Диссертация (Методика расследования преднамеренных банкротств), страница 2

Описание файла

Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Методика расследования преднамеренных банкротств". PDF-файл из архива "Методика расследования преднамеренных банкротств", который расположен в категории "на соискание учёной степени кандидата юридических наук". Всё это находится в предмете "диссертации и авторефераты" из аспирантуры и докторантуры, которые можно найти в файловом архиве РУДН. Не смотря на прямую связь этого архива с РУДН, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата юридических наук.

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 2 страницы из PDF

В процессеработы используется совокупность общенаучных и специальных методов познания социально-правовой действительности. В частности, в первом параграфе первой главы работы применяется исторический метод, который состоит визучении процесса становления и развития института несостоятельности (банкротства), в анализе норм действующего законодательства России, законодательства Российской империи и СССР. Он позволяет качественнее исследоватьсовременное состояние механизма правового регулирования преднамеренногобанкротства и особенности деятельности по раскрытию и расследованию данного преступления.Кроме того, используется системный анализ теории и практики расследования преднамеренных банкротств, реализуется предопределенное теориейкриминалистики комплексное исследование правовых, организационных, а также тактических аспектов на стадиях возбуждения и предварительного расследования рассматриваемого преступления.Диссертантом активно применяется криминалистический сравнительныйметод модельной информации, в частности при выявлении типичных преступных нарушений правил ведения финансово-хозяйственных операций, способовсовершения преднамеренного банкротства.Широко реализуется такой формально-логический метод познания, какдедукция3, представляющий собой познание от общего к частному: криминалистическая характеристика преднамеренного банкротства и специфика деятельности органов по организации расследования преднамеренных банкротств вы-3Дедукция – это способ рассуждения, при котором осуществляется переход от знания общего к знаниючастному или единичному.

См.: Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социологический словарь. М. : Норма, 2008.С. 141.8рабатывались на основе изучения общих теоретических положений и особенностей раскрытия и расследования преступлений. В изучении предмета исследования применялся индуктивный метод познания4 – первоначально выявлялисьчастные проблемы, существующие в деятельности по выявлению, раскрытию ирасследованию рассматриваемого преступления.Помимо указанных, в работе реализованы методы социологического исследования. В изучении правовых документов, относящихся к преднамеренному банкротству, применен метод юридического анализа. Автором также использовались частнонаучные подходы, позволившие установить объективныезакономерности использования в досудебном производстве по делам рассматриваемой категории специальных знаний.

При исследовании специальных знаний в расследовании преднамеренного банкротства применялись методы теории судебной экспертизы, а также реализовывался функциональный подход дляконцептуального установления системы знаний о формах использования специальных знаний, который позволил установить функциональный потенциалорганов предварительного расследования и особенности осуществления имидеятельности по раскрытию и расследованию данного преступления.Все результаты, полученные в ходе исследовательской работы, подвергались логическому анализу, а также проверялись в аспекте их научной обоснованности и значимости для общей теории криминалистики и практики предупреждения, раскрытия и расследования преднамеренных банкротств.Эмпирическая база.

В ходе исследования были проведены многофакторный анализ и мониторинг обширного статистического материала, использованы эмпирические данные, представленные в официальной статистике МВДРоссии, а также материалы научных периодических изданий, судебных экспертиз, диссертационных исследований, методических рекомендаций по изучаемойИндукция – форма умозаключения, способ рассуждения, означающие движение познания от частногок общему, обобщение отдельных факторов, предвосхищение результатов наблюдений и экспериментов наоснове данных опыта; Метод получения общего знания о к.-л. классе предметов на основе исследованияотдельных элементов этого класса и установления общих для него существенных признаков. См.: Осипов Г.В.,Москвичев Л.Н. Социологический словарь.

М. : Норма, 2008. С. 187.49тематике. Получению результатов способствовало изучение уголовных дел попреступлениям в сфере экономической деятельности, рассмотренных районнымисудами (всего изучено и обобщено 83 уголовных дела, 57 из них – по фактампреднамеренных банкротств), уголовных дел, возбужденных по ст. 196 УК РФ,которые были прекращены на стадии предварительного расследования (изучено7 уголовных дел), а также материалов проверок, по результатам которых вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства (изучено 98 материалов).В работе обобщены результаты проведенного автором анкетированияследователей (всего опрошено 100 человек5), сталкивавшихся в своей деятельности с проведением проверки и (или) расследованием уголовных дел по фактам преднамеренных банкротств.Научная новизна исследования состоит в том, что проведено комплексное, системное, монографическое исследование преступлений по делам о преднамеренном банкротстве.

