Диссертация (1173587), страница 19

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 19)

С110См. : ч. 2 ст. 46 УПК РФ.98какого времени подозреваемый находится на данной должности. В какихотношениях состоит с подчиненными сотрудниками, с сотрудниками такой-тоорганизации. С какими организациями ЖКХ он взаимодействует в ходеисполнения своих обязанностей, по каким вопросам; процесс заключения муниципальных контрактов с его организацией(учреждением, органом), производства аукциона (тендера, конкурса) и отборапретендентов из числа организаций ЖКХ. Какими нормативными документамипри этом руководствуется. Кто кроме него имеет право на заключение данныхдоговоров, подписание актов сдачи  приемки выполненных работ, выборапобедителя аукциона и т.д.; процесс предоставления льгот, субсидий и иных привилегий дляорганизацийЖКХ.Какиминормативнымидокументамиприэтомруководствовался подозреваемый.

Какие лица кроме него имеют право навыдвижение организаций ЖКХ для получения указанных льгот; контроль за деятельностью организаций ЖКХ, с которыми имеютсязаключенные договора на выполнение работ или оказание услуг. Кто, какимобразом, как часто производит сверку фактически выполненных работ илиоказанных услуг условиям договора. Какие лица при этом участвуют, какиеоформляются документы, где они хранятся. При этом оформляются ли какие-либодокументы со стороны проверяемых организаций ЖКХ, каким образом последниеотчитываются об этапах проделанной работы, в чем это проявляется; действия контрольно-надзорных органов в отношении организациивзяткополучателя,взяткодателя.Какчастопроверяласьдеятельностьорганизации, какие при этом оформлялись документы, кто участвовал при данныхпроверках со стороны организации взяткополучателя, мог ли он как-то повлиятьна результаты проверки, если да, то каким образом.

Какие выявлялись нарушения,устранялись ли они после этого, если да, то каким образом и где это отражено; сведения об организации взяткодателя, о его личности, времени иобстоятельствахихзнакомства,кругобщихзнакомых,возникновение99разногласий (по какому поводу, как давно, кто еще может знать об этом и т.д.).Знает ли подозреваемый о должности, обязанностях и полномочиях взяткодателя,его организации, о виде и роде деятельности данной организации. Как давно онисотрудничают, что является основанием для выбора организации взяткодателяпри осуществлении таких-то работ либо оказании таких-то услуг, чем при этомруководствовался взяткополучатель.

Каким образом организация взяткодателявыиграла конкурс на право заключения муниципального контракта, какие приэтом организации ЖКХ являлись их соперниками; моментвозникновенияумыслауподозреваемогонасклонениевзяткодателя к передаче взятки либо незаконного вознаграждения.

Каким образомвымогался предмет преступного посягательства, что являлось условием,способствующим этому. Где, когда, как часто и при каких обстоятельствахподозреваемый заявлял о необходимости дачи ему взятки или незаконноговознаграждения при коммерческом подкупе, присутствовал ли кто-либо при этом.Высказывались ли при этом угрозы, предупреждения, если да, то какие именно,правомочен ли подозреваемый реализовать высказанные угрозы, если да, токаким образом; роль посредника при налаживании «контакта» со взяткодателем; какиепри этом посредник выполнял действия, кто может это подтвердить; в чем данныедействиявыражались;заявлялливзяткодательпосредникукакие-либопредложения; сообщал ли посредник взяткодателю о том, что не являетсяконечным взяткополучателем, если да, то почему взяткодатель не мог связатьсянепосредственно с ним, а приходилось «решать вопросы» через посредника; накаких условиях действовал посредник, какие со стороны взяткополучателяпоступали указания либо угрозы в случае их невыполнения; чем при этомруководствовался посредник, какие интересы преследовал; обстоятельствапередачи предмета взятки или незаконного вознаграждения преступнику; действия взяткодателя в момент выдвижения ему требований о передачепредмета взятки или незаконного вознаграждения, какие при этом исходили отнего предложения.

Заявлял ли сам взяткодатель о сумме взятки или незаконного100вознаграждения либо о форме предмета преступного посягательства. Как часто онпосещал организацию взяткополучателя, имеются ли записи о датах и поводахпосещения, если да, то где именно. Каким образом взяткодатель проходил ворганизацию или кабинет подозреваемого, имеются ли контрольно-пропускнойпункт, средства электронных пропускных систем, журнал посещения.

Кто приэтом был инициатором встречи; взаимосвязьорганизациисубподрядчика(фирмы-однодневки)свыполнением работ или оказанием услуг, на каком основании был заключен сними договор, каким образом осуществлялся контроль производимых ими работ,в каких документах это отражалось. Как производилась оплата их труда.

Знает ливзяткополучатель директора данной организации, иных сотрудников, при какихобстоятельствах встречались, где и как часто. Для чего нужно было привлекатьорганизацию субподрядчика, что явилось поводом для этого. Каким образом и какчасто взяткополучатель осуществлял «откат» денежных средств с использованиемданного субподрядчика, кто знал и содействовал этому, на какую сумму онпроизводился и каким образом передавался, в каких документах это можетотражаться; условиявознаграждениядачи  полученияприкоммерческомпредметавзяткиподкупе,какиелибопринезаконногоэтомдействия(бездействие) должны были исходить от взяткополучателя, каким образом этоотразилось в документации организации ЖКХ взяткодателя и взяткополучателя,кто подготавливал необходимый пакет документов для этого (например, длязаключения контракта, для победы в аукционе и т.д.).

