Диссертация (1173587), страница 21
Текст из файла (страница 21)
Имеет место иное правонарушение (административное, гражданское,трудовое, жилищное, налоговое и др.).При этом предлагается следующий алгоритм действий:1. Выемка и осмотр служебной документации;2. Допрос сотрудников, осуществлявших проверочные документальные,инвентаризационные проверки. Выяснению подлежат: какие конкретно действияисходили от сотрудников проверяемой организации, лично от руководителя;информация о выявленных нарушениях (с подробным их описанием); какие приэтом выдвигались оправдания, объяснения относительно выявленных нарушений,пытался ли кто-нибудь завести с сотрудниками надзорных органов беседу наотвлеченные темы, пригласить куда-нибудь, поступали ли какие-либо сигналы овозможном прекращении проверки и др.1103. Допрос сотрудников организации по обстоятельствам, связанным спорядком осуществления документооборота, заключений договоров, веденияфинансовойдокументации,ответственныхявляющейсякоммерческойтайной;лиц;относительнодоступакинформации,проведенныхпроверок,выявленных нарушений.
При допросе следует узнать причины, по которым ввыявленныхдокументахобнаруженыошибки, противоречия;прикакихобстоятельствах они могли быть образованы, в связи с чем не были исправлены;об известных им постоянных «посетителях» руководства организации; овозможных дорогостоящих подарках, удачных высокооплачиваемых договорахмежду организациями в сфере ЖКХ. Кроме того, выяснению подлежат действиялиц, от которых поступали сомнительные предложения сотрудникам контрольноревизионных органов, с подробным выяснением мотивов, целей данного лица.4. Назначениесудебныхэкспертиз(бухгалтерская,финансово-экономическая, технико-криминалистическая).Далее возможно придерживаться алгоритма, изложенного при второйследственнойситуации,прикоторойвзяточникизадержаныспустяпродолжительное время после совершения преступления, и путем направленияпоручения о производстве ОРМ изучить материальное состояние руководителяорганизацииЖКХ,гдевыявленынарушения,егосвязейсдругимиорганизациями, иными лицами.Взаключениеотметим,чтоособенностьпервоначальногоэтапарасследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХпроявляется через заключение досудебного соглашения о сотрудничестве соследствием, что позволяет эффективно расследовать данные преступления.Вместе с тем на данном этапе имеет место оказание мощного противодействия состороны взяткополучателей, которые зачастую используют свои связи вправоохранительных органах для давления на следователя и влияют на ходрасследования.
Кроме того, на первоначальном этапе расследования даннойгруппы преступлений предлагается наложение ареста на имущество взяточников111с целью предотвращения его переоформления на других лиц и обеспечениядальнейшей конфискации.112§ 3. Последующий этап расследования взяточничества или коммерческогоподкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйстваВкриминалистическойнаукеимеетсямножествоточекзренияотносительно этапов расследования, среди которых соискателю представляетсяверной позиция авторов, выделяющих последующий (заключительный) этапрасследования, основной направленностью которого является последовательное,развернутое и методическое доказывание113.Под последующим этапом расследования в рамках настоящей работыпонимается процессуальный промежуток между вынесением постановления опривлечении в качестве обвиняемого и направлением уголовного дела в суд собвинительным заключением.
На данном этапе осуществляется дальнейшеесобирание, проверка и оценка собранных по делу доказательств. В егосодержание в зависимости от сложившейся следственной ситуации входятследственныедействия,вчислекоторыхдопросыобвиняемого(-ых),дополнительные допросы свидетелей, осмотры предметов и документов, очныеставки, а также процессуальные действия, связанные с завершением производствапо уголовному делу, и ряд организационно-технических мероприятий.Следственная практика свидетельствует, что в процессе расследованиявзяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ нередко возникаетнеобходимостьвперепредъявленииобвинения.Уголовно-процессуальноезаконодательство устанавливает, что в случаях появления оснований дляизменения предъявленного обвинения, следователю необходимо вынести новоепостановление о привлечении в качестве обвиняемого114.Такие случаи имеют место в связи с отнесением субъекта преступления клицам, не являющимся должностным лицом либо лицом, выполняющимСм., например : Яблоков Н.
П. Криминалистика : учебник. М. : Юристъ, 1999. С. 488491;Белкин Р. С. Курс криминалистики: криминалистические средства, приемы и рекомендации. –М. : Юристъ, 2007. С. 395 и др.114См. : ст. 175 УПК РФ.113113управленческие функции в коммерческой или иной организации (например,бухгалтер, экономист, специалист по эксплуатации элементов оборудованиядомовых систем газоснабжения, в области технической эксплуатации объектов,станций водоподготовки и пр.)115. Кроме того, по уголовным делам исследуемойгруппы преступленийв сфере ЖКХустанавливаются факты, когда вкомпетенцию обвиняемого не входит выполнение обещанных действий заполученнуювзяткуилинезаконноевознаграждениеприкоммерческомподкупе116.
