Ответы: Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

40. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

1. Наиболее распространенным способом легализации доходов, полученных преступным путем, является:
а) создание инвестиционных фондов;
6) помещение денежных средств на счета в иностранных банках;
в) создание организаций, якобы продающих товары и оказывающих услуги;
г) получение крупных кредитов.

2. При незаконном получении обычного (нецелевого) кредита подложными, как правило, являются следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность;
6) справки о получаемых доходах;
в) справки о месте работы;
7) сведения о поручителях.

3. Для списания ценных бумаг на подконтрольный преступникам счет в депозитарии используется следующий способ:
а) подлог записей в реестре акционеров;
6) внесение изменений в учредительные документы;
в) угрозы членам совета директоров;
г) фальсификация финансовой отчетности организации

4. При необходимости изучения преступной финансовой деятельности уже ликвидированного юридического лица производится
а) допрос свидетелей из числа контрагентов организации;
6) выемка документов из офиса данной организации;
в) розыск номинальных собственников организации;
г) розыск лиц, подписывавших распорядительные и финансовые
документы;
д) финансовая и бухгалтерская экспертиза.

5. При допросе подозреваемого в совершении экономического преступления в ситуации, когда допрашиваемых категорически не соглашается выводами, полученными в результате проверки, следует:
а) предложить представить объясняющие документы;
6) предъявить документальные доказательства;
в) сообщить о бесполезности противодействия;
т) предложить заключить досудебное соглашение о сотрудничестве

6. Метод экономико-правового анализа документов, при котором производится сопоставление разных экземпляров одного и того же документа, называется:
а) встречная проверка;
6) взаимный контроль;
в) формальная проверка;
=) логическая проверка;
А) нормативная проверка.

7. В целях установления способа и времени изготовления продукции производится следующая экспертиза:
а) судебно-бухгалтерская;
6) судебно-экономическая;
в) судебно-товароведческая;
т) технико-криминалистическая.