Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 12)

Согласно мнению М.В. Савельевой, А.Б. Смушкина, формы организации деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений избираются не произвольно, а они обусловлены социальными, экономическими, правовыми и иными факторами, связанными с функционированием следственных подразделений в зависимости от территориальных условий, наличия кадрового потенциала, принятых форм организации деятельности, сложившихся на практике в связи с наличием в обществе определенных социальных, правовых и экономических условий [48, с. 108].

Расследование преступлений, совершенных Ивановым С.А. начинается после проведения проверки, по результатам которой был разрешен вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствие со ст. 159 УК РФ. Организация расследования данного вида преступлений и их последующее пресечение является ведущей задачей правоохранительных органов, которую можно разделить на несколько этапов.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Взаимодействие следственного органа с органом дознания способствует повышению оперативности и согласованности при расследовании преступлений. Следователь самостоятельно определяет необходимость поручения производства следственного действия органу дознания, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела.

При расследовании мошенничества, исполнение профессиональных обязанностей правоохранительными органами определяется согласно требованиям уголовно-процессуального закона. Каждый из субъектов (оперативный сотрудник, следователь) исполняет свои полномочия, от результатов которых зависит дальнейшее проведение расследования.

Обязанности оперуполномоченного состоят в получении необходимой информации, имеющей значение для последующего расследования уголовного дела. Оперативными сотрудниками проводятся опросы с каждым продавцом-консультантом, с которыми общался мошенник, и которые выдавали ему электронику.

Проведение такого мероприятия как опрос не требует соответствующих санкций и решений. Опрос представляет собой беседу оперативных сотрудников с гражданами при их добровольном согласии, которым могут быть известны сведения, например, о событии преступления и о лице, его совершившее. Главной целью опроса является получение оперативно-розыскной информации, в том числе, скрываемой объектами опроса от правоохранительных органов. Содержательная часть состоит в получении информации, зафиксированной путем ее устного воспроизведения [30, с. 250].

Полученная информация от данных лиц, принимается к сведению незамедлительно и служит основанием для принятия решений как процессуального, так и тактического характера [30, с. 253]. Информация, полученная в результате опроса, была зафиксирована в виде процессуального документа и приобщена к материалам уголовного дела.

После проведения опроса следователям необходимо проверить полученную информацию. Следователи совместно с участием оперативных сотрудников принимаются за проверку сведений о фактах и порядке расхода денежных средств и сведения об осуществлении действий, с целью которых направлялись денежные средства. Специалистами Контрольно-ревизионного отдела Главного Управления МВД России по Новосибирской области была проведена проверка финансовых операций на счетах бухгалтерского учета у получателей денежных средств и установлено их движение с отражением полного документального оформления. Результаты исследования документов оформляются актами исследования, которые приобщаются к материалам уголовного дела.

В соответствие с подследственностью органов внутренних дел, следователи производят все указанные в УПК РФ процессуальные действия, связанные с расследованием мошенничества. После возбуждения уголовного дела следователями производится выемка и осмотр документов (платежных поручений, счетов-фактур, товарных накладных), с целью выявления в них признаков подлога, отклонений от принятого порядка оформления. Данные документы изымаются, о чем составляется запись в протоколе осмотра документов. В дальнейшем данные документы направляются на исследование, согласно постановлению следователя о проведении технической экспертизы документов.

Следственной группой в ходе проведения проверки была установлена информация о том, что на расчетный счет продавцов, организаций ООО «ТСД», ООО «МТС», ООО «ДНС Альфа-Новосибирск», ОАО «Вымпелком» не были зачислены денежные средства от продажи электроники, в то время как, продавцами были выданы данные товары со складов, о чем имеется подтвержденная документация.

Среди всех процессуальных действий важнейшую роль играют судебные экспертизы: бухгалтерская и технико-криминалистическая экспертизы документов. Данные экспертизы были проведены на основании постановлений следователя. Проведение бухгалтерской экспертизы направлено на выявление учетных несоответствий, их величину, влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности, отклонения от правил ведения учета и отчетности (существуют ли расхождения в учетных, данных о приходе и расходе имущественных ценностей, определение суммы недостачи, образовавшейся за сентябрь 2013 г.).

После сбора необходимых документов, к действиям следователей по расследованию данного преступления относилось проведение допроса руководителей потерпевших организаций и свидетелей, осуществляющих операции продажи электроники мошеннику.

Предмет допроса руководителей состоял в установлении информации о штате сотрудников, порядке их приема и увольнения. В процессе проведения допроса следователям необходимо выяснить и установить, были ли ранее совершены подобные преступления, возникали ли факты недостачи товарно-материальных ценностей или хищения работниками потерпевших организаций.

Свидетели, продавцы-консультанты организаций также были допрошены на предмет получения сведений о подозреваемом, а также о необходимых деталях и подробностях момента совершения преступления, для выяснения особых и запоминающихся черт во внешности и в поведении мошенника. В ходе допроса следователями была установлена информация о порядке продажи и выдачи товаров покупателям по наличным и безналичным формам расчетов.

Наряду с допросом руководителей и продавцов-консультантов, следователи провели дактилоскпирование данных лиц в соответствие с целями идентификации личности человека. В соответствие со ст. 9 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» от 25.07.1998 № 128-ФЗ, обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления, и осужденные за совершение преступления [8]. Получение дактилоскопической информации направлено на предупреждение, раскрытие и расследования преступлений. Данная процедура необходимо для проверки наличия судимости у допрашиваемых лиц.

