-во хар-ся виной только в форме прямого умысла, т.е. виновный сознает, что изготавливает, хранит или сбывает поддельную нац. или иностранную валюту или поддельные цен. бумаги, кот. существенно сходны с находящимися в обращении валютой или ценными бумагами, и желает совершить такие действия.
Обязательным признаком субъективной стороны изготовления и хранения поддельных денег и ценных бумаг является цель сбыта. При этом достижение указанной цели лежит за рамками состава фальшивомонетничества: ответственность за изготовление и хранение поддельных денег и ценных бумаг как за оконченное фальшивомонетничество наступает независимо от того, приступило ли виновное лицо к сбыту. Однако отсутствие цели сбыта (изготовление фальшивой купюры для демонстрации умения или хранение ее в коллекционных целях) исключает УО.
Субъектом фальшивомонетничества является лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста ко времени совершения преступления.
Квалифицированный состав данного преступления предполагает наличие следующих признаков:
• повторность;
• совершение данного преступления организованной группой;
• совершение данного преступления с причинением вреда в особо крупном размере.
Фальшивомонетничество будет считаться повторным, если ранее лицо совершило такое же преступление, и при этом не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности либо судимость за данное преступление не снята или не погашена в установленном порядке.
Фальшивомонетничество будет хар-ся нанесением ущерба в особо кр. размере, если номинальная стоимость поддельных денежных знаков или ценных бумаг в тысячу и более раз превышает размер минимальной заработной платы, существующий на день совершения преступления. Стоимость поддельной иностранной валюты определяется по ее курсу к национальной валюте, установленному Нац. банком РБ на день совершения преступления.
Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями(ст. 223 УК РБ).
Имеет место при заключении сделки с драг. металлами и камнями, совершенная в нарушение установленных правил.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является порядок оборота драгоценных металлов и камней, относящихся к валютным ценностям и являющихся предметом данного преступления.
Драгоценные металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы: иридий, родий, палладий, рутений, осмий, в любом виде и состоянии, в том числе в виде продукции технического назначения из них (сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий).
К драг. камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, а также жемчуг (за исключением пресноводного) в сыром и обработанном виде.
Не относятся к драгоценным металлам, сделки с которыми запрещены между гражданами, ювелирные и бытовые изделия, монеты из драгоценных металлов, находящиеся в обращении на территории РБ, мерные слитки из драгоценных металлов, зубопротезные диски из драгоценных металлов, сусального золота и серебра, а также лом указанных изделий.
Ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов, в том числе со вставками из драгоценных и недрагоценных камней, являются изделия с обязательным наличием на них государственного клейма РБ или пробирных клейм гос. инспекций пробирного надзора бывшего СССР, а зубопротезными дисками из драгоценных металлов - диски, имеющие пробирное клеймо (товарный знак) завода-изготовителя или гос. пробирное клеймо РБ..
Не относятся к ювелирным и бытовым изделиям из драг. металлов или камней, сделки с которыми разрешены, ювелирные и бытовые изделия, изготовленные кустарным или промышленным способом без соответствующего разрешения.
При этом не имеет значения, изготовлены они из не ювелир
ных или бытовых изделий либо путем переработки ювелирных
изделий или лома таких изделий.
Правомочия физических и юридических лиц по совершению сделок с указанными валютными ценностями определены в Правилах совершения сделок с драгоценными металлами и камнями, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 1838.
Заключение сделок с драгоценными металлами и камнями между физическими лицами, находящимися на территории РБ, не допускается, кроме случаев их дарения, пожертвования, завещания и приобретения их по праву наследования, купли-продажи и обмена в целях коллекционирования и тезаврации единичных экземпляров монет из драгоценных металлов.
Право совершения на территории РБ операций по покупке у физ. лиц и по продаже им драг. металлов в виде банковских и мерных слитков золота, серебра и платины, а также монет из драгоценных металлов (золота, серебра, платины) старой и современной чеканки принадлежит Национальному банку, а также уполномоченным банкам и юридическим лицам, имеющим на это соответствующие разрешения (лицензии) уполномоченных гос. органов.
Банковские слитки - это слитки золота, серебра и платины, соответствующие стандартам на золото, серебро и платину в слитках, действующим в РБ, либо соответствующие международному стандарту (при условии, что производитель включен в список Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов).
Мерные слитки - это слитки золота, серебра и платины массой от 1 до 1000 граммов включительно (проба 999,9 для золота и серебра, проба не ниже 999,5 для платины), изготовленные в соответствии со стандартами, действующими в государстве - производителе слитка, с обязательным наличием на них наименования драгоценного металла, знака предприятия-изготовителя, пробирного клейма и массы.
