ВКР Чупеева (1232918)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

Заведующий кафедрой

____________Н.Е. Мерецкий

«____»______________ 2015 г.

РОЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ, СУЩНОСТЬ ПОДЛОГА КАК ЭЛЕМЕНТА
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Диссертация на соискание академической степени магистра

40.04.01 Юриспруденция

Студент гр. Ю2У Е.В. Чупеева

«___»__________2015 г.

Руководитель Н.Е. Мерецкий

зав. кафедры УгПД

д.ю.н., профессор

«___»__________2015 г.

Консультант Е.В. Маркова

ст. преподаватель

кафедры ИиМК

«___»__________2015 г.

Нормоконтроль Е.В. Листопадова

ст. преподаватель

«___»__________2015 г.

Хабаровск - 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………….………....…3

1. Теоретическое представление о сущности и назначении подлога как
   способа совершения преступления…………………..…………………..………..12

1. Подлог документов как явление социального характера: генезис и сущность подлога………………………………………………….…….……...….12

2. Документ как предмет подлога…………………………….….…….25

2. Исследование положений о подлоге в криминалистическом
аспекте……………………………………………………………………….….......38

1. Характеристика видов, способов, методов подлога………….….…38

2.2 Криминалистическая характеристика подлога в механизме
совершения преступления………………………………………………….……...50

3. Процессуальные особенности расследования преступлений,
совершаемых с использованием подлога документов……...……………………60

3.1 Особенности совершения мошенничества, совершенного с
использованием подложных документов……………………………….……..…60

3.2 Назначение технической экспертизы документов, ее значение для
расследования уголовного дела…………………………………………....……...73

3.3 Методика раскрытия мошенничества, совершенного с использованием
подложных документов……………………… ……………………………..……80

Заключение…………………………………………………..…………………94

Список использованных источников...….………… …………………………97

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………………………………………..………………... 105

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………..……………………114

ПРИЛОЖЕНИЕ 3…………………………………………..…………………148

Введение

В настоящее время невозможно представить ни один вид правоотношений в обществе, обходившийся без бумажной или иной документации. Ежедневно люди сталкиваются с процессом обработки кассовых чеков в магазинах и на автозаправочных станциях, проездных билетов в общественном транспорте, пользуются банковскими услугами и ставят свою подпись на документах. В связи с глобальным техническим развитием общества, документооборот стал неотъемлемым элементом в нашей жизни. В данной связи возникает прямая угроза их незаконного использования путем подделки и фальсификации, и соответственно, острая необходимость защиты неправомерного воздействия на них.

Криминалистическая техника объединяет любые изменения подлинного документа в противоправных целях, обобщая их родовым понятием «подлог документов». Понятие «подлог документов» относится, в первую очередь, к криминалистической категории. В науке «криминалистика» подлог занимает особое место: согласно разделу «криминалистическая техника», подлог является ключевым звеном в подотрасли исследования документов, включая почерковедение, автороведение.

В современном российском законодательстве существует проблема применения трактовки и разграничений между собой дефиниций «документ» и «официальный документ», что затрудняет определение правильной квалификации преступных деяний, совершаемых с использованием подложных документов. В связи с этим, у правоохранительных органов отсутствует понимание, какой статьей руководствоваться при предъявлении обвинения, поэтому возникает потенциальная возможность в совершении преступлений с подложными документами как официальными, так и частными документами без распределения по степени тяжести уголовно-наказуемого деяния.

Нормы действующего уголовного законодательства о подлоге документов вызывают определенные сложности в практике их применения. Любое преступление с элементом подлога имеет свои отличительные особенности. Заметим, что закрепленные федеральным законодательством (ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006
№ 149-ФЗ, Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г.
№ 24) дефиниции относительно понятия «документ» предлагают разные определения при отсутствии единой, универсальной дефиниции. Допустимо отметить, что последний нормативный акт разъясняет сущность документа, являющегося «официальным» при совершении преступления должностными лицами, в соответствие со ст. 292 УК РФ [6].

Подлог документов охватывает преступления, сущность которых заключается в фальсификации и/или изменении материальных носителей информации. Согласно имеющейся терминологии Уголовного кодекса РФ, закрепляющем преступления, связанные с подлогом, определено, что подлог как самостоятельное преступление, проявляется через ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

На первый взгляд, согласно существующей в Уголовном законе статье 292 «Служебный подлог», представляется, что в преступлениях с подлогом участвует лицо, наделенное специальными должностными полномочиями. При этом подлог представляет собой не единичное преступление, а многоаспектное правовое явление, исследованию сущности и назначения в механизме преступления которого и посвящена данная работа.

В широком смысле, подлог представляет собой обобщенное понятие о разнообразных видах и способах подделки документов и иных материальных носителей информации. В узком смысле, подлог выступает элементом объективной стороны состава преступления, включающего предмет и способ его совершения (ст. 159, 160, 171, 174, 174.1, 176, 198, 199, 199.2, 285, 285.1-2, 287 УК РФ), а также как самостоятельным преступлением, так и несколькими преступлениями в совокупности (ст. 142, 142.1, 170, 170.1 173.1-2, 185, 185.5-6, 186, 187, 193.1, 195, 217.2, 233, 238, 285.3, 287, 292, 292.1, 303, 305, 307, 322.2-3, 327, 327.1 УК РФ).

