16 (Криминалистика), страница 2

этой категории должностное лицо оставляет значительное число доку-

ментов, составленных, подписанных или завизированных им и по своему

содержанию эти документы прямо указывают на те действия, которые

выполнялись в интересах взяткодателя, являясь, тем самым, доказа-

тельствами, позволяющими, наряду с другими, изобличить взяточника.

С другой стороны, по таким делам очень невелико число случаев

заявлений о вымогательстве взятки, что затрудняет использование та-

кого эффективного приема, как задержание с поличным. Зачастую сот-

рудники БЭП и РУОП располагают обильной и подробной информацией о

взяточнике, известны "таксы" за оказание различных "услуг" долж-

ностным лицом, однако лица, у которых вымогаются взятки, скрывают

такие факты,т.к.сами, в свою очередь, являются участниками других

противоправных действий.

Типичными следственными ситуациями при расследовании взяточни-

чества являются следующие:

1.Имеются конкретные факты о том, что должностным лицом полу-

чена взятка.

2.Имеются данные о том, что должностному лицу обещана и будет

дана взятка.

3.Имеются факты вымогательства взятки.

Наиболее труднодоказуемой и распространенной по делам, связан-

ным с приватизацией, является первая. В этом случае проводятся сле-

дующие первоначальные следственные действия: допрос свидетеля, вы-

емка и осмотр документов, свидетельствующих о выполнении должност-

ным лицом действий в пользу взяткодателя, задержание и допрос взят-

кодателя, задержание и допрос взяткополучателя, его личный обыск,

обыски по месту жительства и работы, осмотр предметов взятки, про-

ведение очных ставок и при необходимости - почерковедческой экспер-

тизы и криминалистического исследования документов.

Оптимальная последовательность первоначальных следственных

действий по последующим двум ситуациям примерно одинакова. Возбуж-

дению уголовного дела предшествует проверка сообщения, главной

целью при этом является установить, нет ли провокации должностного

лица. Далее обычно выполняются: допросы свидетелей и заявителя,если

таковой имеется, задержание взяточника с поличным, его личный

- 9 -

обыск, обыски по месту его задержания и жительства, допрос задер-

жанного, осмотр предметов взятки, выемка и осмотр документов, про-

ведение очных ставок и экспертиз, указанных выше.

Естественно, что наиболее эффективным приемом изобличения взя-

точника является его задержание с поличным. Наряду с правильным вы-

бором момента задержания важное значение имеет применение кримина-

листической техники, особенно видеозаписи и прослушивания помеще-

ния. Использование фактора внезапности приводит к тому, что взятко-

получатель непосредственно после задержания в силу растерянности

зачастую правдиво рассказывает о происшедшем, а если и пытается

привести вымышленные сведения, то весьма неубедительные, что и

фиксируется видеозаписью. Кроме того, видеозапись позволяет исклю-

чить в будущем попытки обьяснить дачей в момент задержания показа-

ний оказанием физического или психологического давления.

Так, в Тульской обл. работник фонда муниципального имушества

путем вымогательства получил взятку за выдачу удостоверения на при-

ватизацию магазина. Хорошее оперативное обеспечение и тщательность

при разработке операции по задержанию с поличным, в частности, уме-

лое использование криминалистической техники, позволило собрать до-

казательства, на основании которых сессия горсовета дала согласие

на привлечение взяточника, являвшегося депутатом, к уголовной от-

ветственности.

3.Методика расследования массовых хищений денежных

средств вкладчиков руководителями коммерческих

структур.

Приватизация государственного и муниципального имущества, на-

чало деятельности коммерческих структур в сфере банковской деятель-

ности, создание акционерных обществ и акционерных обществ закрытого

типа (АО и АОЗТ), некоторые из которых стали аккумулировать денеж-

ные средства юридических и физических лиц, в том числе и госу-

дарственных предприятий, привело в последнее время к появлению но-

вого вида преступлений - массовых хищений денежных средств вкладчи-

ков руководителями коммерческих структур.

