Задача: Задачи на тему "Преступления в сфере экономики"

ЗАДАЧА 1

Заместитель управляющего территориального отделения Северо-Западного Банка Сберегательного Банка России Поздняков и начальник отдела кредитования данного отделения банка Волошин выполняли управленческие функции в данной организации. В целях извлечения выгод для себя, Поздняков и Волошин за материальное вознаграждение, получаемое от руководителя группы компаний «Реальный сектор» Агафонова, способствовали выдаче этой группе компаний кредитов. При этом скрывали от руководства Сберегательного Банка России факт превышения установленного лимита кредитования, а от кредитного комитета и службы безопасности банка – достоверную информацию, препятствующую получению кредитов, и умышленно способствовали в выдаче кредитов при не погашенной ссудной задолженности заемщика. Кроме этого указанные лица умышленно не обеспечивали должной проверки предоставляемого заемщиком залогового имущества.

В результате действий Познякова и Волошина Северо-Западному Банку Сберегательного Банка России был причинен ущерб в размере 100 000 000 рублей.

Квалифицируйте действия Позднякова и Волошина.

ЗАДАЧА 2

Руководитель ООО «Старый мельник» Мукомолов получил в банке кредит в сумме 2 000 000 рублей для закупки оборудования на мельницу. При этом Мукомолов совместно с бухгалтером ООО Клюевой изготовил и представил в банк заведомо ложные сведения о своей финансовой деятельности, а в целях обеспечения кредита представил подложные документы, подтверждающие право собственности ООО на землю. Получив кредит, Мукомолов закупил зерно в целях его реализации и получения дохода. Кредит Мукомолов банку не вернул, мотивируя тем, что возглавляемое им ООО находится на грани банкротства, и он не в состоянии погасить кредиторскую задолженность.

Квалифицируйте действия виновных лиц. Будут ли нести ответственность сотрудники банка, недобросовестно выполнившие свои обязанности по проверке платежеспособности клиента?

ЗАДАЧА 3

Гришкин и Лазутин в арендованное ими подвальное помещение офисного здания без соответствующего разрешения и вне разрешенной законодательством игорной зоны завезли игральные столы, фишки, карты, игровые автоматы, а также набрали сотрудников – администратора, охранников и крупье. В данном помещении проводились карточные игры и рулетка, принимались наличные денежные средства у клиентов в качестве ставки на исход игры, в зависимости от исхода выплачивался выигрыш.

В помещение допускались только проверенные люди по условным словам, само помещение было замаскировано под склад, было оборудовано запасным выходом. За два месяца деятельности Гришкин и Лазутин извлекли доход не менее 2,5 млн. рублей.

Как квалифицировать действия Гришкина и Лазутина?

ЗАДАЧА 4.

Соколов, работавший на складе ЗАО «БАТ-СПб» (табачно-сигаретная фабрика), ежедневно выносил с территории ЗАО по два блока сигарет с фильтром. В конце месяца Соколов продавал похищенную продукцию ИП Платонову, который осуществлял ее реализацию через торговую сеть. Реализуемая продукция не была маркирована специальными марками (для табака и табачных изделий). ИП Платонов лицензии на право реализации табака и табачных изделий не имел и за ее получением не обращался.

Подлежат ли уголовной ответственности Соколов и Платонов. Квалифицируйте их действия. Как следует определять размер сбытой продукции?

ЗАДАЧА 5.

Бобрышева по просьбе своего знакомого К. открыла в банке лицевой счет на свое имя и разместила на нем 115 000 рублей, которые ей передал К. При этом Бобрышева осознавала, что денежные средства получены К. от незаконного сбыта наркотического средства (гашиша), а она действует с целью придания правомерного вида владению указанными денежными средствами.

Квалифицируйте содеянное.

ЗАДАЧА 6.

. Кондаков, заместитель генерального директора концерна по производству косметики и парфюмерии АО «Алина», располагая по роду деятельности конфиденциальной информацией о предстоящей через шесть месяцев покупке контрольного пакета акций концерна иностранной инвестиционной компанией, совместно с руководителем другой иностранной компании Янсоном приобрели 0,5 % акций АО «Алина». После того, как информация о предстоящей покупке была распространена официально, рыночная котировка акций АО «Алина» выросла в два с половиной раза. Кондаков и Янсон воспользовались сложившейся ситуацией и продали имевшиеся у них акции, в результате чего получили доход в размере 120 млн. рублей.

Как квалифицировать действия Кондакова и Янсона?

ЗАДАЧА 7.

При пересечении таможенной границы у Корнеева, следовавшего из России в Германию в автомобиле, работниками таможни были обнаружены денежные средства на общую сумму 17 млн. руб. В таможенной декларации они не были указаны.

Квалифицируйте содеянное.

ЗАДАЧА 8.

Доманский, не имея документа об окончании средней школы, купил его и поступил в институт. По окончании института Доманский устроился на работу в полицию. Об этом узнал его сосед, который и написал заявление в прокуратуру.

Квалифицируйте содеянное Доманским.

ЗАДАЧА 9.

Директор колледжа Чернов, не имея средств для ремонта аудиторий, объявил старостам учебных групп о том, что для успешной сдачи экзаменов каждая группа должна сдать ему по 10 тыс. руб. На полученные деньги он приобрел стройматериалы для ремонта, а студентам преподаватели выставляли положительные оценки.

Характеризуйте действия директора колледжа и преподавателей.

​