На территории РБ право покупки у физических лиц и продажи им ограненных драг. камней,
предназначенных для ювелирных изделий, принадлежит юридическим лицам, имеющим соответствующие разрешения (лицензии) Гос. инспекции пробирного надзора Мин. финансов.
В свою очередь физ. лица вправе в установленном порядке совершать сделки с драг., металлами и драгоценными камнями только с юридическими лицами, имеющими соответствующие разрешения (лицензии) уполномоченных гос. органов.
Состав данного преступления является простым формальным.
Объективную сторону анализируемого преступления образует совершение сделок с драгоценными металлами и камнями в нарушение указанного выше порядка. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Для привлечения к ответственности по данной статье не имеет значения правомерность обладания драгоценными металлами и драгоценными камнями лицом, которое совершает сделки в нарушение установленного порядка (например, законный владелец в данной ситуации уравнен с похитителем).
Оконченным рассматриваемое преступление считается с момента фактической передачи или приемки драгоценных металлов или камней.
Субъектом преступления является лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста на момент совершения деяния. По данной статье также подлежат уголовной ответственности должностные лица, совершающие незаконные сделки с драгоценными металлами или камнями с использованием своих служебных полномочий.
Если неправомерная сделка с драгоценными металлами или камнями являлась дву- или многосторонней, то к ответственности привлекаются все участники такой сделки.
В случае незаконного изготовления ювелирных или бытовых изделий, в том числе и зубных протезов, из принадлежащих заказчику драгоценных металлов или камней, непосредственный изготовитель ответственности по данной статье не несет, что, однако, не исключает его ответственность, - при наличии необходимых условий, - за иные преступления против порядка осуществления экономической деятельности.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме прямого умысла: виновный сознает, что в нарушение установленных правил совершает сделку именно с драгоценными металлами или камнями, и желает совершить такую сделку. Мотивы и цели рассматриваемого преступления учитываются при назначении наказания, но на квалификацию не влияют и могут быть любыми.
Квалифицированный состав данного преступления (ч. 2) имеет место при наличии повторности и крупного размера сделки.
Нарушение правил о сделках с драг. металлами или камнями будет считаться повторным, если ранее лицо совершило такое же преступление, и при этом не истекли сроки давности его привлечения к УО либо судимость за данное преступление не снята или не погашена в установленном порядке.
Крупный размер означает совершение незаконной сделки с драг. металлами или камнями, стоимость которых в 250 и более раз превышает размер б.в., существующий на день совершения преступления.
Особо квалифицированный состав (ч. 3) включает в качестве отягчающих обстоятельств признак совершения прест-я группой лиц либо совершения сделки в особо крупном размере.
Понятие организованной группы раскрыто в ст. 18 и не имеет каких-либо особенностей применительно к данному преступлению.
Особо крупный размер сделки предполагает, что стоимость драг. металлов или камней в 1000 и более раз превышает размер б.в., существующий на день совершения преступления.
Если лицо осознает, что совершает неправомерную сделку с драг. металлами или камнями, но не знает их точной стоимости, то ответственность наступает в соответствии с фактической стоимостью драгоценных металлов или камней (прямой неконкретизированный умысел).
В случае, когда под видом драг. металлов или камней, не допускаемых к обращению, лицо сбывает фальшивые драгоценные металлы или камни, то оно подлежит ответственности за мошенничество и за подстрекательство к нарушению правил о сделках с драгоценными металлами и камнями. Приобретатель таких «драгоценностей» подлежит ответственности за покушение на нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями
Лжепредпринимательство. (ст. 234 УК РБ).
- это создание юр. лица без намерения осуществлять уставную деятельность, а в целях получения ссуд, кредитов, либо для прикрытия запрещенной деятельности, либо для сокрытия, занижения прибыли, доходов или других объектов налогообложения, либо для извлечения иной имущественной выгоды, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.
Статья 234 не распространяется на индивидуальных предпринимателей.
Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие законность создания юр. лиц и ведения ими предпринимательской деятельности. В качестве дополнительного объекта могут выступать имущ. права граждан, организаций или государства, терпящих ущерб в результате лжепредпринимательства.
Объективная сторона данного преступления включает в себя: действие - создание юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, общественно опасные последствия в виде причинения крупного ущерба и причинную связь между указанными действиями и наступившими последствиями.
Создание юридического лица - это приобретение какой-либо структурой статуса юридического лица в соответствии с действующим законодательством (см. ст.ст. 232 и 233).
В случае, если на момент создания юр. лица его создатели не намеревались осуществлять те виды деятельноети, которые указаны в учредительных документах, налицо лжепредпринимательство.