Так, в течение 1994 г. следственными подразделениями ГУВД

г.Москвы расследовалось свыше 50 уголовных дел этой категории, по-

- 10 -

терпевшими по которым являются свыше 10 тыс.юридических лиц, в том

числе и государственные предприятия, и несколько сотен тысяч граж-

дан. Эти преступления вызывают большой общественный резонанс и

прослеживается тенденция к их росту. В 1993 г.число таких уголовных

дел было менее 50 по всей Российской Федерации, то в 1994 г.их бо-

лее 50 только по г.Москве.

Например, 3-им отделом СУ ГУВД г.Москвы расследуется уголовное

дело в отношении генерального директора АОЗТ "Независимый нефтяной

концерн" Мельникова А.Р. Мельников, его заместители Яров и Абал-

масов в период с января по март 1994 г. через сеть фондовых магази-

нов г.Москвы организовали продажу населению необеспеченных векселей

этого АОЗТ, сняли со счетов полученные деньги и скрылись. Установ-

лено 17 тыс. потерпевших, причиненный им ущерб составляет около 10

млрд руб.

СО 3-го РУВД расследуется уголовное дело в отношении руководи-

телей финансово-инвестиционной компании (ФИК) Л.Е.Н.И.Н., которые,

обещая выплату высоких процентов по вкладам в рублях и валюте, по-

лучили от вкладчиков - физических и юридических лиц деньги в сумме

3,5 млн долларов США, похитили их и скрылись.

Генеральный директор концерна "Тибет" Дрямов, обещая выплату

высоких процентов по вкладам и не имея лицензии на проведение бан-

ковских операций, организовал сбор приватизационных чеков и свобод-

ных денежных средств у граждан и юридических лиц, похитил свыше 10

млрд рублей и скрылся. Установлено более 10 тыс. потерпевших. Дея-

тельность концерна "Тибет" продолжалась с июля 1993 по август 1994

г.

Аналогичные уголовные дела расследуются практически во всех

регионах России. Анализ материалов этих уголовных дел позволяет

установить некоторые закономерности.

Обращает на себя внимание тот факт, что все без исключения де-

ла возбуждались только по официально полученным материалам и ни од-

но преступление не было выявлено оперативным путем. В основном по-

водами к возбуждению дел были заявления рядовых сотрудников ЧИФ, АО

и т.д. о том, что руководители этих учреждений скрылись, деньги на

счетах отсутствуют, работа учреждений фактически прекратилась, или

просто фактическое прекращение деятельности учреждений. Это обстоя-

тельство указывает на слабое оперативное обслуживание коммерческих

структур аппаратами БЭП и РУОП. С другой стороны, следует отметить,

что до внесения изменений и дополнений в УК и УПК 7 июля 1994 г., в

- 11 -

частности, ст.147-1 УК, уголовно-правовая оценка деятельности ком-

мерческих структур была неопределенной, что суживало возможности и

поле деятельности оперативных подразделений.

Из общего числа уголовных дел этой категории для рассмотрения

в суд направлено только 17 %, т.е.в среднем, одно дело из шести.

Остальные дела приостанавливаются по основаниям ст. 195 п.п.1 и 3

УПК, в одинаковой пропорции, т.е.в связи с тем, что обвиняемые

скрылись от следствия и суда и в связи с неустановлением личности

виновных. Иными словами, раскрываемость этого вида преступлений не-

высокая. Это обьясняется тем обстоятельством, что владельцы таких

коммерческих структур, зная о сроках массовых выплат процентов по

вкладам, заранее принимают меры по изьятию денежных средств и скры-

ваются с похищенным примерно за 10-15 дней до этого срока.

Деньги ими изымаются или наличными, если сумма относительно

невелика, или переводятся на счета в банках стран дальнего зару-

бежья, не являющихся членами Интерпола, в связи с чем становится

практически невозможно проследить их дальнейшее движение. В основ-

ном деньги переводились в банки Сингапура, Таиланда и Тайваня.

Еще одной особенностью уголовных дел данной категории является

то обстоятельство, что хищения средств совершаются с использованием

коммерческих структур, как правило, не имеющих лицензий на банков-

кую деятельность и проведение банковских операций. Это связано с

тем, что наличие лицензии на проведение банковских операций означа-

ет и более строгий контроль со стороны Центробанка, что делает не-

возможной продолжительную преступную деятельность. Так, чековый ин-

вестиционный фонд (ЧИФ) Приват-Инвест действовал только 2 месяца и

причиненный потерпевшим ущерб оказался не столь велик - около 150

млн рублей.

