118882 (Источники финансирования террористических организаций на Ближнем Востоке)

Размещено на http://www.allbest.ru/

финансовый самообеспечение террористический преступный

Реферат

Источники финансирования террористических организаций на Ближнем Востоке

В течение долгого времени терроризм был одним из ведущих факторов, определяющих взрывоопасную ситуацию, которая царит на Ближнем Востоке на протяжении почти всего XX в. и имеет место и в наше время. Выявление экономических основ, которые позволяют террористическим организациям в этом регионе активно действовать и расширять свою сеть, может помочь более точно оценить их потенциал и способность слаженно и в максимальной степени осуществлять свои задачи, а, значит, усилить борьбу с этими сообществами. Здесь и далее под "террористическими организациями" понимаются организации, созданные в целях осуществления террористической деятельности или признающие возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации. "Террористической группой" следует считать группу лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности. Следует отметить особо, что руководители большинства стран ближневосточного региона и руководители других стран мира (в частности, Израиля) в силу исторических, политических и других причин имеют различные представления о характере деятельности той или иной организации и критериях включения их в число террористических организаций. На этот факт часто обращают внимание арабские аналитики, которые пишут о деятельности таких организаций, как "Хизбалла", "Исламский джихад" и т.п., заявляя о том, что большинство западных исследователей является, по их мнению, апологетами политики Израиля и ряда других государств в отношении арабских стран в целом и палестинского народа, в частности.

К числу основных источников получения финансовых средств террористических организаций на Ближнем Востоке следует отнести:

– незаконные и неконтролируемые операции в финансовой сфере (в частности, в банковской);

– криминал; совместную деятельность преступных сообществ;

– деятельность легальных организаций (коммерческих предприятий);

– деятельность "благотворительных" и "гуманитарных" организаций,

– спонсорскую помощь государственных структур отдельных стран этого региона;

– личные состояния ряда представителей террористических организаций и т.д.

Одними из наиболее ярких и драматичных террористических актов, совершенных в XX в., стали нападения на здания Всемирного торгового центра и Пентагона, произошедшие 11 сентября 2001 г. в США. Будучи беспрецедентными, по своей сути, эти события вызвали много вопросов, к числу которых относятся следующие: какие средства могли быть затрачены на проведение подобной акции? Каковы источники этих средств? Каков масштаб деятельности организации или организаций, которые смогли осуществить эти теракты?

По данным ФБР США, приблизительная сумма, которая была затрачена на осуществление этого теракта, варьируется между 300–500 тыс. долл. С самого начала расследование событий 11 сентября установило связь между террористами, находившимися в четырех самолетах, и их соучастников с финансовыми источниками, расположенными в странах Персидского залива, Германии и некоторых других государствах Западной Европы. В качестве ключевых членов организации "Аль-Каида" и одновременно распорядителей денежных средств были названы, в частности, Рамзи бен аш-Шибх в Германии и Мустафа Ахмед аль-Хаснауи в Объединенных Арабских Эмиратах. Анализ финансовой деятельности этих людей подтвердил, что террористические акты 11 сентября были осуществлены организацией "Аль-Каида". Установлена связь между преступниками, непосредственно совершившими нападения, другими членами организации, оказывавшими им поддержку из Германии, в частности, с Захарием Мусауи. Телефонные и телеграфные контакты между Мусауи и Бен аш-Шибхом сыграли решающую роль в обвинении Мусауи в участии в терактах 11 сентября. Финансовые расследования также установили связь между Мусауи и членами "Аль-Каиды", связанными с малазийской организацией "Джамаа аль-Ислами".

Банковские системы включены в финансирование террористических организаций во многих странах мира. Отделения "Арабского Банка" используются некоторыми террористическими организациями, подобными "Хамас" (особенно его дамасским филиалом), для перевода средств на счета своих сторонников для оплаты террористических операций, в частности, проводящихся и на Западном берегу реки Иордан. Некоторые из активистов "Хамас" такие, как Табит Мардауи и Али Саффури, были задержаны спецслужбами Израиля. В ходе расследования их деятельности выяснилось, что этими лицами было открыто несколько банковских счетов, на которые переводились средства, шедшие через "Арабский банк". Во время рейдов израильских войск на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан представителями спецслужб Израиля были обнаружены документы, которые являлись неопровержимым подтверждением факта передачи саудовскими организациями денег структурам, связанным с "Хамас" и семьями террористов-смертников, через отделения "Арабского Банка", расположенные на Западном берегу реки Иордан. В качестве другого примера можно привести использование "Арабского Банка" полковником Муниром аль-Макда, также известным как Абу Хасан, для передачи средств отделению движения "Фатх" – "Бригаде мучеников аль-Аксы". Начиная с середины 2001 г., аль-Макда перевел приблизительно 40–50 тыс. долл. на счет Насера Увайса, одного из лидеров "Фатх". По некоторым данным, эти средства пошли на закупку оружия, оборудования, транспорт и на другие расходы для осуществления терактов как на территории Израиля, так и за его пределами. "Арабский Банк" аккумулировал и переводил средства не только на территории стран Ближнего Востока. Используя возможности этого банка, ряд лиц, подозреваемых в причастности к деятельности "Аль-Каиды", переводили средства из Испании в Пакистан и Йемен.

