Диссертация (Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования), страница 99

Полноструктурноемошенничество(характеризуетсякомплексом действийпо подготовке,совершениюпреступления исокрытию его следов)2.Неполноструктурноемошенничество:а) действия поподготовкепреступления несовершаютсяб) действия посокрытию следов несовершаются1. Мошенничество,совершаемое путемактивных действий(предоставленияподложныхдокументов, подделкидокументов и т.п.)5Количествовсовокупномобъемеизученнойпрактики92152164При составлении данной классификации в качестве матрицы использовались систематизационныеперечни А.Ю. Головина. – См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография / под общ. ред.Н.П.

Яблокова. – М.: ЛексЭст, 2002. – С. 108-1339Актуальность и практическая значимость предлагаемых вниманию читателя криминалистическихразновидностей преступлений в сфере страхования, а также сопутствующих им преступлений, выделенныхна основании различных классификационных критериев, подтверждается обобщенными ипроанализированными в ходе настоящего исследования эмпирическими данными в виде приговоров судов посоответствующим категориям уголовных дел.8Время реализацииспособа совершенияпреступленияСложностьиспользованнойкриминальнойтехнологииВхождениеотдельногопреступления всистему преступнойдеятельности болеесложного уровняРаспределениекриминальныхобязанностей(ролей)2.

Мошенничество,совершаемое путембездействия(умолчания о фактах,имеющихюридическоезначение)1. Одноэпизодноемошенничество2. Многоэпизодное,систематическоемошенничество1.Низкотехнологичноемошенничество(профессиональныезнания и (или)криминальные и иныенавыки неприменялись)2.Среднетехнологичноемошенничество(применялисьотдельныепрофессиональныезнания и (или)криминальные и иныенавыки)3.Высокотехнологичноемошенничество(широко применялисьотдельныепрофессиональныезнания и (или)криминальные и иныенавыки)1. Единоличносовершенноемошенничество2.

Групповоемошенничество3. Организованное илиорганизованнокоррумпированноемошенничество1. Мошенничество,совершенное безраспределениякриминальных ролей801499510998377513336109116УровенькоординациидействийпреступниковИспользование впроцессесовершенияпреступленияразличных орудий исредствФакт осуществлениясокрытия2. Мошенничество,совершенное с четкимраспределениемкриминальных ролей1. Мошенничество,при совершениикоторого координацияпреступных действийне осуществляется2. Мошенничество,имеющее низкийуровень координациидействий междупреступниками3. Мошенничество,характеризующиесявысоким уровнемуправления икоординациипреступниками своихдействий в ходереализациипреступного замысла4.

Мошенничество свнешнейкоординациейпреступных усилийлиц, неосведомленных оналичиикоординирующегоцентра1. Мошенничество,при совершениикоторого неиспользовались какиелибо орудия исредства2. Мошенничество,сопряженное сиспользованиемразличных орудий исредств:а) орудия и средствабыли специальноприисканыб) орудия и средствабыли изготовленысамостоятельно1. В процессе илипосле совершениямошенничества не13576559320129115154117Правовой характердействий,составляющихспособприготовления,совершения,сокрытияпреступленияСложностьдействий,составляющихспособприготовления(сокрытия)преступления2СубъектпреступленияКоличественныйпризнакосуществлялисьдействия по сокрытиюего следов2. В процессе илипосле совершениямошенничестваосуществлялисьдействия по сокрытиюего следов1. Мошенничество,способ приготовления,совершения, сокрытияпреступления которогоне характеризуетсяпризнакомпротивоправности2.

Мошенничество,способ приготовления,совершения, сокрытияпреступления которогоявляетсясамостоятельнымпреступлением1. Мошенничество, впроцессе или послесовершения которогопреступникамиреализуется какойлибо один из основныхспособовприготовления и (или)сокрытия следов(уничтожение,утаивание, маскировкаили фальсификация ит.п.)2. Мошенничество, впроцессе или послесовершения которогопреступникамиреализуется комплексразличных действийпо приготовлениюлибо их сокрытию.1. Мошенничество,совершенное однимлицом2. Мошенничество,совершенное группойлиц9013211212911591119118ПолПрофессиональнаяхарактеристика3.

Мошенничество,совершенноеорганизованнойгруппой илипреступнымсообществом1. Мошенничество,совершенное лицоммужского пола2. Мошенничество,совершенное лицомженского пола3. Мошенничество,совершенное всоисполнительствелицами мужского иженского полов1. Мошенничество,совершенное лицомбез использованиясвоихпрофессиональныхзнаний и навыков2. Мошенничество,совершенное лицом сиспользованием своихпрофессиональныхзнаний и навыков3. Мошенничество,совершенное лицом сиспользованием своегослужебногоположения34945694948070119Приложение 9.КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ(в разрезе присвоения и растраты со стороны сотрудников страховыхорганизаций, страховых агентов и иных посредников в сфере страхования)КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ (вразрезе присвоения и растраты со стороны сотрудников страховыхорганизаций, страховых агентов и иных посредников в сферестрахования10). Эмпирическая база – 70 уголовных дел111№п/п2Критерийкриминалистической классификацииСпособ совершенияпреступления3Субкритерийкриминалистической классификацииФактическоесодержание способапреступления4Криминалистическизначимаяразновидность (видыи подвиды)присвоения ирастраты1.

