Курсовая работа: Международное противодействие легализации «грязных» денег и фи-нансированию терроризма

Оглавление

Введение
Глава 1. Теоретические подходы к исследованию процессов легализации доходов, полученных преступным путем в условиях трансформации
финансово-банковской системы
1.1. Роль финансово-банковского сектора в противодействии легализации преступных доходов
1.2 Действия Банка России по противодействию легализации «преступных» доходов
1.3 Характеристика законодательной базы Российской Федерации и проводимых мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1.4 Факторы, способствующие получению доходов преступным путем
1.5 Современные модели легализации доходов, полученных преступным путем
Глава 2. Перспективы существования российской системы противодействия отмыванию капитала и финансирования терроризма
2.1 Развитие существующих норм по противодействию отмывания капитала банковским и финансовым сообществом
2.2 Рекомендации по эффективной борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма
Заключение
Список литературы

Введение

В настоящее время глобальный рынок капитала стремительно развивается, отмывание незаконных средств происходит настолько быстро, что в результате огромные средства, а также коррупция, в корне угрожают экономике. Тем не менее, в системе государственного управления отсутствует ясность в отношении того, как бороться с этим явлением. Это включает в себя борьбу с монополиями и недобросовестной конкуренцией в предпринимательской деятельности во всех ее формах.
Целью работы является определение основных аспектов взаимодействия международных органов в формировании государственного регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Анализ международного опыта борьбы с отмыванием денег и антикоррупционным регулированием показывает, что о