Специфика и трудности удостоверения реальности намерения осуществлять уставную деятельность аналогичны соответствующим проблемам, возникающим при оценке мнимости гражданско-правовой сделки (п. 1 ст. 171 ГК). О наличии состава рассматриваемого преступления могут свидетельствовать, например, отсутствие необходимого для обозначенной хозяйственной деятельности персонала; непредоставление документов на лицензирование, если в уставе организации декларируются намерения заниматься подлежащим лицензированию видом деятельности и др.
Обязательным условием привлечения виновного к УО является причинение им крупного ущерба (см. примечание к гл. 25 УК). Для ответственности за лжепредпринимательство не имеет значения, кому причинен крупный ущерб: гражданам, юр. лицам или государству. Причинение меньшего ущерба либо его отсутствие исключают ответственность по ст. 234.
Лжепредпринимательство - материальный состав преступления, оно считается оконченным с момента причинения такого ущерба. Наступление последствий в виде крупного ущерба должно быть следствием действий виновного по созданию юридического лица.
Субъект рассматриваемого преступления - лицо, достигшее 16 лет на момент совершения преступления и являющееся учредителем (а в большинстве случаев и руководителем) юр. лица, созданного им исключительно в целях, перечисленных в ст. 234. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, поэтому регистрации подлежат только юридические лица, создаваемые гражданами, достигшими 18-летнего возраста, и лишь в строго определенных случаях – н/л лицами (ст.ст. 20, 26 ГК).
Субъективная сторона лжепредпринимательства характеризуется умышленной формой вины. Виновный сознает общественно опасный характер своих действий по созданию фиктивного юридического лица, не имея намерения осуществлять уставную деятельность и преследуя корыстные цели, предвидит наступление последствий в виде ущерба в крупном размере и желает их наступления (прямой умысел) либо не желает, но сознательно допускает наступление этих последствий или относится к ним безразлично (косвенный умысел).
Обязательным признаком субъективной стороны данного преступления является специальная корыстная цель, выраженная в одной из названных законодателем форм:
• получение ссуд, кредитов;
• прикрытие запрещенной деятельности;
• сокрытие, занижение прибыли, доходов или других объектов налогообложения;
• извлечение иной имущественной выгоды.
Эти цели могут достигаться путем совершения различных незаконных действий, например, получения льгот, преимуществ и выгод, которые лицо не вправе иметь, не осуществляя деятельности, предусмотренной учредительными документами.
Создание лжепредпринимательской структуры и представление кредитору с целью получения кредита заведомо ложных документов и свидетельств об обстоятельствах, имеющих существенное значение для его получения, образуют реальную совокупность преступлений, и действия виновных лиц необходимо квалифицировать по ст.ст. 234 и 237.
Создание юридического лица без намерения осуществлять уставную деятельность с целью получения кредита и последующего его присвоения следует оценивать как мошеннические действия и квалифицировать как совокупность преступлений по ст.ст. 234 и 209.
Если наряду с созданием фиктивного юридического лица с целью снижения налогового бремени имело место уклонение от уплаты налогов, то такие действия подлежат квалификации как совокупность преступлений по ст.ст. 234 и 243.
Легализация (« отмывание») материальных ценностей приобретенных преступным путем (ст. 235 УК РБ).
Объект – в уг.-правовой литературе по-разному; международное преступление; охраняет общую систему развития экономики в РБ и др. стран от проникновения капиталов мафиозных и преступных групп.
20 декабря 1998г. – Венская Конвенция ООН «против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ» - обязала подписавшие ее страны криминализировать любые действия с любыми ценностями (преступным путем).
8 ноября 1990г. – «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»подписанная Декларация и План действий против отмывания доходов – до 2003г. привести национальное законодательство в согласие с международно-правовыми рекомендациями.
Объективная сторона – формальная модель.
3 варианта действий:
1) совершение финансовых операций с денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом;
2) совершение других сделок с денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом;
3) использование таких материальных ценностей для предпринимательской и другой хозяйственной деятельности.
Речь идет о материальных ценностях, добытых преступным путем (не противоправным).
Ст. 7 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем».
- «финансовая операция» – деяния субъектов права со средствами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на возникновение, изменение, прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а ровно и удостоверение или регистрация таких деяний;
- «банковская операция» - связанная с денежными средствами, ценными бумагами, др.;
- «сделки с ценными бумагами»;
- «почтовые и телеграфные переводы денежных средств»;
- «получение выигрыша в казино лотерее»;
- «перемещение средств за границу»;
- «передача ценных бумаг на хранение в ломбард, в депозитарий»;
- «внесение денежных средств в уставной фонд».
Ст. 154 ГК – «сделка».
«Сделка» - действия граждан напрвленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Ст. 1 ГК – «предпринимательская деятельность» (с целью получения систематической прибыли).
