33068 (Расследование мошенничества, совершаемого в отношении физических лиц), страница 9

Деньги получены в г.Липецке. Оправлен по территориальности в Липецк.исх.39/1517 от.11.02.10

Узловая-12,( отк.материал-2, по территориальности-6(4 в Липецк, 1 в Новосибирск , 1 в Вязьму), 4-ч.2. ст.159)

Узловский * 8 января в 18-30 заявила Алексеева, РОВД прож. квартал. 50 Лет Октября, 15-29, что в 15-00 неизвестный, путем обмана, завладел деньгами в сумме 100 тыс.руб.

ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ. ПОКУШ.НА МОШЕHHИЧЕСТВА

Узловский 8 января в 18-00 заявила РОВД Моисеенкова, прож. квартал 50 Лет Октября, 7-86, что в 12-30 неизвестный пытался завладеть деньгами в сумме 100 тыс.руб.

Отк. материал от 18.01.10

Узловский 9 января в 18-30 заявила Петрова, РОВД прож. кв-л 50 лет Октября, 1-81, что в 15-00 по месту жит-ва неизвестный обманным путем завладел 8 000 руб.

Неустановленный мужчина, звонил на стационарные телефоны и представлявшись сыном потерпевших сообщал, что попал в ДТП и что для «улаживания вопроса» необходимо передать деньги лицу, которое приедет за ними. За деньгами приезжали таксисты, которые забирали деньги и переводили их на номера, сообщенные им по телефону. ВУД 261-1-0022-2010 по ч.2 ст.159 УК РФ

Узловский 28 февраля в 18-30 заявила Уварцева, РОВД прож. ул. 7-й Съезд Советов, 17-27, что в 19-30 по месту жит-ва неизвестный обманным путем с использованием моб. телефона завладел 15 тыс. руб.

Неустановленный мужчина под видом сына Уварцевой заявил, что попал в наркоконтроль за хранение наркотиков. В связи с чем необходимо перевести деньги на определенный номер. Звонили с номера 9601544831(номерная емкость Липецкой области). Денежные средства переведены не были. Отправлен в УВД Липецкой области исх.41/1-2495 от 9.03.2010г.

ПОКУШ. НА МОШЕHHИЧЕСТВА

Раскрыто

Узловский 9 января в 08-05 заявила Андреева, РОВД прож. кв-л 50 лет Октября, 3-64, что в 02-00 по месту жит-ва неизвестный обманным путем пытался завладеть 100 000 руб. СОГ установлен Стуликов В.В., 1978, прож. кв-л 50 лет Октября, 21-17, не работает. Приняты меры к задержанию.

Неустановленный мужчина, позвонив на стационарный телефон и представлявшись сыном потерпевшей сообщил, что попал в ДТП и что для «улаживания вопроса» необходимо передать деньги лицу, которое приедет за ними. За деньгами приехал таксист, который забрал деньги и должен был перевести их на имя Халамчука А.Б. зарегистрированного в г.Новосибирске( паспорт 5003 000230). Отк.материал от 19.01.2010

Узловский 20 января в 19-05 заявила Смирнова, РОВД прож. ул.Магистральная, 47-36, что в 15-00 неизвестный мошенническим путем завладел 20 000 руб.

Материал отправлен по территориальности в г.Липецк.(исх.41/893 от 29.01.2010г.) Узловский 27 января в 17-00 заявила Конкина, РОВД что в 14-45 в магазине "Магнит" на ул. Беклемищева, 34, она перевела через терминал на счет неизвестного 10 тыс. руб.

Неустановленный мужчина позвонил на телефон Конкиной и сообщил, что ее сын совершил ДТП со смертельным исходом. Для улаживания вопроса необходимо превести деньги на определенные номера: 9056876802, 9601547439, 9046850827. Номерная емкость Липецка. Отправлено в Липецк исх.41/1171 от 5.02.2010г.

Узловский 8 февраля в 17-40 заявила Ушакова, РОВД прож. пер. Транспортный, 4-а-12, что в 14-30 неизвестный по моб. телефону обманным путем завладел 100 тыс. руб.

Неустановленное лицо в телефонном разговоре с Ушаковой заявило, что ее сын попал в милицию за наркотики и что для избежания наказания необходимо перевести деньги на счет электронного кошелька. Звонили с 9038641709(Липецкая емкость). Перечислили на 410015366831066 и 41001540389354. Отправлен в УВД по Липецкой области исх.41/1814 от 18.02.10г.

Узловский 11 марта в 23-20 заявил Анисов, РОВД прож. кв-л 50 лет Октября, 3-29, что около 22-00 неизвестные мошенническим путем завладели 30000 руб.