Данные факты квалифицируются как мошенничество, которых, какотмечалось ранее, в сфере ЖКХ выявляется и расследуется больше, чем другихсоставов преступлений117.Результатыанализаизученныхуголовныхделподаннойгруппепреступлений позволяют говорить о немногочисленных случаях заключениядосудебного соглашения о сотрудничестве со следствием на последующем(завершающем) этапе расследования уголовного дела о взяточничестве иликоммерческом подкупе в сфере ЖКХ118.
При этом обвиняемые заключаютсоглашения после полного признания своей вины в совершенном преступлении. Всвою очередь О. Я. Баев отмечает, что признательные показания обо всехобстоятельствах совершенного преступления должны быть получены на моментзаключения досудебного соглашения119.Представляется справедливой точка зрения председателя СледственногокомитетаРоссийскойФедерацииА. И. Бастрыкина,которыйотмечаетэффективность таких соглашений только в том случае, когда речь идет ораскрытии и расследовании деятельности организованных преступных групп и их115По изученным уголовным делам встречалась в 37, 1 % случаев переквалификацияпреступления (См. : Приложение 5).116По изученным уголовным делам встречалась в 14, 3 % случаев переквалификацияпреступления (См.: Приложение 5).117См.
: Приложение 1.118См. : Приложение 5. В 1, 3 % случаев из изученных уголовных дел.119Баев О. Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистическиепроблемы, возможные направления их разрешения: монография. – М.: Инфра-М, Норма, 2013.С. 77.114лидеров либо высокопоставленных чиновников120. Заключение досудебногосоглашения о сотрудничестве позволяет следователю получить информацию одругих соучастниках, о возможных способах совершения взяточничества иликоммерческого подкупа в сфере ЖКХ и об объектах, на которых можнообнаружить следы преступной деятельности.Несмотря на это, возникает необходимость в проверке показанийобвиняемого, сотрудничающего со следствием.
С этой целью возможнопроведениерядаследственныхдействий,детализирующихпоказаниявзяточников: проверка показаний на месте, следственный эксперимент, очнаяставка, осмотр места происшествия или документов совместно с преступником.Данной позиции придерживается и А. А. Нечаев, отмечающий, что полнотуи правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении обязательствпо досудебному соглашению о сотрудничестве, следует удостоверять наосновании материалов уголовного дела и иных данных121.По уголовным делам о многоэпизодных и групповых преступлениях вотношении каждого эпизода и каждого лица должны быть собраны достаточныедоказательства события взяточничества или коммерческого подкупа, включаявремя,место,способпередачи–получениявзяткиилинезаконноговознаграждения при коммерческом подкупе, степень виновности обвиняемого,мотивы преступной деятельности, обстоятельства, характеризующие личностьобвиняемого и влияющие на степень и характер ответственности, размерпричиненного ущерба.
Выбор и очередность следственных действий напоследующемэтаперасследования,атакжеприменениеопределенныхтактических приемов в ходе их проведения определяется результатами,120Интервью Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской ФедерацииА. И. Бастрыкина «Новой газете».
12.06.2009 // Официальный сайт Следственного управленияСледственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике. [Электронныйресурс] URL : http://sled-udmproc.ru/news?news=1244776661&tape=default (дата обращения24.08.2012).121Нечаев А. А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правовой регламентациии применения // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционнойи экономической направленности : материалы 52-х криминалистических чтений. – М. :Академия управления МВД России, 2011.
Ч. I. С. 328.115полученными в ходе первоначального этапа расследования. При этом могутсложиться следующие следственные ситуации:1. В ходе первоначального этапа расследования взяточничества иликоммерческого подкупа в сфере ЖКХ получены достаточные доказательства,подтверждающие вину обвиняемого;2. На первоначальном этапе расследования доказательств, достаточных дляоднозначного вывода о виновности взяточника (-ов), не получено, что требуетсбора дополнительных доказательств;3. Собранные по уголовному делу доказательства являются достаточнымидля подтверждения вины взяточника (-ов), однако выявлены дополнительныеэпизоды взяточничества либо коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, составдругого (-их) преступления.При первой следственной ситуации работа следователя сводится кзакреплению уже собранных доказательств, уточнению неустановленных ранееобстоятельств,подлежащихдоказыванию,отработкезащитныхверсийобвиняемого (при их наличии). При этом возможно выдвижение версий,касающихся показаний обвиняемого:1.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
