Главная » Учебные материалы » Уголовное право » Курсовые работы » 4 семестр » Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем
Для студентов по предмету Уголовное правоЛегализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путемЛегализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем
2025-04-19СтудИзба

Курсовая работа: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем

Описание

Целью работы является изучение легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
Задачи работы:
- рассмотреть общую характеристику состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем;
- исследовать квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем;
-изучить проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
Теоретическую основу исследования составляют труды российских ученых.
Информационную базу составляет действующее законодательство РФ и практика его применения.
Методическая основа исследования. Использованы общенаучные методы исследования, такие как: диалектический, исторический, системный, логический методы, анализ и синтез.
Также использованы специальные методы: формально-юридический, догматический, сравнительно-правовой методы
Структура работы. Работа состоит из введения, трех вопросов, заключения и списка литературы.
Актуальность темы исследования. В результате легализации преступных доходов «происходит неконтролируемое перераспределение финансовых потоков, приводящих к понижению рентабельности, а значит, и привлекательности легального бизнеса, то есть происходит не только процесс криминализации экономики за счет вливания преступных денег, но и процесс «криминализации» сознания субъектов экономической деятельности, толкая последних на получение преступных сверхприбылей» достаточно обоснован и справедлив.
В процессе отмывания преступных доходов кроме коррумпирования государственных и коммерческих структур происходит и сращивание криминала с властью.
Объект исследования – общественные отношения в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
Предмет исследования – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
Введение 3
1. Общая характеристика состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем 5
2. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем 21
3. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем 27
Заключение 32
Список использованной литературы 34
Под легализацией (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194,198,199,199.1 и 199.2 Уголовного кодекса РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (ст. 174 УК РФ) .
Так, в качестве предмета легализации, с одной стороны, выступают денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, т. е. ценности, приобретенные в процессе совершения предикатного состава преступления. С другой стороны, им являются и денежные средства, и иное имущество, полученные в результате совершения различных финансовых операций и сделок с преступными доходами, иначе говоря - производное от предмета предикатного преступления.
Чаще всего предметом легализации доходов являются денежные средства в наличной и безналичной формах как в рублях, так и иностранной валюте.
Реже в качестве предмета рассматриваемого преступления выступает иное имущество, т. е. любое ликвидное недвижимое или движимое имущество. Ликвидным движимым имуществом являются драгоценные металлы и изделия из них, автотранспорт, партии товара в сырье или готовой продукции, а также ценные бумаги. Объекты недвижимости в операциях по «отмыванию» доходов фигурируют реже. В качестве предмета преступления могут выступать земельные участки, различные строения и их части жилого и коммерческого (производственного) назначения.
Объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, разнообразен. Свидетельство этому - то многообразие общественных отношений, на которые посягает рассматриваемое преступление, а также закрепление нормы об ответственности за легализацию преступных доходов в различных разделах уголовных законов зарубежных государств (в Италии - «О преступлениях против собственности», в ФРГ - «Укрывательство преступника и укрывательство имущества, добытого преступным путем», в Российской Федерации - «Преступления в сфере экономической деятельности»).
Говоря о легализации преступных доходов, не стоит забывать и о предикатных преступлениях, наделенных собственным объектом, на который, хоть и косвенно, но посягает субъект легализации.
Анализ норм ст. 174 и 174.1 УК РФ свидетельствует, что эти составы преступлений фактически несут в себе функцию защиты экономической основы и системы государства. Это находит подтверждение в защите государства от незаконного оборота неподконтрольных финансовых средств и иного незаконно добытого в результате совершения преступлений имущества, в том числе и посредством подрыва финансово-экономической основы организованных форм преступности.
В связи с этим к видовому объекту рассматриваемых видов преступлений следует отнести общественные отношения, которые возникают в сфере осуществления экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.
Нормативно-правовые акты:
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 02.07.2021)"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// "Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
Учебная и научная литература;
3. Бархатова Е.Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Уфимского юридического института МВД России. Уфа, 2020. № 3 (89). С. 44-51.
4. Беницкий А.С., Розовский Б.Г., Якимов О.Ю. Ответственность за легализацию преступно приобретенных доходов в уголовном законодательстве Украины и Российской Федерации: монография. Луганск, 2018.
5. Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание денег: проблемы правоприменения // Современное право. 2018. № 11.
6. Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2018.
7. Емцева К.Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. диск.ю.н. Краснодар, 2016.
8. Жамбалов Д. Б. О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 1 (9).
9. Жамбалов Д. Б. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учеб. пособие. Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ 2020.
10. Кадеров Е. М. Особенности расследования преступлений, совершенных преступными сообществами, созданными для легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных заведомо незаконным путем // Информационный бюллетень СК при МВД РФ. 2019. № 4 (114).
11. Соболев А.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Аллея науки. Издательский центр «Quantum», 2020. Т. 1. № 10 (49).
12. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / А.А. Магомедов, Г.М. Миньков-ский, В.П. Ревин; под ред. В.П. Ревина. М.: Юстицинформ, 2019.
13. Юсупов М.М. О некоторых вопросах оценки предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Вестник экономической безопасности. 2017. № 10.
14. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 2017. № 1.
Материалы судебной практики:
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"// "Российская газета", N 51, 07.03.2019

Характеристики курсовой работы

Семестр
Просмотров
2
Размер
64,22 Kb

Список файлов

Kurs-otmyvanie-legal-75 (1).docx

Комментарии

Поделитесь ссылкой:
Цена: 650 руб.
Расширенная гарантия +3 недели гарантии, +10% цены
Рейтинг ждёт первых оценок
0 из 5
Оставьте первую оценку и отзыв!
Поделитесь ссылкой:
Сопутствующие материалы
Вы можете использовать курсовую работу для примера, а также можете ссылаться на неё в своей работе. Авторство принадлежит автору работы, поэтому запрещено копировать текст из этой работы для любой публикации, в том числе в свою курсовую работу в учебном заведении, без правильно оформленной ссылки. Читайте как правильно публиковать ссылки в своей работе.
Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6384
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее