Деятельность коммерческого банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (на примере ПАО «Банк Синара»)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Теоретические основы деятельности банков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1.1 Понятие, сущность и характеристика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1.2 Нормативно-правовая база деятельности банков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1.3 Основные направления деятельности банков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
ГЛАВА 2. Анализ деятельности ПАО «Банк Синара»
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности ПАО «Банк Синара»
2.2 Анализ показателей деятельности ПАО «Банк Синара»
2.3 Эффективность деятельности ПАО «Банк Синара» в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2.4 Информационно-программное обеспечение ПАО «Банк Синара» в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
ГЛАВА 3 Рекомендации по совершенствованию деятельности ПАО «Банк Синара» в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
3.1 Мероприятия по совершенствованию деятельности ПАО «Банк Синара» в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ


Введение


Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём является многогранным явлением, которое содержит в себя особенности, связанные с самим фактом получения криминальных средств, а также сопутствующими преступлениями, которые совершаются ради отмывания денежных средств.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий по совершенствованию деятельности банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
‒ изучить понятие, сущность и характеристику противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём;
‒ изучить основные направления деятельности банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём;
изучить нормативно-правовую базу деятельности банка в сфере противодействия легализации доходов, полу