33067 (Расследование мошенничества в сфере долевого строительства), страница 4

Мошенники стараются как можно быстрее избавиться от жилища, путем его дальнейшей продажи, обмена и т.д. Такие действия являются завершающим этапом в совершении преступления, то есть получении денежных средств.

Воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Это выражается в следующем:

а) удаление потерпевшего от места совершения преступления (помещают в другое жилище, находящееся как можно дальше от его прежнего места жительства, либо по данному адресу зарегистрированы другие граждане). Обман заключается в том, что предоставляемое помещение не отвечает условиям, выдвинутым гражданином к новому жилищу.

б) невозвращение гражданину его документов и правоустанавливающих документов на жилище, то есть лицо становиться без определенного места жительства.

Подобные действия оказывают значительное негативное влияние на квалификацию действий преступников, а в итоге - на все расследование уголовного дела¹⁹.

Основным способом сокрытия фактов мошенничества в сфере долевого строительства остается все же подделка документов. Данный способ весьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошеннических действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним способом сокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Так, вступил в законную силу обвинительный приговор Мытищинского городского федерального суда от 19 марта 2007 года по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого строительства жилья.

Супруги Николай Чистяков и Любовь Боссерт признаны виновными в совершении 11 эпизодов мошенничества и подделок официальных документов (ч. ч.2 и 3 ст.159, ч.2 ст.327 УК РФ).

По данным следствия, преступная схема основывалась на факте строительства малоэтажного жилищного комплекса в квартале "Тайнинский" города Мытищи. С осени 2004 по октябрь 2005 года Н. Чистяков под видом представителя компаний-застройщиков подыскивал потенциальных покупателей квартир, вёл с ними переговоры, в ходе которых предоставлял документы о заключении сделки купли-продажи недвижимости. Эти документы с оттисками самодельных печатей и штампов на домашней оргтехнике изготавливала его жена Л. Боссерт. Введённые в заблуждение граждане-соинвесторы, покупая квартиры, отдавали свои деньги мошенникам. Такой "семейный подряд" принёс Н. Чистякову и Л. Боссерт свыше 19 млн. рублей дохода.

Ещё в ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств.

Н. Чистяков и Л. Боссерт приговорены соответственно к 6 годам и 5 годам 6 месяцам лишения свободы. С целью обеспечения возмещения потерпевшим материального ущерба в кратчайшие сроки, суд счёл целесообразным назначить подсудимым наказание условно. Гражданские иски 12 потерпевших на сумму 19 млн.233 тыс. рублей удовлетворены в полном объёме²⁰.

Таким образом, мы выяснили, что хищения совершаемые путем мошенничества проявляются в различных сферах экономической жизни нашей страны, их, как выяснилось, превеликое множество, имеется тенденция к увеличению различных способов совершения преступления. Во-первых, выделяют уголовно-правовую классификацию, которая закреплена в диспозиции статьи УК РФ, во-вторых, в каждой из приведенных выше сфер существуют свои способы по совершению преступлений, а также по их сокрытию преступной деятельности. Однако можно выделить все же наиболее часто используемые способы сокрытия преступной деятельности, это: подделка документов; осуществление деятельности под видом юридического лица, путем создания лжепредприятий; уничтожение документов, свидетельствующих о преступной деятельности.

Для данных преступлений характерно совершение преступления по совокупности с другими преступлениями, например, подделка документов, должностные преступления, когда речь идет о мошенничестве лицами занимающие государственные должности и другие.

2.2 Признаки противодействия расследованию мошенничества в сфере долевого строительства

Признаки противодействия, отразившиеся в его следах, позволяют практически сформировать необходимую базу для преодоления противодействия. Эти признаки можно разделить на общие (характерны для различных форм противодействия расследованию мошенничества) и специфические (характерны для определенных форм противодействия).

Общие признаки противодействия проявляются следующим образом:

1) в поведении и действиях причастных к расследованию лиц, преследующих цель недопущения или ограничения получения органом расследования значимой для установления истины информации о совершенном мошенничестве;

2) в действиях причастных к расследованию лиц и их связях по сокрытию и уничтожению (маскировке, фальсификации) материальных объектов - носителей информации о мошенничестве;

3) в немотивированном действительной необходимостью повышенном интересе представителей различных властных структур к процессу расследования;

4) в признаках коррумпированности должностных лиц.

Специфическими признаками противодействия расследованию мошенничества являются те, которые характерны для конкретных способов противодействия. Рассмотрим их применительно к этим способам.