Все три варианта действий – преступление, если лицо совершает действия с имуществом, ценностями, деньгами заведомо приобретенными преступным (не противоправным).
Чтобы привлечь к УО по ст. 235 суд должен установить, каким путем добыто имущество.
Если имущество добыто на территории другого государства – легализация в РБ.
То есть связь между первым преступлением и вторым.
В УК 99 не закреплена преюдициальная связь между лицом, совершившим преступление за границей, осужденного за него, и легализацией (отмыванием) доходов другим лицом в РБ.
Юридически окончено – совершение деяния (2 сделки, 2 финансовые операции).
Субъективная сторона – прямой умысел, специальная цель.
Цель – определена очень сложно, практически не доказуема в суде.
Субъект – лицо, непричастное к 1-му преступлению (добыча), достигшее 16 лет
(т.е. часто цели нет)
п. 1 ПримечаниЯ к ст. 235:
Субъект – любое лицо, кроме исполнителя преступления, посредством которого приобретены материальные ценности. Вместо «исполнитель» надо использовать «лицо, посредством которого добыто имущество» (подстрекатель, пособник).
Ч. 2.
повторно;
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий;
в особо крупном размере.
Ч. 3.
организованной группой.
«Повторность» - ст. 235 и ст. 235 (вновь надо было бы и ст. 236, узко понимают)
«Организованная преступная группа» - две ситуации:
организованная преступная группа занимается только отмыванием доходов;
организованная преступная группа добывает и отмывает доходы.
(но это противоречит п. 1 Примечания к ст. 235).
П. 2 примечания к ст. 235:
«Деятельное раскаяние» условия:
добровольно заявило о содеянном;
способствовало раскрытию преступления.
Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст. 236 УК РБ).
Как следует из ч. 1 данной статьи, УО подлежат заранее не обещанные приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, при отсутствии признаков легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем.
Непосредственными объектами данного преступления является порядок осущ. экономической деятельности.
Предметом преступления могут выступать любые материальные ценности, которые были добыты в результате совершения какого-либо преступления, независимо от его характера и степени тяжести. Однако имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, предметом данного преступления не является.
Если предметом преступления являются материальные ценности, нарушение порядка обращения с которыми предусмотрено специальными статьями (оружие, наркотики, драгоценные металлы или камни и т.п.), то применяться должна не данная статья, а статья, предусматривающая ответственность за незаконные действия с такими предметами.
Состав данного преступления формальный с несколькими альтернативными деяниями.
Объективная сторона рассматриваемого преступления образуется совершением любого из указанных в статье деяний: приобретения, хранения или сбыта материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.
Приобретение и сбыт означают совершение любых сделок с указанными мат. ценностями независимо от того, являются они односторонними или многосторонними, возмез-дными или безвозмездными (покупка и продажа, мена, дарение и принятие в дар и т.д.). Оконченным преступлением такие действия являются с момента фактического совершения сделки: принятия имущ-ва при его приобретении и передачи при его сбыте. При этом не обязателен физический переход имущества во владение его приобретателя, напр., в случае перепродажи похищенных вещей без принятия их от предшествующего владельца. Сделки в виде различного рода услуг по передаче, поиску покупателей или продавцов, ремонту или изменению внешнего вида и т.п. квалифицируются как соучастие соответственно в приобретении или сбыте.
Хранение означает нахождение материальных ценностей во владении виновного. Место хранения и его длительность не влияют на квалификацию. Юр. оконченным преступлением хранение является с момента принятия материальных ценностей во владение для его хранения. Хранение предполагает наличие у виновного определенных «полномочий» по отношению к хранимому имуществу (контроль за его сохранностью, выдача по распоряжению определенным лицам и т.п.).
Приобретение и хранение материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, само по себе является преступлением безотносительно к наличию или отсутствию у виновного цели сбыта таких ценностей.
Приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, квалифицируются по данной статье, если совершение таких действий не было обещано заранее, т.е. до момента окончания того преступления, которым добывались материальные ценности. В противном случае ответственность должна наступать за пособничество участникам преступной добычи материальных ценностей.
Необходимо отметить, что если лицо систематически приобретало похищенное имущество у одних и тех же лиц, то это все равно не будет основанием для признания такого лица пособником совершаемых этими лицами хищений, даже в том случае, когда похитители рассчитывали на такое его поведение в будущем, но само лицо не давало обещания приобрести намеченное к похищению имущество.
