Презентация: Уполномоченные организации в сфере противодействия ПОД/ФТ

📌 Описание комплекта: Доклад + Презентация по теме «Уполномоченные организации в сфере ПОД/ФТ» (2025–2026)

Формат файлов:

• Доклад — Microsoft Word (.docx) — 25 страниц (включая титул, содержание, основной текст, заключение).
• Презентация — Microsoft PowerPoint (.pptx) — 19 слайдов (с графиками, диаграммами, схемами, таблицами).

Объём информации:

• Доклад: ~15 000 знаков (без пробелов), актуальные данные 2025–2026 годов.
• Презентация: 19 слайдов, из них 14 содержат визуализации (круговые диаграммы, столбчатые графики, блок-схемы, таймлайны).

Приложения: отсутствуют.
Рисунки в докладе: отсутствуют (только текст).
Рисунки в презентации: более 10 элементов (диаграмма SARs по секторам, график DAML, гистограммы топ-10 стран, схема подхода на основе данных, схема использования USDT группировкой Lazarus и др.).
Актуальность: материалы подготовлены с использованием данных ЦБ РФ, Росфинмониторинга, ФАТФ, отчётов Группы Эгмонт, кейсов 2025–2026 годов (включая ликвидацию швейцарского банка MBaer, кражу на Bybit на $1,46 млрд).

---

📑 Содержание доклада (главы и основные разделы)

1. Введение – масштабы отмывания денег (2–5% мирового ВВП), роль ПФР, статус России после приостановки членства в ФАТФ, цели доклада.
2. Понятие уполномоченных организаций (ПФР) и их модели
   • 2.1 Понятие ПФР и модели (правоохранительная, административная, судебная, гибридная)
   • 2.2 Группа Эгмонт (181 член, принципы автономии, защищённая сеть ESW)
   • 2.3 ФАТФ и 40 рекомендаций – изменения 2025–2026 гг. (Рек.16, Рек.15, Рек.8, риск-ориентированный подход)
   • 2.4 Чёрный и серый списки ФАТФ (февраль 2026) – КНДР, Иран, Мьянма, 22 страны в сером списке
3. Система уполномоченных органов в РФ
   • 3.1 Росфинмониторинг – полномочия, передача надзора за операторами по приёму платежей в ЦБ (с 01.10.2025)
   • 3.2 Расширение полномочий 2024–2025: приостановка операций до 10 дней (до 30 с согласия правоохранителей), прямой доступ к данным СБП и «Мир» (с 01.09.2026)
   • 3.3 Межведомственная комиссия (Указ №774 от 23.10.2025), Банк России (контроль цифрового рубля)
4. Зарубежный опыт
   • 4.1 FinCEN (США): подход, основанный на данных; географические приказы (GTO); кейс MBaer Merchant Bank AG (ликвидация в 2026)
   • 4.2 Великобритания (UKFIU): анализ SARs, графики DAML (рост заблокированных активов до £382,6 млн, +25% арестов счетов), топ-10 стран по обмену запросами, среднее время обработки 2,8 дня
   • 4.3 Группа Эгмонт: новый горизонтальный анализ 2026, 182 участника, приостановка членства России
5. Практическая деятельность и аналитика
   • 5.1 Российские итоги 2025: +33% уголовных дел об отмывании, снижение подозрительных операций на 19% (до 72,6 млрд руб.), борьба с дропперством (новый закон №176-ФЗ, снижение средней суммы до 100–150 тыс. руб.)
   • 5.2 Мировые отчёты FATF 2025–2026: стейблкоины – 84% незаконных криптотранзакций ($154 млрд), рекомендации FATF
6. Актуальные кейсы из практики
   • 6.1 Россия: включение «Чеченской Республики Ичкерия» в перечень террористов (24.04.2026)
   • 6.2 Крупнейшая криптокража на Bybit ($1,46 млрд, группировка Lazarus, использование USDT для закупки ОМУ)
7. Заключение – выводы по эффективности российской системы, глобальные тренды (возврат активов, DeFi, ИИ), рекомендации

8. 🔍 Ключевые особенности комплекта

   • Доклад содержит актуальную статистику за 2025 год (данные ЦБ РФ, Росфинмониторинга) и изменения законодательства (вступление в силу новых норм в 2025–2026 гг.).
   • Презентация насыщена визуализациями:
     • Круговая диаграмма распределения SARs по секторам (Великобритания)
     • График роста заблокированных активов (с £49,7 млн до £382,6 млн)
     • Гистограммы топ-10 стран по входящим/исходящим запросам
     • Блок-схема подхода на основе данных и GTO
     • Схема отмывания через стейблкоины (Lazarus)
   • Практические кейсы:
     • Ликвидация швейцарского банка MBaer (FinCEN, 2026)
     • Включение «ЧРИ» в перечень террористов (Россия, апрель 2026)
     • Кража на Bybit на $1,46 млрд и использование USDT для закупки компонентов ОМУ
   • Международный контекст: обновления стандартов ФАТФ 2025–2026, чёрный и серый списки, роль Группы Эгмонт.