Наиболее распространенным методом отмывания капиталов - Ответ на вопрос №677256
-42%
Вопрос
Наиболее распространенным методом отмывания капиталов организованными преступными группами является:-
Выберите один ответ: - открытие отдельными лицами счетов в финансовых институтах, помещение на них значительных сумм в наличной валюте и последующий их перевод из страны на счета подставных компаний, которые, в свою очередь, переводят их в другое место.
- использование наличных денег или телеграфных переводов, а также банковских и дорожных чеков.
- инвестиции в недвижимость, гостиницы, рестораны и другой бизнес в некоторых странах Западной Европы.
- использование фальшивых счетов, ведение двойной бухгалтерии и мошенничество с контрактами.
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
Хочешь зарабатывать на СтудИзбе больше 10к рублей в месяц? Научу бесплатно!
Начать зарабатывать
Начать зарабатывать
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