Одним из условий применения рассматриваемой статьи является отсутствие в действиях виновного признаков легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235). Так, состав комментируемого преступления будет иметь место в том случае, когда указанные в статье действия совершаются при отсутствии цели утаить или исказить природу, происхождение, местонахождение, размещение, движение или действительную принадлежность указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав. Количество сделок с материальными ценностями, предшествующих возникновению намерения придать законный статус предмету, не имеет значения. Однако уже совершение первой сделки, равно как любой из последующих, с материальными ценностями, добытыми преступным путем, при наличии означенной цели придать им законный статус квалифицируется как легализация материальных ценностей по ст. 235.
Приобретение имущества, которое в гражданском обороте подлежит регистрации (дом, автомобиль, судно и т.п.), квалифицируется по рассматриваемой статье лишь при условии, что лицо намеревалось эксплуатировать такое имущество без его регистрации в. установленном порядке. В противном случае ответственность должна наступать за легализацию материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235.).
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла: виновный сознает, что приобретает, хранит или сбывает материальные ценности, добытые преступным путем, и желает совершить такие действия. Для привлечения к ответственности по данной статье достаточно осознания виновным лицом преступного характера происхождения имущества в общих чертах и не требуется знания конкретных обстоятельств совершенного преступления (кем и когда оно совершено, квалификация преступления и т.п.).
Мотивы и цели совершения преступных действий, соответствующих ст. 236, не влияют на их квалификацию по этой статье, за исключением цели легализации материальных ценностей, что является основанием для ответственности по ст. 235.
Субъект преступления общий, ответственность предусмотрена для лиц, достигших 16-летнего возраста на момент совершения преступления. Лица, которые совершили преступление или участвовали в совершении того преступления, которым добыты материальные ценности, отв-ти по данной статье не подлежат. В случае совершения этого преступления должностным лицом с использованием своих служебных полномочий ответственность должна наступать по данной статье и за злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424) по совокупности преступлений.
Состав приобретения либо сбыта материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, является квалифицированным (ч. 2), если те же действия совершены повторно либо в крупном размере.
Повторность данного преступления является тождественной и предполагает совершение аналогичного преступления в течение сроков давности или судимости за предшествующее преступление. Не будут рассматриваться как повторные действия, объединенные единым умыслом и реализуемые поэтапно.
Особо квалифицированный состав преступления (ч. 3) предполагает наличие таких признаков, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо совершение действий с имуществом в особо крупном размере.
Выманивание кредита или дотаций. (ст. 237 УК РБ).
означает представление ИП или должностным лицом юр. лица в целях получения кредита либо льготных условий кредитования или выделения дотаций заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита или дотации, либо умышленное несообщение ИП или дол. лицом юр. лица кредитору или органу, выделившему дотацию, информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования или дотирования.
Непосредственным объектом данного преступления является финансово-бюджетная и денежно-кредитная системы, ущерб которым причиняется в результате неосновательного получения денежных средств.
Охраняемые статьей общ. отношения возникают по поводу получения в виде кредита или дотации денежных средств, которые и являются предметом данного преступления.
Кредит - это денежные средства, выдаваемые банком или иной кредитно-финансовой организацией (кредитодателем) юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (кредитополучателю). Кредит выдается на условиях срочности, возвратности и платности.
Льготным является кредитование, предполагающее уменьшение процентной ставки, предоставление отсрочки выплаты процентов и иные подобные отступления от условий кредитования, установленных в данном кредитном учреждении.
Дотация - это бюджетные средства, выдаваемые правительством или местными органами государственной власти юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям на основе бесплатности и безвозвратности.
Основной состав рассматриваемого прест-я явл. формальным.
Объективную сторону выманивания кредита или дотации образует совершение любого из следующих двух деяний:
• представление кредитодателю заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита или дотации;
• несообщение кредитору или органу, выделившему дотацию, информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования или дотирования.
Применительно к данному составу прест-я ложными явл. документы и сведения, которые:
• содержат искаженную или недостоверную информацию о каких-либо обстоятельствах. Такие документы м.б. фальсифицированы путем изготовления подложных документов, внесения неверных сведений в подлинные документы путем удаления части текста, его замены или дополнения и т.п.;
• содержат недостоверную информацию об истинных намерениях кредите- или ссудополучателя. При этом представленные документы или сведения могут быть подлинными, однако еще до получения кредита или дотации лицо предполагает использовать средства по иному назначению (заранее предполагаемое нецелевое использование кредита). Данное положение не должно учитываться в том случае, если целевое использование кредита не является условием кредитования;
• содержали достоверную информацию на момент их подачи, однако перестали соответствовать действительности в связи с изменением отраженных в них обстоятельств.
Ответственность по данной статье наступает за искажение не любой информации, а только той, которая относится к об-стоятельствам, имеющим существенное значение для получения кредита или дотации.
