33068 (587508), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблаговидных особенностях их характера.

Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Значит, должна тщательно продумываться целесообразность проведения очной ставки особенно между соучастниками, которые могут сговориться, оказать психологическое воздействие друг на друга. ³⁴

Поэтому нужно внимательно следить за поведением участников очной ставки, возможно используя помощь другого следователя, оперативного работника. Если принято решение, очную ставку не проводить, то на повторном или дополнительном допросе можно предъявить допрашиваемому правдивые показания его соучастника и других лиц или дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.

По делам о мошенничестве нередко проводится следственный эксперимент для того, чтобы проверить:

-можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый (например, можно ли видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);

-способ выполнения подозреваемым определенных действий (при подделке обработке камня, металла и др.);

-какое время нужно затратить для производства тех или иных действий.

Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента, необходимо максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило проверяемое событие. Надо максимально точно восстановить обстановку мошенничества, расставив участников эксперимента в соответствии с показаниями очевидцев или участников проверяемых событий, дать им указания произвести действия, соответствующие тем, которые по показаниям или предположениям, вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают за этими действиями и фиксируют результаты. Желательно повторить эксперимент несколько раз и в разных вариантах.

В необходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть приложен план (или схема) объекта, где производился эксперимент, с указанием размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.

Одним их эффективных способов проверки показаний подозреваемого является проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в дачи ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых.

Один из надежных путей решений проблемы улучшения раскрываемости мошенничества – это внедрение в деятельность оперативных и следственных работников современных достижений науки и техники. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы.

При расследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в криминалистической экспертизе документов. Преступники иногда оставляют в руках потерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификации личности по почерку, для этого назначается судебно-почерковедческая экспертиза. Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов, восстановлением их первоначального содержания.

На экспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на месте преступления части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертиза части предметов в основном производится в случаях, когда исследуемые предметы имеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена и в случаях, когда на месте происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске изъята, другая часть того же предмета, или при обыске обнаружена часть какой-либо, не принадлежащей преступнику вещи, а другая часть имеется на место происшествия.

При осмотре предметов (денег, оберток, упаковок, ценных бумаг, платежных документов и др.) переданных потерпевшему (и наоборот), могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза, с целью их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц. ³⁵

Трассологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол, фальшивых драгоценностей.

Помимо криминалистических часто проводятся физико - химические экспертизы, которые назначаются при расследовании мошенничества путем продажи фальшивых драгоценностей, фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов {медико-фармацевтическая экспертиза) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества.

Судебно-химической экспертизе может быть подвергнута бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста и т.д. При расследовании мошенничества иногда производятся различные технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопросов о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищении имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В получивших распространение в последнее время случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается комиссионная комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза и экспертиза программного обеспечения.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.

Искусствоведческая экспертиза проводится для проведения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства. Букинистическая экспертиза проводится для определения характера исследуемого произведения, места выхода его в свет. ³⁶

Можно выделить совокупность процессуальных и организационных действий, которые должен осуществить следователь при решении вопроса об окончании предварительного расследования. Важнейшим из них является оценка собранных по делу доказательств и признание их достаточными для составления обвинительного заключения и разрешения дела по существу (статья 215-217 УПК РФ). Кроме того, на этой стадии еще раз проверяются следующие вопросы:

-во всех ли процессуальных документах проставлены даты и имеются соответствующие подписи;

-согласуются ли между собой формулировки обвинений, предъявленные обвиняемым;

-вынесены ли постановления о прекращении уголовного дела в отношении отдельных лиц или отдельных эпизодов;

-нет ли основания для изменения обвиняемому мер пресечения;

-собраны ли все документы, характеризующие личность обвиняемого;

-приняты ли меры сохранности имущества обвиняемых, находящихся под стражей;

-все ли приняты меры по обеспечению гражданского иска (исковые заявления, стоимость похищенного, сроки лечения потерпевшего в лечебном учреждении, суммы, включенные за счет социального страхования и т.п.);

-приобщены ли к материалам дела документы, указывающие на то, какие вещественные доказательства и ценности изъяты, где они хранятся;

-сообщено ли в органы социального обеспечения о привлечении в качестве обвиняемого и заключении под стражу пенсионера;

-есть ли в деле документы о суммах судебных издержек по делу;

-разъяснены ли участникам предварительного следствия их права и обязанности;

-ознакомлены ли обвиняемые и другие участники процесса с необходимыми процессуальными документами (постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертиз и т.п.);

-приобщены ли к делу личные документы арестованных обвиняемых;

-сообщено ли в органы внутренних дел о прекращении розыска обвиняемого;

-сняты ли аресты с почтово-телеграфной корреспонденции и имущества обвиняемых, если в них отпала необходимость;

-все ли профилактические мероприятия осуществлены по делу и правильно ли они оформлены;

-нет ли в деле документов, подлежащих хранению в наблюдательном производстве;

-оформлены ли приложения к протоколам следственных действий (фототаблицы, схемы и т.п.);

-уведомлены ли все участники об окончании предварительного следствия и времени ознакомления с материалами дела;

-направлены ли справки-характеристики в СИЗО и в ИДН;

- направлены ли в СИЗО личные вещи и документы арестованного обвиняемого (кроме личных документов);

- заполнены ли соответствующие документы по уголовному делу;

-ознакомлены ли участники предварительного следствия с материалами дела;

-правильно ли зафиксированы и рассмотрены заявления ходатайства;

-в случае если ходатайства были удовлетворены, необходимо вновь ознакомить всех с материалами уголовного дела (статья 219 УПК РФ).

