Диссертация (1173587), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Подлежит выяснению вопрос отом, за какие конкретно действия (бездействие) должностное лицо или лицо,выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации,намеревается передать получить взятку или незаконное вознаграждение, ивходят ли данные действия в его должностные (служебные) обязанности.От ответа на этот вопрос зависит квалификация преступного деяния, так как в73действиях указанных лиц могут содержаться признаки других составовпреступлений. Результаты, полученные в ходе исследования, показывают, что вбольшинствеслучаевпередача получениевзяткиилинезаконноговознаграждения в сфере ЖКХ при дальнейшем расследовании могут бытьпереквалифицированы на мошенничество, злоупотребление или превышениедолжностных полномочий, присвоение и растрата84 в связи с тем, что субъектпреступления не обладал правомочиями на совершение обещанных либо ужевыполненныхдействий,неявлялсядолжностнымлицомилилицом,выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.При второй ситуации, когда заявление о преступлении поступило вследственный орган и следователю необходимо взаимодействовать с органом,осуществляющим ОРД, можно выделить следующие подситуации:2.1.
В заявлении сообщается о другом преступлении (мошенничество,злоупотребление или превышение должностных полномочий), принимаемом завзяточничество или коммерческий подкуп;2.2. Предмет взятки или незаконного вознаграждения уже переданыполностью или частично, либо имеет место требование о ее передаче.Применительно к подситуации 2.1 можно предложить следующий алгоритмдействий:1. Получить объяснение от заявителя о фактах, ставших ему известными, оличности предполагаемого преступника, его действиях по отношению кзаявителю (т.е. в чем проявляются, по мнению заявителя, незаконные действияпредполагаемого преступника), их взаимоотношениях между собой и др. Крометого, выяснению подлежит вопрос о том, является ли преступление ужесовершенным или находится на стадии подготовки; преступление совершаетсясистематически или однократно.С другой стороны, проверке подлежит версия об оговоре должностноголица и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или инойорганизации.
Признаками, указывающими на возможность оговора, могут быть84См. : Приложение 1.74устные либо письменные намерения заявителя, склонение сотрудников органаили организации, где работает предполагаемый преступник, к даче заведомоложных показаний с целью оговора, подделка документов, подписей и др.;2. Изучить структуру органа или организации ЖКХ, где работаетпредполагаемый преступник, круг его должностных обязанностей.
Указаннуюинформацию можно получить из государственной информационной системыЖКХ85. Здесь же возможно узнать о наличии задолженностей у компании, вкоторой работает как заявитель, так и предполагаемый преступник. Вниманиеследуетобратитьинадеятельностьорганизаций подрядчиков(субподрядчиков), с которыми указанные лица взаимодействуют при выполнениисвоих должностных обязанностей;3. Изучитьнормативно-правовыеакты,регулирующиедеятельностьуказанного органа ЖКХ, порядок документооборота в нем, порядок проведениятендера, аукциона и др. С этой целью следователь может воспользоватьсяконсультационной помощью специалиста (например, бухгалтера, специалиста погосударственнымзакупкам,позаключениюгражданскихдоговоровсхозяйствующим субъектом и др.);4. Собрать информацию об образе жизни предполагаемого преступника, егосвязях, принадлежащем ему (в том числе его родственникам, близким лицам)имуществе.Дляэтогонеобходимонаправитьпоручениеоргану,осуществляющему ОРД, о производстве отдельных ОРМ для сбора сведений опредполагаемом преступнике.
Информацию об имуществе можно получить путемнаправлениязапросоввФедеральнуюналоговуюслужбу,Единыйгосударственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним,Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии идругие органы.85См.
: Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационнойсистеме жилищно-коммунального хозяйства». Кроме того, структура органов ЖКХ на трехуровнях обобщена автором в Приложении 3.755. Направить поручение органу, осуществляющему ОРД, провести комплексОРМ для установления всех обстоятельств, указанных в заявлении. Следуетсогласиться с А. А.
Городиловым, А. В. Куликовым, Б. А. Таранинын, которыеотмечают, что возможность доказывания передачи предмета взятки илинезаконного вознаграждения только процессуальным путем на практикезатруднена вследствие ограниченности возможностей сбора доказательств86.Поэтому как при первой, так и при второй подситуациях, результаты ОРД в нихявляются наиболее значимыми элементами. В дальнейшем они выступают вкачестве основных доказательств, на которых базируется уголовное дело овзяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ. Здесь следовательнацеливает оперативных сотрудников на предметный, целенаправленный поискинформации, ее тщательное документирование и представление следователю вустановленном Федеральном законе «Об ОРД»87 порядке.По делам о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХуказанная информация должна касаться выявления всех случаев (эпизодов)взяточничества или коммерческого подкупа, установления конкретного перечня ивида действий, которые намеревается совершить взяткополучатель в пользувзяткодателя, последующих намерений об использовании полученного предметапреступного посягательства, мотивов совершения им преступления и т.п.На данном этапе с согласия заявителя устанавливают радиопередающиймикрофон (на его одежде) для осуществления непосредственного контроляпроисходящего.
При получении достаточных данных, указывающих на наличиепризнаков состава преступлений (в том числе взяточничество, коммерческийподкуп), принимается решение о проведении оперативного эксперимента изадержания преступника с поличным, направлении реализованных материалов вследственный орган для принятия решения по нему.86Городилов А. А., Куликов А. В., Таранин Б. А.
Документирование взяточничества икоммерческого подкупа : учебно-методическое пособие. – Калининград : КалЮИ МВД России,2007. С. 49-50.87См. : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»(в ред. от 29.06.2015).76При подситуации 2.2 для проверки заявления о требованиях со стороныпреступникапередатьпредметвзяткиилинезаконноевознаграждение,следователю требуется установить - имеются ли в указанных требованияхпризнакивымогательства.Следственнаяпрактикапоизучаемойгруппепреступлений в сфере ЖКХ свидетельствует о том, что должностные лица илилица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или инойорганизации,зачастуютребуютпередачиимпредметапреступногопосягательства за совершение действий, которые входят в их должностныеобязанности (подписание актов сдачи приемки выполненных работ, выдачалицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирнымдомом и пр.).
Вместе с тем встречаются случаи, когда указанные действия невходят в круг полномочий преступника (в таком случае речь идет омошенничестве).В связи с этим предполагается следующий алгоритм действий следователя:1. Получить показания от заявителя. При этом выяснению подлежат: обстоятельства знакомства заявителя со взяточником, его посредником;наличие общих знакомых; приметы,должностноеположениепреступника,характеристикаличности, сведения о личной жизни, взаимоотношения в коллективе; особенности органа или организации ЖКХ, в котором работаетпреступник; особенности документооборота; контрольно-пропускного пункта;наличие видеокамер в помещениях; особенности кабинета взяткополучателя; какчасто заявитель приходил на рабочее место взяткополучателя, с какой целью, гдемогут отражаться данные о его посещении; каким образом заявителю поступили требования о передаче предметавзятки; за какие конкретно действия (бездействие) вымогается взятка; в чемвыражаются данные требования; присутствовал ли кто-нибудь при поступленииуказанных требований;77 особенности предмета взятки, возможной маскировки, высказаннойвзяткополучателем; наличие поступающих в адрес заявителя угроз со стороны посредникалибо взяткополучателя, их характер; были ли попытки для реализациипоступающих угроз; лица, которые могли быть свидетелями вымогательства; которымзаявитель успел сообщить о таковом; у которых вымогают взятки систематически(начальники подрядных и субподрядных организаций и др.); порядок осуществления действий, за которые вымогается взятка; в какихдокументах отражаются данные действия должностного лица либо лица,выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации;кто способствует взяточнику в выполнении данных действий.2.
Получить объяснения от лиц, являющихся возможными свидетелями, сцелью проверки информации, полученной от заявителя.3. Осмотреть документы, предоставленные заявителем, которые должныбыли быть согласованы, подписаны, оплачены, исходя из заключенных сорганизацией взяткополучателя договоров на оказание работ или выполнениеуслуг в сфере ЖКХ.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