Оконченным выманивание кредита или дотаций в виде предоставления недостоверных сведений считается в момент принятия фальсифицированных документов учреждением, выдающим кредит или дотацию. Если несоответствие документов и сведений действительным обстоятельствам возникло после представления документов, то оконченным преступление становится в момент, когда лицо узнало об изменениях и не сообщило о них кредитному или выдающему дотации учреждению. На квалификацию таких действий как оконченного преступления не влияют такие обстоятельства, как получение или не получение кредита или дотации, использование кредита по целевому или не целевому назначению, эффективность использования кредита или дотации, был или не был своевременно возвращен полученный кредит, были уплачены или не уплачены проценты по кредиту и т.п.
Вторая форма выманивания кредита или дотаций (несообщение кредитору об изменении обстановки) выр-ся в бездействии - несообщении инф-ции о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования или дотирования. Отв-ть в данном случае наступает при наличии двух условий: лицо должно было и могло сообщить такую информацию.
Обстоятельствами, которые могут повлечь приостановление кредитования и дотирования и информация о которых должна быть сообщена, могут быть:
• существенное ухудшение обстоятельств, на основании которых принималось решение о выделении кредита или дотации (например, изменения в экономическом положении кредитополучателя);
• появление новых обстоятельств, оказывающих существенное отрицательное воздействие на эффективность использования кредита или дотации (например, срыв заключения договора, под выполнение которого выделялся кредит, выяснившаяся невозможность получения положительного результата исследования, резкое падение цен на производимые за счет кредита товары и т.п.).
Обязанность сообщать о произошедших отрицательных изменениях существует в течение срока действия договора кредита и с момента принятия решения о выделении дотации вплоть до момента расходования последних сумм дотации.
Вторым условием ответственности за несообщение информации об обстоятельствах является наличие у лица возможности выполнить указанную выше обязанность. Если несообщение обусловлено обстоятельствами, не зависящими от воли предпринимателя или должностного лица, то их ответственность исключается.
Юр. оконченным выманивание кредита в данной форме будет считаться с момента прошествия срока, необходимого лицу для сообщения информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования или дотирования.
Субъекты анализируемого преступления - специальные: индивидуальные предприниматели и должностные лица юридического лица, которым законом или иным нормативным актом предоставлено право заключения кредитного договора на условиях и в порядке, предусмотренном Положением о банковском кредите.
Лица, которые не обладают признаками спец. субъекта и которые умышленно содействовали выманиванию кредита или дотаций, подлежат отв-ти за соучастие в этом прест-ии. Если соучастниками этого преступления являются д. лица, то они дополнительно привлекаются к ответственности за соответствующие преступления против интересов службы.
Субъективная сторона выманивания кредита или дотаций характеризуется виной в форме прямого умысла: виновный сознает, что предъявляет кредитному или выдающему дотацию учреждению ложные документы или сведения с целью получения кредита или дотаций, и желает совершить такие действия. В случае бездействия виновный сознает, что не сообщает о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь приостановление кредитования или дотирования, и желает действовать таким образом. Мотивы выманивания кредита или дотаций не влияют на квалификацию и могут быть как корыстными, так и некорыстными.
Существенное значение для хар-ки выманивания кредита или дотаций имеет обязательное для данного преступления наличие у виновного намерения использовать получаемые кредиты или дотации в предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.
Квалифицированным состав выманивания кредита или дотаций является при наличии цели получения государственного целевого кредита либо если эти деяния повлекли причинение ущерба в особо крупном размере.
Совершение данного преступления д. лицами с использованием служебных полномочий также не требует дополнительной квалификации этих действий как злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424) или бездействие должностного лица (ст. 425).
Представление документов для получения кредита должностным лицом лжепредпринимательской структуры образует реальную совокупность преступлений и квалифицируется по ст.ст. 237 и 234. Поскольку обязательным признаком лжепредпринимательства является отсутствие намерения осуществлять уставную деятельность, постольку даже предъявленные для получения кредита подлинные документы следует считать не соответствующими действительности и квалифицировать такие действия как выманивание кредита.
Если индивидуальный предприниматель при получении кредита или дотаций преследовал цель безвозмездно обратить полученные средства в свою или третьих лиц пользу, то его действия квалифицируются только по ст. 209 (мошенничество). Совершение тех же действий должностным лицом с использованием своих служебных полномочий квалифицируется только по ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).
Спекуляция (ст. 256 УК РБ). - исключена
- это скупка на предприятиях или в организациях государственной торговли и потребительской кооперации РБ товаров, предназначенных для розничной продажи населению, и перепродажа таких товаров с целью наживы. Для наступления ответственности за спекуляцию по ч.1 данной статьи необходимо, чтобы такие действия были совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия.
Основным непосредственным объектом спекуляции является порядок осущ-я розничной торговли через государственные торговые предприятия и предприятия потребительской кооперации, а в качестве дополнительного объекта выступают интересы покупателей.
