ВКР: Совершение незаконных финансовых операций

ВВЕДЕНИЕ________________________________________________________2
Глава 1. Общетеоретические аспекты и анализ типологий в сфере
Совершение незаконных финансовых операций.
1.1. Нормативно-правовая база, регулирующая порядок в сфере Совершение незаконных финансовых операций _______________________ 13
1.2. Анализ типологий незаконных финансовых операций на территории Российской Федерации_____________________________________________16
1.3. Правовые последствия Совершение незаконных финансовых операций_________________________________________________________20
Глава 2. Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям натерритории РФ
2.1. Проблемное поле системы противодействия незаконным финансовым операциям_____________________________________________24
2.2. Вызовы системам противодействия незаконным финансовымоперациям________________________________________________________36
2.3. Предложения по совершенствованию механизмов противодействия _________________________________________________________________41
Глава 3. Проблемы реализации норм и их совершенствование в области
Совершение незаконных финансовых операций в России и за рубежом
3.1. Проблемы реализации законодательства в сфере Совершение незаконных финансовых операций ___________________________________49
3.2 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям _________________________________________________________________54
3.3. Перспективы дальнейшего развития законодательства в области Совершение незаконных финансовых операций________________________60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ__________________________________________________77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ_______________________81

Введение

Актуальность тема совершение незаконных финансовых операций, приобрела в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Однако тенденция увеличения доли преступного капитала в экономике актуальна не только для России. Многократно возросшая в современном мире общественная опасность данного преступления вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. При увеличении финансовой системы в мире то встает вопрос о необходимости коопераций действий самых разных государств в противодействии отмыванию преступных доходов на мировом уровне.
Актуальность исследования. Совершение незаконных финансовых операций является одним из самых опасных преступлений экономической направленности, отличается особым уровнем лояльности , повышенной сложностью процедуры разоблачения ответственных людей и доказывания их преступных махинаций . Легализация незаконных доходов полностью связана с такими действиями , как коррупция, финансирование организованной