Неустановленный мужчина позвонив на стационарный телефон Анисову сообщил, его занкомый по имени Сергей попал в беду, в связи с чем ему нужны деньги. Анисов вспомнил, что у него есть знакомый Сергей, который около двух лет назад делал ему ремонт. Анисов согласился и передал деньги неизвестному который приехал к нему домой при этом сообщив, что он водитель и ничего не знает. ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ 261-0099-10

Узловский 14 марта в 22-00 заявила Попова прож. РОВД ул. Простомолотова, 22-12, что 12/03 неизвестный, используя средства моб. связи, обманным путем завладел 25 000 руб.

Неустановленный мужчина позвонив с 983-308-96-35 на мобильный Поповой под видом внука попросил перевести ему деньги блиц-переводом на Волугову Екатерину Сергеевну(паспорт 5006 138955). Звонили с номера номерной емкости Новосибирска. Отправлено в УВД по Новосибирску исх.41/1-2869 от 16.03.2010г.

Узловский 16 марта в 02-35 заявила Сидулина, РОВД прож. ул. Трегубова, 45-2, что в 22-00 по м/жит-ва неизвестный мошенническим путем завладел 16000 руб.

На стационарный телефон Сидулиной позвонил неизвестный под видом сына и сообщив, что попал в ДТП попросил передать деньги тому кто за ними приедет от него. Сидулина передала деньги мужчине, который приехал на машине. Фотокомпозиционный портрет подозреваемого не составлен. ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ №261-0098-10

Узловский 27 апреля в 23-00 заявил Колышкин, РОВД прож.дер. Аким-Ильинка, что 25/03 неизвестный, используя средства мобильной связи, обманным путем завладел 39 000 руб.

В 2008 году Колышкин приобрел аппарат для лечения суставов ПСМ-01(заказал наложенным платежом по почте). В 2010 году в марте ему на мобильный позвонила неустановленная женщина и спросила, доволен ли он купленным аппаратом. Через две недели позвонил мужчина, преставившийся Ивановым Анатолием Ивановичем, менеджером по продажам аппаратов и что ему продали некачественный аппарат, в связи с чем полагается компенсация. Для получения компенсации необходимо заплатить определенный процент блиц-переводом на Шушуева Руслана Олеговича, паспорт 6605 176439. (Смоленская область) Отправлено по территориальности в г.Вязьму исх.41/5917 от 7.05.2010.

Ленинский-1( 1 в Липецк)Ленинский * 29 января в 22-30 заявила Рылькова, РОВД прож. пос. Рассвет, 37-24, что около 14-00 неизвестные мошенническим путем, через терминал оплаты услуг связи, завладели денежными средствами в сумме 10000 руб.

Неустановленный мужчина позвонив на мобильный Рыльковой представившись зятем сообщил, что находится в милиции за хранение наркотиков. Для «решения вопроса» необходимо перевести деньги на 9036997077.Звонили с 9038679262.(все телефоны номерной емкости Липецка) Отправлено по территориальности в Липецк. Исх.49/691 от 5.02.2010.

Плавск-1( 1 в Кемеровскую область) Плавский * 2 февраля в 16-20 заявила Алексеева, РОВД прож. ул.Победы, 28-А-8, что около 12-00 по м/жит-ва неизвестный мошенническим путем завладел 50000 руб.

Неустановленный мужчина позвонил на стационарный телефон Алексеевой и сообщил, что её сын, а затем когда узнал что сына нет, зять убил человека и что для решения вопроса необходимо отдать деньги тому кто за ними приедет. За деньгами приехал таксист который перевел деньги блиц-перевод на Леонтьева Сергея Николаевича, зарегистрированного в Кемеровск4ой области. Отправлено по территориальности в Кемеровскую область. Исх.875 от 5.02.10

Щекино-6 ( 1 в Саратов, 1-Липецк, 1-ч.1 ст.159, 2-отк.материал) Щекинское 5 января в 17-40 заявила Исаева, что РУВД около 12-00 неизвестный, используя средства мобильной связи, завладел 2 000 руб. через терминал на ул.Советской д. 3, пос. Первомайский.

На мобильный Исаевой пришло СМС с 987-986-83-96(номерная емкость Новосибирска)о том, что она выиграла ноутбук, для получения которого нужно заплатить налог. Для этого необходимо перевести денежные средства на номер 40817810108700003995. Отправлен по территориальности в ГУВД по г.Саратов. Исх. 42/1-9 от 15.01.10.

Щекинское 28 января в 22-00 заявила Савенкова, РУВД прож. ул.Юбилейная, 8-42, что в 15-30 по м/жит-ва неизвестный мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 15000 руб.

Неустановленный мужчина позвонив на стационарный телефон(рабочий) Савенковой под видом сына попросил передать деньги его знакомому для приобретения компьютера. За деньгами подъехал таксист, которому были переданы денежные средства.

ВУД по ч.1 ст.159 №281-0082-10

Щекинское 15 февраля в 20-00 заявила Снытко, РУВД прож ул.Мира 24-70, что в 13-30 неизвестные мошенническим путем, через терминал оплаты услуг связи, завладели 15000 руб.

Неустановленное лицо позвонило на мобильный Снытко и сообщило, что её внук попал в милицию за хранение наркотиков. Для улаживания вопроса необходимо перевести деньги на 9036436640. Звонили с номера 80664182874(все номера номерной емкости Липецка) Отказной материал №342 от 25.02.2010г.

Щекинское 11 марта в 22-00 заявила Миханенкова РУВД прож. ул.Пионерская, 15-5, что в 18-20 неизвестные мошенническим путем завладели 30000 руб.

Неустановленный мужчина под видом сына позвонил Миханенковой и сообщил. что попал в милицию за хранение наркотиков(друг попросил передать сумку в которой оказались наркотики) и что для освобождения необходимо перевести деньги на 961-260-12-42(920-780-25-15). Звонили с 904-293-14-55(Вотек-Мобайл Липецкой области).

Отправлен в УВД г.Липецка ИСЗ.42/- от 19.03.10г.

Щекинское 16 марта в 15-00 заявил Цветков, РУВД что в 10-30 неизвестный обманным путем с использованием моб. телефона завладел 20 тыс. руб.

Установлен Осипов А.А., 1973, прож. ул. Гагарина, 8-107, водитель такси «Экспресс».

Деньги перевели в г.Дзержинск, где и были получены Рудольфом А.М. Звонили потерпевшему с 9059596941, 9137640750. Отправлен в Дзержинск.

Щекинское 16 марта в 16-00 заявила Пилипенко, РУВД что в 16-40 по адресу: ул. Молодежная, 3-77, неизвестный обманным путем, используя моб. телефон, завладел 6 тыс. руб.

Неустановленный мужчина под видом сына позвонил на телефон Пилипенко и сообщил. что попал в милицию за хранение наркотиков при передаче сумки. Для решения вопроса необходимо перевести деньги на счет электронного кошелька. Отк. материал №589 от 26.03.10.

Список литературы

1. Уголовный кодекс РФ по состоянию на 20 марта 2010г.

2. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995г. №5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности».

3. Бурданова В.С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик//Вестник криминалистики. М.2001. Вып.2. М.

4. Корноухов В.Е. «Курс криминалистики. Особенная часть//методики расследования насильственных и корысто-насильственных преступлений».Т.1 Москва Изд. «Юристъ» 2001.

5. Образцов В.А. Некоторые вопросы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в народном хозяйстве// Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 4. Вопросы техники, тактики и методики расследования. Саратов. 1982.

6. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в меодике расследования// Соц. Законность.1977. №2.

7. Танасевич В.Г., Образцов В.А. «О криминалистической характеристике преступлений» //Вопросы борьбы с преступностью. - М., 2002.

8. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12. 1999.

9. Альбрехт У., Дж. Венц, Т. Увильямс Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. С-П. 1996.

10. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 2000.

11. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений» - М., 2001.

12. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика.– М., 2000.

13. Гусев О.Б., Б.Д. Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко Преступления против собственности: кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство. М. 2001.

14. Елисеев С.А. «Преступления против собственности по законодательству России». Томск. 1999.

15. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2001.

16. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2002.

17. Зеленский А.А. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Хмырова, В.Д.. Краснодар.2002г.

18. Кантелеева И.Ф., Селиванова Н.А. Криминалистика: Учебник.– М.:Юрид.лит.,1984

19. Крылов И.Ф. В мире криминалистики.-Л.:Изд-во Ленинградского ун-та.1989.

20. Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере потребительского рынка

21. Облаков А.А. Расследование мошенничеств в сфере потребительского рынка. Автореф. диссертации М. 2001.

22. Панфилова И.Ф., Селиванова Н.А. Криминалистика: Учебник.– М.:Юрид.лит.,1988.

23. Седов Т.А., Эксархопуло А.А. Криминалистика, – Спб., 2001.

24. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. – М., 1997.

25. Филиппов А.Г. Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений.– Спарк, Москва, 2002.

26. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлинтинформ» М.2005.

27. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М., 2001.

1 Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. М. Юрикон, 1994, с. 121-122.

2 Семенов В.М. О понятии предмета хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 9. - с.34-37

1. 3 Преступления против собственности: Теоретико-прикладное исследование / Лопашенко Н.А.. - М.; ЛексЭст, 2005. - 408 с.

4Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1985, с. 4.

5 Криминалистика: Учеб. Пособие/ А.В.Дулов [и др.]; под ред. А.В.Дулова. – Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996. - 415 с

6 Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития. Волгоград, 2001. С. 101.