Заслуживает внимание и деятельность банка "Ат-Таква". В 1996 г. итальянские спецслужбы установили, что этот банк финансировал ряд палестинских террористических групп, алжирскую "Вооруженную Исламскую Группу" и египетскую "Джамаат аль-Ислами". В состав учредителей банка "Ат-Таква" входят известные члены организации "Хамас" и частные лица, которые так или иначе связаны с различными террористическими организациями Ближнего Востока.

В ноябре 2001 г. министерство финансов США заморозило счета 62 организаций и частных лиц, которые подозревались или были обвинены в связях с "Ат-Таква". Через несколько месяцев, выступая с докладом перед Конгрессом, представитель Казначейства США Хуан С.Зарате заявил, что только в 1997 г. клиенты "Ат-Таква" из организации "Хамас" перевели около 60 млн. долл. на его счета.

В августе 2002 г. спецслужбы США, Италии, Багамских островов и Королевства Люксембург провели совместную операцию, в ходе которой была выявлена причастность более 25 физических и юридических лиц, связанных с банком "Ат-Таква" и финансировавших многие террористические организации на Ближнем Востоке. Активы этих лиц были заблокированы⁹. Сотрудники министерства финансов США заявили, что "был установлен факт финансовой помощи, которая оказывалась банком "Ат-Таква" членам организаций "Братья-мусульмане", "Хамас", алжирским "Исламскому Фронту Спасения" и "Вооруженной Исламской Группе", тунисской "Ан-Нахда", а также "Аль-Каиде", в состав которой входят граждане различных стран мира.

14 декабря 2003 г. в газете "Вашингтон Пост" был опубликован детальный отчет о проведении федеральными органами США операции по блокированию финансовых средств физических и юридических лиц, подозреваемых или обвиненных в причастности к деятельности террористических организаций. В ходе этой операции было арестовано и обвинено в пособничестве террористическим организациям 272 человека, 138 млн. долл. были заморожено на счетах этих и других лиц, находящихся в федеральном розыске или розыске международных организаций. Из 138 млн. долл. 75 млн. были размещены на счетах "Аль-Каиды". Часть средств, арестованных федеральными властями, принадлежала также "Организации помощи улемов". Штаб-квартира и основные базы этой организации расположены в Пакистане. В 1999 г. именно эта организация занималась сбором средств для афганских талибов. После начала совместных действий антитеррористической коалиции администрация Буша отнесла эту организацию к числу наиболее важных структур, занимающихся финансированием различных террористических группировок, включая и "Аль-Каиду". Наряду со счетами этой организации были арестованы счета физических лиц, к числу которых относились:

Насреддин Ахмед Идрис. 7 ноября 2001 г. Госдепартамент США включил его в список разыскиваемых преступников, участвующих в финансировании террористических организаций Ближнего Востока (помимо него в список вошли Зейнаб Мансур-Фаттах, Мухаммад Мансур, Альберт Фридрих Арманд Убер и Али Халеб Иммат). Насреддин в тесном сотрудничестве с этими лицами осуществлял перевод и отмывание средств через банк "Ат-Таква". Для этих целей им были открыты офисы на территории Швейцарии, Лихтенштейна, Италии и на островах в Карибском море. В течение долгого времени он был советником по финансам руководителей "Аль-Каиды".

Ас-Сайед Абделькадир Махмуд. Налоговой полицией Италии был выдан ордер на его арест по обвинению в торговле оружием (в том числе и химическим), взрывчатыми веществами, подделке документов, оказании содействия незаконной иммиграции в страну. Считается, что именно он является координатором разветвленной сети отделений "Аль-Каиды" в Италии. В ходе телефонных переговоров с лидерами "Аль-Каиды", которые прослушивались правоохранительными органами, Ас-Сайед заявлял, что он прибыл в Милан с тем, чтобы организовать и подготовить "братьев-мусульман" для борьбы против "неверных". Властями Египта этот человек был признан виновным в теракте, совершенном в Луксоре в 1997 г., в результате которого погибли 58 иностранных туристов.

