Диссертация (1173587), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Послезадержания взяткополучателя или лица, получившего предмет незаконноговознаграждения в сфере ЖКХ, ими зачастую выдвигаются версии относительновозврата долга, предоставления беспроцентного займа и пр., которые подлежат83проверке наряду с другими версиями. В таких случаях следователем производитсяосмотр ПТП, видеозаписей, изучается содержимое переговоров участниковвзяточничества или коммерческого подкупа.Анализ изученной следственной практики по уголовным делам овзяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ позволяет сделать вывод отом,чтонаэтапепредварительнойпроверкизадержанныелицапротиводействуют следствию либо в виде отрицания получения предмета взяткиили незаконного вознаграждения (придают им законный вид) либо путемумалчивания, либо отказа от дачи показаний.
Тактической особенностью приполучении показаний у задержанного в таких случаях является информированиепреступника об объеме осведомленности и наличии у следователя материаловПТП, видеозаписей подготовки и непосредственной передачи полученияпредмета взятки или незаконного вознаграждения. В таких случаях преступникизаявляют о монтаже либо иной подделке аудио- и видеозаписей. Для преодоленияпоследующегопротиводействиявзяточниковназначаютсясудебныефоноскопическая, видеофоноскопическая, технико-криминалистическая, а такжелингвистическая экспертизы. Кроме того, существенное место среди способовпреодоления такого противодействия, а также в ряду доказательств занимаютаудио- и видеозаписи проведения ОРМ.С учетом изложенного представляется верным выделить ситуации, скоторыми следователь сталкивается крайне редко:3.
В рамках расследования другого уголовного дела выявлены фактыпередачи - получения взятки или незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ;4. Впоступившихматериалахпрокурорскихпроверок,контрольно-ревизионных, налоговых и иных органов выявлены факты совершениявзяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ.При указанных следственных ситуациях в большинстве случаев личностьвзяточников известна и дополнительное установление их анкетных данных нетребуется. В связи с этим, как правило, отсутствует необходимость в проведенииследственных действий или ОРМ, направленных на обнаружение преступника.84Наличие третьей ситуации предполагает следующий алгоритм действийследователя:1.
Выделить материалы уголовного дела в отдельное производство91;2. Направить поручение органу, осуществляющему ОРД, для установленияобстоятельств,изложенныхвпоказанияхлица,заявившегоофактахвзяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, а также событияпередачи - получения взятки или незаконного вознаграждения должностномулицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой илииной организации в сфере ЖКХ. Проверке подлежит и версия об оговоре всоответствии с алгоритмом, изложенным выше;3. Выявить путем получения показаний от лица, заявившего о фактевзяточничества или коммерческого подкупа, круг лиц (либо организаций,осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ), причастных к совершениюуказанной преступной схемы, а также лиц, располагающих сведениями обобстоятельствах его подготовки, реализации и сокрытия.Дальнейшая программа действий следователя определяется давностьюсовершения взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ.
Исходя изэтого, предлагается использование алгоритмов, указанных в подситуации 2.2,когда взятка или незаконное вознаграждение переданы полностью либо частично.Четвертая ситуация в большинстве случаев взаимосвязана с финансовохозяйственнойдеятельностьюорганизацийЖКХ.Трудностивыявленияпреступлений и незначительное их количество связаны с тем, что контрольноревизионные, налоговые и иные органы, имеют другую цель. Ими проверяются ивыявляются нарушения антикоррупционного законодательства; финансовохозяйственной деятельности; злоупотребления полномочиями при управлениижилымифондамиимногомиллионнымоборотомденежныхсредствсобственников жилых помещений; неуплатой налогов и сборов со стороныорганизаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, и пр.91См.
: ст. 155 УПК РФ.85В подобных случаях следствие располагает ограниченным объемомдоказательств, достаточных для возбуждения уголовного дела, как правило, этолишь показания сотрудников органа, направившего материалы. Поэтомуосновной задачей следствия становится сбор новых доказательств.Совершаемые организациями ЖКХ хищения, легализация (отмывание)денежных средств в сфере ЖКХ образуют один из элементов схемы получениявзяток или незаконного вознаграждения в виде «откатов»92. В связи с этимобнаружениеконтрольно-ревизионнымиорганамикаких-либонарушенийфинансово-хозяйственной деятельности должно проверяться как на наличиепризнаковхищения,мошенничества,такинапризнакисовершениявзяточничества или коммерческого подкупа.По таким материалам предварительной проверки следователь можетпридерживаться следующего алгоритма, при котором он:1.