Предметом спекуляции являются товары, которые предназначены для розничной реализации через,/предприятия или организации государственной торговли или потребительской кооперации. Товары, скупленные в иных коммерческих предприятиях или организациях, у индивидуальных предпринимателей или гр-н, не являются предметом спекуляции, равно как и товары, приобретенные за пределами территории РБ.
Состав преступления формальный, с двумя обязательными действиями.
Объективную сторону спекуляции образуют послед-е скупка товаров и их перепродажа.
Спекулятивное приобретение товаров может быть осуществлено только на предприятиях или в организациях государственной торговли и потребительской кооперации РБ. При этом не требуется, чтобы скупка осуществлялась через торговые залы, где товары выставлены для продажи. Такая скупка может быть совершена и оптом со склада, однако речь идет о товарах, которые были предназначены для их розничной продажи населению.
Вторым обязательным действием является продажа скупленных товаров, независимо от того, оптом или в розницу была осуществлена такая продажа. Продажа товаров осуществляется по более высоким ценам, чем цены их приобретения в роз^ ничной торговле, поскольку такая перепродажа осуществляется с целью получения наживы. Форма расчетов за перепроданный товар значения не имеет, это могут быть и товарообменные операции, и получение денег либо ценных бумаг, предоставление услуг и т.п.
Спекуляция считается оконченным преступлением с момента реализации хотя бы части товара, независимо от фактического получения наживы, причем ответственность за данные действия наступает и в том случае, когда виновное лицо не только не получило наживу, но и в том случае, если оно понесло убытки от скупки и перепродажи товаров. Если была совершена только скупка для последующей перепродажи с целью наживы, то содеянное квалифицируется как покушение на спекуляцию.
Уголовная ответственность за спекуляцию наступает в том случае, когда скупка товаров осуществляется на территории РБ, а их перепродажа - как на территории республики, так и за ее пределами, т.е. независимо от места перепродажи товара.
Не образует спекуляции скупка сырья и материалов с целью изготовления из них каких-либо товаров и их последующая перепродажа для получения дохода. Однако если при этом не производится качественно новая продукция, а лишь видоизменяются скупленные товары, улучшается их вид, изменяется их упаковка и т.п., то содеянное является спекуляцией.
Субъективная сторона спекуляции характеризуется умышленной виной и специальной целью. Виновный сознает, что скупает товары на государственных предприятиях или на предприятиях потребительской кооперации, что эти товары предназначены для их розничной продажи населению, перепродает означенные товары, и желает совершить такие действия. Целью спекуляции является нажива, т.е. получение противоправного дохода - в данном случае присвоение разницы между закупочной ценой товаров и ценой их после^ дующей перепродажи. При этом уголовно-правовое значение имеет наличие у виновного цели получить наживу, а не ее фактическое получение.
Условия уголовной ответственности за спекуляцию:
• административная преюдиция (ч. 1 ст. 256);
• совершение спекуляции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 256);
• совершение спекуляции работником торговли (ч. 2 ст. 256);
• получение незаконного дохода в крупном размере (ч. 2 ст. 256). Для наступления ответственности за спекуляцию по этому признаку необходимо фактическое получение дохода в размере, который в двести пятьдесят и более раз превышает размер минимальной заработной платы, существующий на день совершения преступления.
Соответственно указанным условиям субъекты спекуляции
могут быть общими, если спекуляция совершается группой лиц
по предварительному сговору либо сопряжена с получением
дохода в крупном размере (ч. 2), а также специальными: лица,
ранее в течение года привлекавшиеся к административной от
ветственности за спекуляцию (ч. 1) либо работники предприя
тий или организаций государственной торговли и потребитель
ской кооперации Республики Беларусь (ч. 2). Г
Совершение спекуляции должностным лицом с использованием служебных полномочий влечет его дополнительную ответственность за преступления против интересов службы.
Уголовная ответственность за приобретение и сбыт отдельных видов продукции предусмотрена самостоятельными статьями УК и в таком случае вменение спекуляции не требуется (см., например, незаконный оборот наркотических средств - ст. 328). Состав спекуляции является специальным по отношению к общим нарушениям порядка осуществления предпринимательской деятельности.
Обман потребителей (ст. 257 УК РБ).
Диспозиция ч. 1 данной статьи сформулирована следующим образом: «Обман покупателей, заказчиков или иных потребителей работником индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг, либо обман потребителей индивидуальным предпринимателем, осуществляющим такую же деятельность (обман потребителей), совершенный в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение либо в значительном размере».