Большое количество подлогов как самостоятельных преступлений, так и подлогов-признаков составов преступлений порождает трудности при уголовно-правовой оценке соответствующих деяний, выборе правильной криминалистической тактики и методики расследования подобных преступлений.

Преступления, совершаемые с использованием подложных документов, характеризуются высокой степенью общественной опасности, поскольку поддельные документы, бланки, оттиски печатей, штампов дают возможность преступникам искажать действительную информацию, посягать на порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение. Необходимо отметить, что создание подложных документов зачастую выступает подготовительной частью для совершения преступлений экономической и/или коррупционной направленности [43].

Все противоправные деяния, совершаемые с документами, относятся к преступлениям против экономической свободы, а также против государственной власти, закрепленные в разделах 8 и 10 УК РФ. В широком смысле, создание и использование подложных документов является экономическим преступлением, направленным на получение материальной выгоды. В более узком смысле, согласно закрепленным положениям УК РФ, подлог, – это преступления, регламентированные главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономики». Данное положение может быть обусловлено следующим образом: экономический характер имеют деяния, которые составляют основу легальной и «теневой» экономики, незаконный оборот оружия, наркотиков, порнографических материалов, медицинских препаратов. Данные составы преступлений не включены в вышеупомянутю главу 22 УК РФ, при этом цель их совершения состоит, в первую очередь, в извлечении материальной выгоды.

Согласно статическим данным, по состоянию на декабрь 2014 год, за период январь-декабрь 2014 г. было зарегистрировано 107795 экономических преступлений на 100 тысяч человек, в том числе по Хабаровскому краю – 896, в сравнении с показателями за период январь-декабрь 2013 года, всего зарегистрировано 141229 преступлений, включая 937 преступлений в Хабаровском крае. Данные представлены порталом правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ [50]. Заметим, что состояние преступности улучшается, при этом, «лидером» по совершению экономических преступлений остается Москва (8602 преступлений за период январь-декабрь 2014 г.), можно смело отметить констатацию следующих фактов:

- непрерывный рост экономических преступлений, влекущий деформацию структуры экономики и оказывающий негативное влияние на систему международных экономических отношений РФ;

- отсутствие реальной защищенности легитимных экономических отношений, отставание правотворческой деятельности от потребителей хозяйственной практики;

- постепенная утрата доверия правоохранительным органам гражданами;

- недостатки в деятельности правоохранительных органов, отставание организационно-управленческих мер реагирования на криминогенную экономическую ситуацию, включая отсутствие должной материально-технической базы, грамотных кадров, системы быстрого реагирования внутри правоохранительных органов, излишний «бюрократизм» для принятия своевременных тактических решений на определенном этапе следствия;

- уверенность виновных лиц в безнаказанности, способствующая совершению новых преступлений лицами, которые как совершали данные преступления прежде, так и новыми лицами, ранее не совершавшими таковые.

В целом, можно отметить, что вышеупомянутые факторы постепенно негативно сказываются на стабильности российского общества во всех его сферах. В условиях современных рыночных отношений проблема использования подложных документов для совершения преступлений приобретает особую криминогенную остроту и политико-экономическую значимость.

Актуальность данного исследования состоит в изучении вопроса о квалификации преступлений, содержащего в себе подлог в качестве объективной стороны, а также в разработке начального плана методики расследования преступлений. Очевидно, что данные преступления характеризуются отсутствием насилия и применения оружия для достижения корыстной цели без причинения физического вреда здоровью потерпевшим. Цель каждого преступного деяния индивидуальна: от простого желания сохранить свою деньги (в результате ухода от уплаты налогов) до преступных схем (включая избирательные кампании, продажу фальсифицированных медицинских рецептов, выдачу фиктивных больничных листов, фальсификацию доказательств при проведении расследования). Последствия совершения таких преступлений состоят в нанесении материального ущерба финансовой независимости частных граждан, отдельных организаций, общества и государства в целом.

Нормативно-правовой основой в работе выступают кодифицированные федеральные законы (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ), федеральные законы («Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ), а также другие подзаконные акты, которые затрагивают вопросы, касающиеся подлога: Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г. № 24, «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23, «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 г. № 19, Приказ Минюста РФ «Об утверждении Порядка действий при выявлении отдельных признаков служебного подлога и возбуждении уголовного дела по ст. 292 УК РФ» от 18.04.2013 г. № 120.

Положения о подлоге были исследованы в работах следующих авторов: М.М. Алиевой, И.Г. Гричанина, Е.Г. Коваленко, Д.К. Кремса, Д.А. Мозговой, В.В Омельянович, Л.Г. Чащиной, Э.Я. Шаяхметовой, Я.Я. Шведовой,
Ю.В. Щиголева.

Характеристики

Тип файла документ

Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.

Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.

Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.

Список файлов ВКР