Сведения об упаковке (приналичии), индивидуальных особенностях предмета преступного посягательства.Действия взяткополучателя, взяткодателя сразу после дачи - получения взяткиили незаконного вознаграждения; моментзадержаниявзяткополучателясполичным,количествосотрудников, производивших оперативный эксперимент, их действия поотношению к взяткополучателю, действия по изъятию и фиксации предметавзяткиилинезаконноговознагражденияприкоммерческомподкупе.101Осуществлялась ли при этом видеофиксация, знал ли об этом взяткополучатель,кто еще участвовал при этом, какие действия проводились в отношениивзяткополучателя, какие вещи изымались у него лично и из его кабинета, что изних он предоставлял сам и др.6. Наложение ареста на имущество взяточников с целью обеспечениядальнейшей конфискации111. Необходимость таких действий обусловлена тем, чтовзяточники переоформляют недвижимое имущество, переводят свои вклады насчета своих родных и близких лиц, заключают договор дарения дорогостоящихавтомобилей, иного имущества, тем самым по завершении расследования за нимине остается никакого имущества, которое суд может конфисковать.7.

Выемка документов. По уголовным делам о взяточничестве иликоммерческом подкупе в сфере ЖКХ выемка является неотложным следственнымдействием в силу того, что есть вероятность уничтожения документов либовнесения в них изменений, исправлений. В связи с этим выемке подлежатдокументы: приказ о приеме на работу должностного лица, лица, выполняющегоуправленческие функции в коммерческой или иной организации; трудовойдоговор, соглашение, контракт, на основании которого должностное лицо илилицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или инойорганизации, осуществляют свою деятельность; приказ о назначении надолжность; копия трудовой книжки или послужной список; должностнаяинструкция, положение о должности или положение об органе, либо контракт,законодательные акты и другие нормативные материалы, регулирующиедеятельность и поведение должностного лица; лицевой счет по выплате всехденежных сумм за период работы; табель рабочего времени; справка о заработнойплате за интересующий следствие период;111См.

: Обобщение судебной практики назначения судами наказания в виде штрафа и егозамены по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе (ст. 290, 291, 291.1, ст. 204 УК РФ).26.09.2014 // Официальный сайт Ленинского районного суда города Нижний Новгород.[Электронный ресурс] URL : http://leninsky.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=383(дата обращения 07.11.2015)102 декларация, заполняемая должностным лицом ежегодно в соответствии сУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот15.05.1997№484«Опредоставлении лицами, замещающими государственные должности РоссийскойФедерации,илицами,замещающимигосударственныедолжностигосударственной службы и должности в органах местного самоуправления,сведений о доходах и имуществе» с изменениями и дополнениями от 04.03.1998№ 227. Она хранится в кадровой службе с отметкой Государственной налоговойинспекции; личное дело должностного лица, ведущегося кадровой службой всоответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.1998 № 640«О порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные должностиРоссийской Федерации в порядке назначения и государственные должностифедеральной государственной службы»; в случаях, когда взяткополучатель является представителем власти и егополномочияпредусмотренынепосредственнозаконодательнымактом,следователь приобщает к материалу проверки выписку из закона или иногонормативногоакта,вкоторойотраженыкругправиобязанностей,ответственность, а также ссылки на то, что лицо, занимающее данную должность,являетсяпредставителемвластиилинаделяетсяадминистративно-хозяйственными или организационно-распорядительными полномочиями; копиикоммерческойприказов,илиинойраспоряжений,организацииучредительныхЖКХ;сведениядокументовизЕдиногогосударственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) о данныхлица, имеющего право без доверенности действовать от имени коммерческой илиинойорганизации;документы,регламентирующиепорядокпроизводствааукциона (конкурса, тендера), порядок создания комиссии и проведенияпроцедуры отбора победителя на право заключения контракта; документы,отражающиефинансово-хозяйственнуюдеятельностьорганизации, выписки по счетам взяточников и их родственников (близких лиц),бизнес-планы, бухгалтерские и налоговые отчетности, транспортные документы,103приходно-расходные накладные; квитанции, платежные поручения и ведомости;выписки по операциям на счетах организаций с указанием перечня контрагентов;карточки с образцами подписей и оттиска печати организации; иные документы,характеризующиефинансово-экономическуюдеятельность(подрядных,субподрядных организаций, фирм-однодневок); документы (приказы, распоряжения, контракты, соглашения, акты),отражающие совершение взяточником действий в пользу взяткодателя или лица,передающего незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе.8.

Назначение комплексных судебных экспертиз (финансово-экономическаяибухгалтерская,строительно-техническая,фоноскопическаяитехнико-криминалистическая, физико-химическая и др.).9. Допрос заявителя. При ситуациях, связанных с вымогательством взяткиили незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, тщательнымобразом выяснению подлежат обстоятельства, изложенные в первом параграфеданной главы (подситуация 2.2, когда предмет взятки или незаконноговознаграждения уже переданы полностью или частично, либо имеет местотребование о ее передаче). Кроме того, следует выяснить у заявителяиндивидуальные особенности предмета взятки или незаконного вознаграждения: марку, цвет, год выпуска, наличие сезонных шин, их диаметр, марка, цвети материал салона, наличие парктроника, видеорегистратора, вид коробкипередач и др.

Характеристики

Список файлов диссертации