Инициирует проведение комплекса ОРМ на установление личностипреступника, фактов хищений, легализации (отмывания) денежных средств,мошенничества, дачи - получения взятки или незаконного вознаграждения; поустановлению личности предполагаемого преступника, пособников либо поустановлению личностей членов организованной преступной группы, которыеосуществляют свою деятельность в организации ЖКХ, где выявлены указанныевыше нарушения;2. Получает показания от сотрудников органа, направившего материалыпроверок.Приэтомвыяснениюподлежатвопросы,связанныекаксособенностями финансово-хозяйственной деятельности организации ЖКХ, так и сособенностями документооборота, наличием подделок в документах, наличиемлибо отсутствием платежных ведомостей и пр.Целесообразно в данном случае исходить из временного факторапроведения финансовой, налоговой либо иной проверки, давности составлениядокументов и пр.
Исходя из этого, к использованию предлагается алгоритм,92См. : схема I.86указанный в подситуации 2.2, когда взятка или незаконное вознаграждениепереданы полностью либо частично.Таким образом, полученные в ходе исследования уголовных дел овзяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ результаты позволяютговорить о том, что абсолютное большинство уголовных дел возбуждаются поматериалам ОРД, проведенных сотрудниками МВД России и ФСБ России.Основанием для возбуждения уголовных дел зачастую являются реализованныематериалы оперативно-розыскной деятельности, связанные с задержаниемпреступников с поличным в момент получения предмета взятки или незаконноговознаграждения.
Утверждается, что временной фактор передачи полученияпредмета взятки или незаконного вознаграждения детерминирует существенныеразличия в алгоритме проверочных действий и ОРМ.87§ 2. Особенности первоначального этапа расследования взяточничестваили коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйстваС целью разработки криминалистических рекомендаций по расследованиювзяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ особое значениенеобходимоуделитьисследованиюситуацийпервоначальногоэтапарасследования. Это обуславливается рядом особенностей, среди которыхзаключениедосудебногосоглашенияосотрудничестве,особенностипроизводства отдельных следственных действий, наличие большого количестваинформации о даче получении взятки или незаконного вознаграждения в сфереЖКХ,полученнойоперативно-розыскнымпутем,требующейприданияпроцессуальной формы и признания в качестве вещественных доказательств.Рассматриваявопросыпервоначальногоэтапарасследованиявзяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ в рамках настоящегопараграфа, полагаем целесообразным определить его границы.
Процессуальныйпромежуток между вынесением постановления о возбуждении уголовного дела идо вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого являетсяпервоначальным этапом расследования. Придерживаясь такой позиции, изложимособенности его проведения в рамках расследования уголовного дела овзяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ.Разделяяпозицию А. В. Баженова,отметим,чтокриминалистическаяметодика предусматривает разработку комплексов обстоятельств, подлежащихустановлениюидоказываниюприменительнокчастнымметодикамрасследования наряду с криминалистической характеристикой93. Приступая красследованию уголовного дела о взяточничестве или коммерческом подкупе всфере ЖКХ, следователь исходит из положений УПК РФ, определяющих93Баженов А.
В. Досудебное производство по делам о преступлениях против государственнойвласти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления : дис.… канд. юрид. наук. – Калининград, 2009. С. 9799.88обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовному делу94.По уголовным делам о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ ктаковым относятся:1. Событие дачи получения взяточниками, а также участие посредника вовзяточничестве или коммерческом подкупе в интересах преступников, третьихлиц по их указанию (место, время, способ);2.
Предмет взятки или коммерческого подкупа, в случаях если в качестветакового выступают материальные ценности, имущественные права, выполнениеработ или оказание услуг, установлению подлежит их форма, содержание,индивидуальные особенности, стоимость в денежном выражении;3. Личность взяточников, посредников, лиц, получивших передавшихнезаконноевознаграждение.Рядавторовсправедливоуказываютнанеобходимость учета данных о частной жизни взяткополучателя95;4.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