Сокрытие преступления является наиболее распространенным способом противодействия расследованию мошенничества.

Сокрытие преступления - это умышленные действия или система действий, а также умышленное бездействие, направленные на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу в ходе судебного разбирательства²¹.

Можно выделить четыре основных способа и один смешанный способ сокрытия мошенничества:

1. Утаивание может быть осуществлено с помощью как пассивных, так и активных способов. Пассивные способы утаивания - это умолчание об известных обстоятельствах дела, несообщение запрашиваемых сведений и невыполнение требуемых действий. К числу активных способов утаивания относятся сокрытие источников информации - предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем; уклонение от явки в орган расследования.

2. Уничтожение в зависимости от того, на что оно направленно, можно подразделить на уничтожение следов преступления и уничтожение следов преступника. При этом имеется в виду как уничтожение самой доказательственной информации, так и ее носителей.

3. Маскировка при сокрытии любого преступления, в том числе и мошенничества, заключается в искажении представлений о преступных действиях, личности виновного и т.п.

4. Фальсификация как способ сокрытия мошенничества представляет собой создание, формирование ложной информации или ее носителей. Основными видами фальсификации являются: заведомо ложные заявления, сообщения, доносы; создание ложных следов; полная или частичная подделка документов и пр.

Смешанным способом сокрытия мошенничества является преступная инсценировка, т.е. создание у субъекта расследования ложного представления:

о характере события, которое ему надлежит расследовать;

об истинных участниках мошенничества;

о целях, способах, средствах мошенничества или иных элементах состава преступления.

В зависимости от четырех основных способов сокрытия мошенничества можно выделить специфические признаки противодействия расследованию мошенничества.

1. При утаивании информации или ее носителей лицами, причастными к мошенничеству или осведомленными о нем, такими признаками служат:

явная неполнота показаний допрашиваемых и стремление всячески уклониться от дачи показаний;

несообщение требуемых сведений следователю или невыполнение предписанных действий; упорное нежелание выполнить требования следователя может сопровождаться указанием вымышленных причин невозможности их выполнения;

несообщение данных, которые имеют значение для дела, но о существовании которых неизвестно следователю, вследствие чего вопросы о них фигурировали на допросах.

2. Признаки уничтожения информации или ее носителей являются:

следы действий по уничтожению обстановки места, где готовилось преступление, хранились средства, материалы, документы, предметы для совершения мошенничества;

приведенные в негодность инструменты, материалы и средства, использовавшиеся для изготовления поддельных печатей и штампов, бланков документов; остатки материалов, уцелевшие после уничтожения;

части уничтожавшейся документации и предметов, случайно сохранившиеся в местах их изготовления или хранения.

3. Признаками маскировки и фальсификации как способов сокрытия мошенничества могут быть:

обнаруженные транспортные средства и предметы со специально оборудованными тайниками для скрытой перевозки поддельных документов и т.п.;

обнаруженные жилые, офисные или складские помещения с оборудованными тайниками;

полностью или частично фальсифицированные документы, якобы удостоверяющие факты легального приобретения и владения имуществом;

ложные показания, сообщения, заявления.

Таким образом, рассмотрев способы противодействия расследования, выявив их признаки, рассмотрим методы преодоления противодействия.

2.3 Методы преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере долевого строительства

Рынок купли-продажи жилой недвижимости не стоит на месте. Изменяются условия купли-продажи квартир, изменяется законодательство в сфере недвижимости. Многие мошеннические схемы, популярные несколько лет назад постепенно уходят в прошлое. После введения технических паспортов, исчез такой вид мошенничества как перестановка номеров квартир и домов. При продаже квартиры мошенники приводили покупателя на просмотр не в реальную квартиру, а в другую (например, в съемную в том же доме) с подставным номером, совпадающим с номером настоящей. Бывали случаи подмены номеров домов. Таким образом жулики продавали недвижимость в плохом состоянии (например, после пожара или в аварийном состоянии) по цене нормального ликвидного жилья. Теперь в техпаспортах, необходимых для проведения сделки, обязательно указывается план и состояние квартиры, поэтому такой вид мошенничества утратил смысл и больше не встречается²².

Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.

Следственная ситуация - это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющихся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования²³.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

задержание и личный обыск подозреваемого;

осмотр места происшествия;

допрос потерпевшего;

допрос подозреваемого;

осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов;

обыск по месту жительства и работы мошенника;

допросы свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

организация оперативно-розыскных мероприятий;

принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

назначение инвентаризаций и ревизий;