Аль-Фауаз Халид в 1994 г. был направлен Усамой бен Ладеном в Лондон, где открыл офис с целью координации действий отделений "Аль-Каиды" на территории Великобритании и за ее пределами. Подозревается в участии в организации взрывов американских посольств в Кении и Танзании.

Аль-Масри Абу Хамза заявляет о себе, как об офицере "Исламской Армии Адена", террористической организации, которая была причастна к серии взрывов в Йемене в середине 90-х годов XX в. 24 сентября 2001 г. президент США назвал эту организацию одним из источников финансирования терроризма на Ближнем Востоке и за его пределами.

Уади Мохаммед бен Белькасем член организаций "Салафитская группа Проповеди и Джихада" и "Аль-Каида". Был арестован в Италии и приговорен к пятилетнему тюремному заключению за торговлю и транспортировку оружия и взрывчатых веществ. Он также участвовал в передаче фальшивых документов другим членам "Аль-Каиды", действовавшим на территории Италии.

Шараби Тарек также являлся членом организаций "Салафистская группа Проповеди и Джихада" и "Аль-Каида". Был арестован правоохранительными органами Италии и приговорен к 4 годам тюрьмы за транспортировку оружия и взрывчатых веществ.

Эсид Сами входил в "Салафистскую группу Проповеди и Джихада"; Был осужден и приговорен итальянским судом к пяти годам тюрьмы за транспортировку оружия и взрывчатых веществ. Являлся фактическим руководителем "филиала" "Аль-Каиды" в Италии.

Бен Эни Ласед являлся активным членом организации "Салафистская группа Проповеди и Джихада". Действовал как связующее звено между членами "Аль-Каиды" в Италии и сторонниками этой террористической организации в Германии. Был задержан в Германии и экстрадирован в Италию, где ему предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного и химического оружия, транспортировке оружия, подделке документов и незаконной иммиграции.

Одним из главных способов получения денежных средств представителями террористических организаций и групп является криминал. Контрабанда, похищения людей, вымогательство, продажа наркотиков, подделка документов и т.п. – все это неполный перечень приемов получения финансовых средств террористическими группами и сообществами. Для осуществления своей деятельности "Аль-Каида" и "Хизбалла" добывают большую часть средств продажей наркотиков. По некоторым данным, 35% средств, которые находятся в распоряжении "Аль-Каиды", получены именно от этого вида преступной деятельности¹¹. Многие данные указывают на то, что основные базы по производству и переработке наркотиков, контролируемые "Аль-Каидой", находятся в Афганистане. "Хизбалла" же контролирует продажу наркотиков в Ливане, используя полученные от продажи финансовые средства на поддержку своих сторонников на оккупированных Израилем территориях. Для получения дополнительных доходов "Хизбалла" и другие террористические организации организуют и контролируют пути доставки наркотиков в США и страны Западной Европы. Международное Агентство по борьбе с наркотиками (АБН) провело расследование, имевшее целью установить пути распространения различных наркотиков, а также степень участия представителей таких стран, как Иран, Иордания, Йемен, Ливан, Сирия и таких террористических организаций, как "Хизбалла" и "Хамас" в этом процессе. По окончании расследования глава АБН Аса Хатчинсон заявила, что "большая часть доходов от продажи наркотиков идет на нужды террористических организаций"¹².

Организации "Хизбалла" и "Хамас" также активно действуют на черных рынках золота и драгоценных камней. По словам официальных лиц, в последнее время в Конго наблюдается "приток главным образом исламских экстремистов", которые самым активным образом участвуют в контрабанде алмазов¹³. При этом, террористические группы получают вооружение по схеме "оружие в обмен на алмазы". Бельгийские власти выдали постановление об аресте Виктора Бута, известного торговца оружием, который подозревался в поставках вооружения движению Талибан и "Аль-Каиде", а также различным воюющим группировкам по всей Африке.

По некоторым данным, источником получения средств для террористических организаций также является производство и распространение нелицензионных копий компьютерных программ, музыкальной и видеопродукции, распространяемой на CD и DVD дисках. Пиратское использование охраняемой законом интеллектуальной собственности ежегодно приносит миллионы долларов не только непосредственно производителям и распространителям контрабандной продукции, но также и представителям и террористических группировок, которые получают финансовые средства в виде "лицензионных платежей" – своеобразной дани, которой они облагают всех производителей пиратских копий продукции мультимедиа. По некоторым данным, члены таких организаций, как "Фатх", "Хамас", а также Палестинской Национальной администрации получают финансовые средства подобным образом¹⁴.