При проведении процедуры государственной дактилоскопической регистрации, на материальный носитель заносится информация о лицах, в частности, фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место рождения, сведения о регистрации по месту жительства данных лиц, а также наименование подразделения, получившего дактилоскопическую информацию и основание и дата проведения государственной дактилоскопической регистрации. Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация проводится органами, проводящими предварительное следствие.

По результатам дактиоскопирования свидетелей, оперативные сотрудники провели отождествление их личностей по дактилоскопическому учету базы автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС «Папилон»). Согласно полученным результатам было установлено, что отпечатки пальцев сотрудников не числятся в базе данных дактилоскопических карт.

Во время проведения допроса на основании показаний свидетелей был составлен субъективный портер подозреваемого. Следователи выяснили, какие запоминающиеся черты внешности, манеры общения, поведения были у преступника, а также какие детали одежды были на нем в момент совершения преступления.

В качестве вещественных доказательств следователями были изъяты записи камеры видеонаблюдения, установленные в офисах продаж в г. Новосибирске, где были совершены преступления. Думается, что настоящий преступник уверенно предполагал, что совершив преступления, он останется незамеченным, однако не предусмотрел, что в магазинах могут быть расположены камеры скрытого видеонаблюдения, которые зафиксируют его внешность.

Поскольку внутри и снаружи зданий офисов продаж электроники были установлены камеры видеонаблюдения, следователями были изъяты копии видеозаписей, с которых было взято фотоизображение мошенника. Изъятый фотоснимок с камеры видеонаблюдения, а также составленный со слов продавцов-консультантов субъективный портрет были разосланы в отделения полиции г. Новосибирска, в посты ГИБДД при выезде из г. Новосибирска, а также в транспортные узлы г. Новосибирска – аэропорт Толмачево, железнодорожный и автовокзалы.

Следствием было установлено, что в магазине и на улице снаружи здания согласно видеонаблюдению других посетителей не было. Допустимо предположить, что мошенник действовал один без соучастников и целенаправленно выждал момент для совершения преступных деяний, когда в магазине будет только продавец.

После проведения допроса руководителей организации, свидетелей, оперативно-следственная группа разработала версии совершения преступлений. План следственных действий и проведение оперативно-розыскных мероприятий был направлен на обобщение, анализ и установление всех обстоятельств совершения преступления, составление версий с целью их проверки. Перед проведением расследования преступлений следственной группой были выдвинуты три версии.

Первая версия состояла в совершении преступлений гражданином Вороновым Александром Владимировичем, согласно представленным мошенником документов и копии паспорта мошенника, во время совершения преступлений. Проверка данной версии состояла в поиске данного гражданина, проведения допроса с ними и выяснения обстоятельств и причин совершения преступлений.

Проверкой данной версии занимались оперативные сотрудники. Для ее проверки оперуполномоченными было проведено мероприятие, наведение справок для сбора информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем непосредственного изучения документов, а также направления запросов в различные организации и учреждения. Целью данного мероприятия является сбор сведений о проверяемом лице, позволяющих установить или опровергнуть его причастность к совершению преступлений [30, с. 256]. Имеющаяся в материалах уголовного дела копия паспорта на имя Вороновым А.В. выступала главной «зацепкой». Оперативными сотрудниками был направлен запрос в адресное бюро УВД Новосибирской области для получения информации о гражданине Воронове А.В. Аналогичный запрос был направлен в Адресное бюро по месту выдачи паспорта в ОУФМС России по Кемеровской области в Тяжинском районе.

Наряду с запросами в Адресное бюро, оперативными сотрудниками были направлены запросы в информационный центр МВД России для выяснения информации о наличии или отсутствии судимости в отношении Воронова А.В., а также в отделы ЗАГСа Новосибирской и Кемеровской области.

Согласно полученным ответам из Адресного бюро, было установлено, что такой гражданин действительно существует и проживает в г. Новосибирске, однако, в 2008 году его паспорт был украден, им было направлено заявление в отделение милиции о краже паспорта и позднее был получен новый паспорт гражданина Российской Федерации. При совершении преступления, представленный паспорт содержал прежние данные номера и серии паспорта
Воронова А.В.

Согласно справки, полученной из адресного бюро, был установлен адрес прописки и проживания Воронова А.В. Следователи направились в квартиру, указанной в справке, для поимки Воронова А.В. и установления необходимых обстоятельств по делу. В данной квартире следователи застали Воронова А.В., однако, его внешность и фотография на копии паспорта, различались. На поставленные вопросы, связанные с совершением преступления, у данного гражданина имелось алиби. В период сентября 2013 г. он находился в командировке в г. Москве, что было подтверждено проездными билетами по маршруту Новосибирск-Москва-Новосибирск. Таким образом, версия о совершении Вороновым А.В. преступления была опровергнута.

Вторая версия относилась к совершению ряда мошенничеств продавцами-консультантами, работающими в магазинах, где были совершены преступления.

Следователи предположили, что свидетели, являющиеся продавцами-консультантами и продавшие электронику мошеннику, могли совершить преступления в соучастии. Важной составляющей в цепочки расследования данных преступлений выступала проверка показаний свидетелей и руководителей потерпевших организаций на правдоподобность их показаний. Несмотря на то, что свидетели (Шаверина А.В., Золочевский Е.А., Мец Е.А., Лымарева О.Ю.), к которым обращался преступник, прямо не относятся к совершению преступления, поскольку по их показаниям они лично передали товар преступнику, добросовестно заблуждаясь, что денежные средства на счета организаций были переведены. Тем не менее, у следствия возникла версия, что они могли выступать соучастниками, наводчиками или подстрекателями при совершении ряда мошенничеств. Возможно, что разыграв сцену мошеннических схем в четырех магазинах, преступники забрали товар, и перепродали его.

Характеристики

Список файлов ВКР