Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 13)

4.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь Совета организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета. Секретарь Совета доводит до сведения Председателя и других членов Совета информацию об исполнении решений.

4.4. Совет директоров на заседаниях по представлению Председателя вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета.

4.5. Совет директоров оценивает результаты своей деятельности за год. Оценка деятельности Совета директоров Компании осуществляется на заседании Совета директоров, на котором утверждается годовой отчет Компании. Результаты оценки деятельности Совета директоров включаются в годовой отчёт Компании. (новый пункт, внесенный годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2004г., протокол №1)

5. Утверждение и изменение Положения о Совете директоров

5.1. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Собранием акционеров Компании большинством голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

5.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Компании для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Компании, Положение о Совете директоров, утвержденное Советом директоров 31 августа 2000г. (протокол №7), утрачивает силу

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Положение о совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

1.Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту - «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту – «Компания») и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее также - «Совет»).

1.2. Совет директоров в интересах Компании, ее акционеров и инвесторов осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании, к компетенции Общего собрания акционеров (далее по тексту – “Собрание”).

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании, утверждаемыми Собранием и Советом директоров.

1.4. Порядок образования и компетенция Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

1.5. Члены Совета директоров Компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны: - не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании и инсайдерскую информацию (согласно определениям указанных терминов во внутренних 2 документах Компании), а также не передавать ее лицам, не имеющим доступа к такой информации; - соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Компании и связанные с совершением операций с ценными бумагами ОАО «ЛУКОЙЛ»; - раскрывать информацию о совершенных сделках с ценными бумагами ОАО «ЛУКОЙЛ» в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Компании». (новый пункт, внесенный годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2006г., протокол №1)

2. Сроки и порядок созыва

2.1. Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом заседаний, но не реже одного раза в шесть недель, включая проводимые в заочной форме, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п. 2.3 настоящего Положения. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 20 дней с даты проведения годового или внеочередного Собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров избирается председатель Совета Директоров (далее также - «Председатель») и, по представлению Председателя, назначается секретарь Совета директоров (далее также – «Секретарь»). Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. (абзац в редакции, утвержденной годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2004г., протокол №1) На следующем после первого заседания Совета утверждается план проведения заседаний Совета директоров на период до следующего годового общего собрания акционеров. 2.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, а также организует на заседаниях ведение протоколов. Председатель Совета директоров выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании. (пункт в редакции, утвержденной годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2004г., протокол №1)

2.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Компании, Правления и Президента Компании. 3 2.4. На заседания Совета директоров могут быть приглашены члены Правления Компании, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Компании и ее дочерних обществ.

2.5. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от органов Компании и лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.

2.6. Подготовка заседания Совета осуществляется под руководством Председателя Секретарем Совета директоров. Секретарь обеспечивает организацию и ведение делопроизводства, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, направление членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров, повестки дня заседания, материалов по вопросам повестки дня, а также подготовку проектов решений Совета директоров. Делопроизводство в Совете директоров ведется на русском языке. При необходимости Секретарь обеспечивает организацию перевода документов и материалов Совета на английский язык. Организационное обеспечение работы Совета директоров осуществляется Секретарем Совета. (абзац второй в редакции, утвержденной годовым Общим собранием акционеров 27 июня 2012г., протокол №1) 2.7. Дата проведения заседания Совета директоров определяется Председателем в соответствии с планом проведения заседаний Совета или требованием о созыве заседания Совета директоров, поступившим от лиц и органов Компании, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения. Лица и органы Компании, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют Секретарю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено Секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или передано лично Секретарю под роспись. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи Секретарю.

2.8. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: Наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва заседания; Формулировки вопросов повестки дня с указанием мотивов их внесения на рассмотрение Совета; Материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов; Предполагаемую дату созыва заседания Совета директоров. 4 2.9. В течение десяти дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания Совета директоров, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Компании, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение трех дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

2.10. Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по защищенным каналам связи, вручается лично члену Совета директоров под роспись или размещается в электронной системе документооборота Совета директоров Компании (далее – Электронная система). Уведомление должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за десять дней до назначенной даты заседания, за исключением случаев, указанных в п.2.11 настоящего Положения, и должно содержать следующую информацию: (первое предложение пункта в редакции, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013г., протокол №2) Сведения о дате, времени и месте проведения заседания; Повестка дня; Инициатор созыва заседания Совета директоров, мотивы проведения заседания; Приложение, содержащее все необходимые материалы; Лист учета письменного мнения члена Совета для учета мнения отсутствующих на заседании членов Совета (по форме, содержащейся в приложении №1).

2.11. В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Компании, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению Председателя Совета. В таких случаях Председатель при определении сроков созыва заседаний Совета и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение. (пункт в редакции, утвержденной годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2005г., протокол №1) 5

3. Порядок проведения заседаний Совета директоров

3.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия членов Совета директоров и заочной форме, решения на которых принимаются путём заочного голосования. (пункт в редакции, утвержденной годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2004г., протокол №1)

3.2. Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, при этом обязательно участие хотя бы одного независимого директора в случае наличия такового в Совете директоров. Наличие кворума определяет Председатель при открытии заседания Совета директоров. (абзац в редакции, утвержденной годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2004г., протокол №1) При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров составляется по форме, содержащейся в приложении № 1 к настоящему Положению, и считается направленным надлежащим образом, если оно вручено лично Секретарю Совета директоров, направлено Секретарю Совета почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по защищенным каналам связи или размещено в Электронной системе. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, направленные перечисленными выше способами и полученные к моменту начала заседания Совета. При этом в случае направления письменного мнения по факсу, электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного письменного мнения Секретарю Совета по почте. (абзац второй в редакции, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013г., протокол № 2)

3.3. Член Совета директоров может участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону или с использованием видеоконференц-связи. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании. (пункт в редакции, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013г., протокол №2)

3.4. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета. В случае его отсутствия председательствует на заседании по решению Совета директоров один из его членов. 6 3.5. На заседании Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах до 15 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до 5 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании Совета директоров может изменить время для выступлений. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Рабочим языком на заседаниях Совета директоров является русский язык. При необходимости Секретарь обеспечивает организацию на заседаниях Совета синхронного перевода на английский язык.

Характеристики

Список файлов ВКР