После этого следователь приступает к составлению обвинительного заключения.

Заключение

Подводя итог можно сказать, что криминалистическая характеристика преступления это многогранное понятие. Споры, при определении, которого ведутся до сих пор. Разные авторы выделяют разные составные элементы криминалистической характеристики. Однако все же можно наиболее общие для всех признаки присущие всем преступлениям.

В данной дипломной работе мы дали понятие криминалистической характеристике, которое является общим и присущим всем видам преступлений. Рассмотрели точки зрения разных авторов, и определили круг признаков, которые отражают сущность криминалистической характеристики, и которые имеют свою специфику в зависимости от конкретного вида преступления. Обозначили значение криминалистической характеристики при расследовании преступлений.

Так же мы рассмотрели криминалистическую характеристику мошенничества через обозначенные нами признаки. Определили, специфику предмета преступления, способов совершения мошенничества, особенности оставляемых преступником следов, обстоятельства при которых готовилось и совершалось преступление, а также определили специфику личности преступника и его жертвы.

Как мы выяснили мошенничества это интеллектуальные преступления, совершение которых предполагает тщательную подготовку, выбор жертвы, подготовку документов прикрытия. Подобные преступления касаются всех сфер экономической жизни страны. Для мошенничества не характерно оставление следов преступления, единственными источниками информации являются документы, которые преступники использовали, чтобы войти в доверие и которые могут нести информацию о преступной деятельности, а также это непосредственные мысленные образы преступников, которые остаются в памяти жертвы и свидетелей. Отличительной особенностью мошенничества является то, что подобные преступления растянуты во времени, что касаемо места совершения преступления, то можно сказать, его определение вызывает некоторые трудности, некоторые авторы считают, что оно в некоторых случаях может вообще отсутствовать.

Хотелось бы отметить, что имеется тенденция к увеличению преступлений совершаемых путем мошенничества. Растет и число способов, к которым прибегают преступники.

Справка по раскрытию мошенничеств

За отчетный период 2010года на территории Тульской области зарегистрировано мошеннических действий, совершенных под предлогом оказания помощи, оказания помощи по социальной линии, обмена денег, продажи вещей и продуктов питания. Данный вид преступления совершается в дневное время суток. Потерпевшими являются люди престарелого возраста, не способные впоследствии ни описать ни составить фотокомпозиционный портрет подозреваемых. Предметом преступного посягательства становятся деньги и золотые украшения.

За истекший период 2010 года на территории Тульской области зарегистрировано 8 фактов краж и мошеннических действий(краж-2, мошенничеств-2, отк.материал-3) под предлогом оказания помощи (а/м задержали ГИБДД или таможня, попить воды, оставление в залог изделий из желтого металла ), а именно:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ -3 (Ленинский-1)

Ленинский * 2 февраля в 21-30 заявил Хаханкин, РОВД прож. дер. Нижнее Елькино, д. 42, что в 11-00 на троллейбусной остановке «ст.Южная» в г.Туле неизвестные мошенническим путем завладели 72000 руб.

К Хаканкину торгующему молоком на автовокзале, подошли двое похожих на молдован, которые попросили его взять в залог серебряную посуду, за предоставленные им 72000 рублей. Хаканкин согласился и на черной иномарке с элементами номера 217 КА проехали к нему в Елькино, где он взял сберкнижку и в отделении СБ, напротив «Парадиза», снял деньги и отдал неизвестным лицам. Отправлено в ОМ №5 УВД по г.Тула. исх.49/650 от 4.02.10. Отказной материал.

Отдел N5 26 марта в 16-50 заявила Токарева, Центральный) что с 12-00 до 15-00 в «Россельхозбанке» по адресу: ул. Оборонная, 114-А, неизвестный обманным путем завладел 80 000 руб. Изъято 1, 7.

Неустановленные мужчины подошли на улице к Токареву и попросили его помочь. А именно отдать ему в залог посуду, а взамен получить деньги, при этом они сообщили, что посуда очень дорогая и за оказанную услугу они впоследствии заплатят в двойне. Также в процессе разговора мужчины сообщили, что деньги им необходимы для того, чтобы забрать товар который задержали на таможне. Деньги отдавала жена Токарева, которую мужчины возили на автомобиле серебристого цвета в банк, где она сняла деньги.

Фотокомпозиционные портреты подозреваемых не составлены. Отк. материал №758 от 2.04.10г.

Отдел N5 13 мая в 14-00 заявил Коган, что 8/05 (Центральный) на ул. Мезенцева неизвестные обманным путем завладели 90 000 руб.

Характеристики

Список файлов ВКР