С учетом полученных результатов сформированытеоретические положения методики расследования преднамеренных банкротстви предложения по использованию существующих криминалистических приемов и методов в расследовании данных преступлений. В работе представленытеоретические положения криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, определены и охарактеризованы ее элементы, отмечены ихвзаимосвязи.По результатам исследования дел о преднамеренных банкротствах предложены криминалистические рекомендации по организации расследованияданного преступления.На защиту выносятся следующие основные положения и выводы.1.

Сформулирована авторская дефиниция криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, под которой предложено пониматьобобщенное представление о преднамеренном доведении организации до банк-5См.: Приложение, табл. 4.10ротства, позволяющее в случае ее применения к конкретной ситуации воссоздать вероятностную модель преступления и определить направление расследования, предмет доказывания, условия функционирования субъектов предпринимательской деятельности, виновных лиц, место и время совершения преступления, а также конкретные нарушения правил ведения финансово-хозяйственной деятельности, способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, связанные с выведением (присвоением) активов предприятия, уклонениемот уплаты по обязательствам, что находит отражение в документооборотепредприятия и иных следах.2.

Выделены элементы криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, в числе которых обозначены типичная первоначальнаяинформация о преступлении, предмет преступления, способ совершения преднамеренного банкротства, включающий в свой состав способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, а также типичные нарушения правил ведения финансово-хозяйственной деятельности, носители уголовно-релевантнойинформации и иные обстоятельства обстановки и механизма совершения преднамеренного банкротства, место и время совершения преступления, типичныепоследствия преступления, мотив и цель преступного поведения, сведения оличности преступника. Обязательным элементом способа совершения преднамеренного банкротства является использование виновными лицами криминальных фикций.3.

Установлено, что криминальная инсценировка при совершении преднамеренного банкротства – это осуществляемый в порядке противодействиявыявлению и раскрытию преступления процесс производства дезинформационной системы, содержащий заведомо ложную информацию об умышленномсоздании условий для несостоятельности лица, который маскирует преступнуюдеятельность под риски финансово-хозяйственной деятельности путем утаивания, фальсификации, маскировки и (или) уничтожения подлинной информации(ее носителей) о преступлении для создания видимости события, не относящегося к уголовно наказуемым деяниям, и с целью использования этого положе-11ния в противоправных, общественно опасных интересах самого субъекта инсценировки.4.

Предложена уровневая авторская классификация способов совершенияпреднамеренного банкротства, среди которых выделены простые и сложныеспособы его совершения. Простые характеризуются незначительным уровнемподготовительных действий к совершению преступления и его сокрытию либовообще отсутствием таковых, а сложные представляют собой многоэтапнуюсистему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления.5. Аргументировано положение о том, что главная роль в обнаружениифактов совершения преднамеренного банкротства принадлежит документальным проверкам, ревизиям и судебным экспертизам. При этом, несмотря на точто качество уголовно-процессуального закона, регулирующего деятельностьпо назначению судебных экспертиз и использованию их результатов в доказывании, находится на достаточно высоком уровне, в ходе доследственной проверки по фактам преднамеренных банкротств не следует игнорировать правоназначения документально-проверочных действий и тем самым сужать переченьдоказательств.

Необходимо в полной мере пользоваться как правом назначенияэкспертиз, так и правом назначения документально-проверочных действий, поскольку каждое из них является самостоятельным средством доказывания.6. Определены особенности производства и разработаны тактическиеприемы следственного осмотра (в том числе осмотра документов), допроса, выемки и обыска, получения информации о соединениях между абонентами и(или) абонентскими устройствами, адаптированные к особенностям расследования преднамеренного банкротства и зависящие от наличия или отсутствияпротиводействия со стороны подозреваемого (обвиняемого) расследованиюданного преступления.

Свежие статьи
Популярно сейчас