Непосредственным объектом обмана потребителей являются общ. отношения между гражданами - потребителями товаров, работ или услуг и ПУО независимо от форм собственности и условий хозяйствования, а также индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют реализацию товаров, выполняют работы или оказывают услуги населению. В качестве потерпевших от данного преступления выступают потребители, к которым следует относить граждан, приобретающих товары (работы, услуги) для личного потребления, но не для осуществления предпринимательской деятельности.
Обман потребителей - это занижение качественных или количественных характеристик реализуемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг либо завышение их стоимости. Целью обмана потребителей является получение с потребителей больших сумм денег, чем они должны были бы заплатить за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные для них работы.
Способы обмана не влияют на квалификацию и м.б. различными, но наиболее типичными из них являются обмеривание, обвешивание, обсчет, завышение установленных цен и тарифов. Обман может также выражаться в совершении таких действий, как продажа фальсифицированных товаров, товаров низшего сорта по цене высшего, уцененных товаров по ценам, существовавшим до уценки, искусственное увеличение веса или объема товара в момент продажи, закладка в приготавливаемые блюда, подлежащие реализации, меньшего количества продуктов, чем предусмотрено нормами, оказание услуг более низкого качества, завышение количества израсходованных материалов и т.п. Обман может осущ-ся как непосредственно в момент отпуска товара потребителю, так и при его предварительной расфасовке, упаковке, развешивании и т.п. При обмане одного клиента м.б. использован как один способ, например обмеривание, так и одновременно несколько различных способов, например, обвешивание при реализации фальсифицированного товара и обсчет.
При обмане потребителей осуществляется неэквивалентный обмен товаров, услуг или работ, когда их реальная стоимость ниже фактически полученного возмещения. Отчуждение товаров может происходить при различных сделках: купле-продаже, мене, займе и т.п. При этом не имеет значения, в какой форме будет получено возмещение: в виде ли денег, имущества, услуг или работ. Сам по себе факт получения большей, чем причиталось, суммы денег не является основанием для привлечения к отв-ти, если это не связано с обманом.
Оконченным обман потребителей будет считаться в момент
совершения сторонами соответствующих действий.
Однако для признания обмана потребителей преступлением
необходимо наличие предусмотренных в ст. 257 следующих
признаков:
• совершения обмана потребителей в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, т.е. наличие административной преюдиции (ст. 257);
• совершения обмана в значительном размере, когда размер наживы превышает половину размера минимальной заработной платы, установленного на день совершения преступления (ч. 1 ст. 257)г
• совершения обмана группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 257);
• совершения обмана лицом, ранее судимым за обман потребителей (ч. 2 ст. 257);
• совершения обмана в крупном размере, когда размер наживы в пять и более раз превышает размер б.в. , существующий на день совершения преступления (ч. 2 ст. 257).
При определении размера полученной выгоды осуществляется суммирование денежных средств или стоимости имущественных выгод, полученных от всех обманутых потребителей.
Для наступления ответственности за обман потребителей, совершенный в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере наличие административной преюдиции не требуется.
Место совершения обмана потребителей для квалификации прест-я значения не имеет.
Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта - Диагностика патологии аорты.
Субъектами обмана потребителей могут быть работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг, либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие такую же деятельность.
Для привлечения к отв-ти по данной статье не имеет значения, какую конкретно должность занимал или какую работу выполнял виновный. Однако необходимо учитывать, что субъектом является лишь то лицо, которое официально выступает от имени юр. лица или ИП в силу нахождения у них на службе либо по их специальной доверенности (работники предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, кооперативов и иных предприятий, деятельность которых непосредственно связана с реализацией товаров, выполнением заказов и оказанием других услуг населению в указанных предприятиях). При этом работники юр. лица или ИП подлежат отв-ти по данной статье и в том случае, когда продажа товара, выполнение работ или оказание услуг не входили в их прямые обязанности и они лишь временно замещали соответствующих работников.
Должн. лица, совершившие обман потребителей или участвовавшие в его совершении, дополнительно подлежат отв-сти за злоупотребление служ. полномочиями по ст. 424. Если же обман совершается гражданами при продаже своей продукции, то они могут быть привлечены к ответственности только за мошенничество. Однако не обладающие признаками спец. субъекта граждане могут выступать в качестве соучастников обмана потребителей.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. При наличии умысла на обман в крупном размере, если выгода не была получена, ответственность должна наступать за покушение на обман потребителей в крупном размере.
Мотивом обмана, как правило, являются корыстные побуждения (получение наживы), однако ответственность за обман потребителей будет наступать и при наличии у виновного любого иного мотива, например стремления покрыть недостачу или улучшить показатели работы.
Если для обмана потребителей используются предметы, изготовление или использование которых образует самостоятельное преступление, то ответственность должна наступать по совокупности преступлений.