Невнесениеполученных отстрахователей илииных лиц денежныхсредств в кассу илирасчетный счетНепредоставлениедоговоров вбухгалтерию СК иквитанций ополучении страховыхпремийНевнесение вэлектроннуюпрограммубухгалтерского учетасведений опоступленииденежных средствИспользованиенесколькихвышеперечисленныхспособов5Количествовсовокупном объемеизученнойпрактики43------27При составлении данной классификации в качестве матрицы использовались систематизационныеперечни А.Ю. Головина. – См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография / под общ. ред.Н.П. Яблокова.

– М.: ЛексЭст, 2002. – С. 108-13311Актуальность и практическая значимость предлагаемых вниманию читателя криминалистическихразновидностей преступлений в сфере страхования, а также сопутствующих им преступлений, выделенныхна основании различных классификационных критериев, подтверждается обобщенными ипроанализированными в ходе настоящего исследования эмпирическими данными в виде приговоров судов посоответствующим категориям уголовных дел.10120Время реализацииспособа совершенияпреступленияСложностьиспользованнойкриминальнойтехнологииНаправленностьобманных действий1. Одноэпизодноеприсвоение илирастрата2 и более эпизода305 и более эпизодов2010 и более эпизодов131.Низкотехнологичноеприсвоение илирастрата(профессиональныезнания и (или)криминальные и иныенавыки неприменялись)2.Среднетехнологичноеприсвоение илирастрата(применялисьотдельныепрофессиональныезнания и (или)криминальные и иныенавыки)123.Высокотехнологичное присвоение илирастрата (широкоприменялисьотдельныепрофессиональныезнания и (или)криминальные и иныенавыки)1.

Обман вотношенииподчиненных агентови иных сотрудников7646---4Применялись способы сокрытия следов преступления:внесение в базу операционистом данных о бланках полисов, как испорченных;приложение к отчету квитанций на другую сумму;не сдача отчета об использовании бланков строгой отчетности;прием от страхователей страховых премий, сведения об уплате которых оформлялись назаблаговременно изготовленных ксерокопиях соответствующим бланкам полисов и квитанций;внесение исправлений в бланк полиса и квитанцию о получении страховой премии, где указываласьменьшая сумма с присвоением разницыуничтожение бланков страховых полисов.121212Субъектпреступления2. Обман вотношениистрахователей3.

Обман вотношениистрахователей исотрудниковорганизации ( присдаче отчетности,привлечениеоперациониста длявнесения данныхучета в систему, либообман агентскойорганизации посубагентскомудоговору, такжепривлечениестраховых агентовдля заполнения отимени преступникастраховых полисов иквитанций)Присвоение ирастраты совершеныбез совокупности смошенничествомСопряженность сдругими хищениями Присвоение ив сфере страхования растраты совершеныв совокупности состраховыммошенничеством1. Присвоение илирастрата,совершенное однимлицом2. Присвоение илирастрата,совершенное группойКоличественныйлицпризнак3. Присвоение илирастрата,совершенноеорганизованнойгруппой илипреступнымсообществом1.

Присвоение илирастрата,Полсовершенное лицоммужского пола56106737014122ПрофессиональнаяхарактеристикаЯвляетсясотрудником СКлибо привлечённымагентов2. Присвоение илирастрата,совершенное лицомженского пола3. Присвоение илирастрата,совершенное всоисполнительствелицами мужского иженского полов1. Присвоение илирастрата,совершенное лицом сиспользованиемсвоихпрофессиональныхзнаний и навыков2. Присвоение илирастрата,совершенное лицом сиспользованиемсвоего служебногоположения3.

Присвоение ирастрата,совершенные поодним эпизодам сиспользованиемпрофессиональныхзнаний ( ч.1 ст. 160УК РФ), по другим –с использованиемслужебногоположения (ч.3 ст.160 УК РФ)Является штатнымсотрудникомстраховойорганизацииЯвляется страховымагентом или инымпосредником56294011555123Приложение 10.КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ(в разрезе мошенничества со стороны сотрудников страховых организаций,страховых агентов и иных посредников в сфере страхования)КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ (в разреземошенничества со стороны сотрудников страховых организаций, страховыхаЭмпирическая база г- 26 уголовных дел1412345е№КритерийСубкритерийКриминалистическиУдельныйнп/п криминалистическо криминалистическойзначимаявес втй классификацииклассификацииразновидностьсовокупноомошенничества (видым объемеви подвиды)изученнойпрактикиииныхСтруктура способаппреступления1Способ совершенияпреступленияосредниковСодержание способапреступленияв1.