С точки зрения методики расследования уголовные дела о массо-

вых хищениях приватизационных чеков и денежных средств руководите-

лями коммерческих структур имеют ту особенность, что хотя действия

виновных квалифицируются как мошенничество по ст.147 ч.3 УК,

расследование этих дел содержит в себе черты, свойственные как де-

лам о мошенничестве, так и делам об экономических преступлениях.

Доследственная проверка по этим делам сводится, по существу, к

установлению фактов снятия денежных средств со счетов АО, АОЗТ и

т.п. и переводе их на счета владельцев или за рубеж. Установление

этого обстоятельства не представляет трудности, т.к. эти сведения

охотно сообщают бухгалтеры коммерческой структуры, не являющиеся

- 12 -

сообщниками расхитителей. Необходимо проверить также, не явились

ли руководители коммерческой структуры жертвами насильственных

преступлений.

После возбуждения уголовного дела оптимальная последователь-

ность первоначальных следственных действий следующая:

1.Наложение ареста на счета коммерческой структуры с полным

прекращением движения средств.

2.Принятие мер к задержанию подозреваемых и их допросу.

3.Наложение ареста на корреспонденцию коммерческой структуры и

ее владельцев.

4.Проведение обысков в служебных помещениях и по месту жи-

тельства подозреваемых.

5.Наложение ареста на имущество коммерческой структуры в це-

лом, а также имущество подозреваемых, в том числе и недвижимое.

6.Решить вопрос о прослушивании телефонов в служебных помеще-

ниях и по месту жительства подозреваемых.

7.Проведение допросов сотрудников коммерческой структуры.

8.Проведение допросов сотрудников юридических лиц, имевших

счета в данной коммерческой структуре.

Следует иметь в виду, что по 80 % дел данной категории вла-

дельцы АО, АОЗТ, ЧИФов регистрировали их по подложным документам на

другие имена, а в тех случаях, когда регистрировали по подлинным

документам на свое имя, всегда скрывались от следствия и установить

их местонахождения на первоначальном этапе расследования не удава-

лось. Уголовное дело по АО МММ в отношении Мавроди является практи-

чески единственным исключением. По этой причине эффективным методом

получения сведений о личности и местонахождении подозреваемых может

явиться наложение ареста на корреспонденцию, неотключение факсов,

прослушивание телефонов.

При производстве обысков в помещениях АО, АОЗТ, ЧИФа одной из

целей является обнаружение и изьятие любых документов, черновых за-

писей, фотографий и т.п.,из которых могут быть получены сведения о

личности и местонахождении подозреваемых.

Своевременное изьятие ценностей и наложение ареста на имущест-

во, в том числе на недвижимое, позволяет в значительной мере

обеспечить возмещение ущерба потерпевшим.

Так, 15 августа 1994 г.возбуждено уголовное дело в отношении

неустановленных следствием лиц, которые, используя подложные доку-

менты на имя Котова, Альшанцева, Лобанова и других, зарегистрирова-

- 13 -

ли профессиональный союз "Россия", лжепредприятия "Строймонтажин-

вест", "Бизнес-информ", "Транзит-техсервис" и другие, в течение июня

-июля 1994 г. заключили договоры с юридическими и физическими лица-

ми на поставку товаров и оказание услуг и получив предоплату в сум-

ме 1,5 млрд рублей, скрылись. Несмотря на то, что преступление

остается нераскрытым, своевременное наложение ареста на имущество и

изьятие ценностей на сумму 788 млн рублей обеспечивает возмещение

ущерба более чем на 50 %.

Во всех случаях следует изымать и накладывать арест на орг и

компьютерную технику. Кроме того, что сама по себе дорогостоящая

техника может быть впоследствии реализована в целях погашения ущер-

ба, содержащаяся на магнитных носителях ЭВМ информация может

быть использована для изобличения виновных.

Наиболее информативными с точки зрения получения информации о

личности подозреваемых и их местонахождении являются допросы сот-

рудников коммерческой структуры и представителей юридических лиц.

Они не принимали участия в умышленных мошеннических действиях, но