118882 (713820), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Во многих странах мира, включая США, спецслужбы ведут пристальное наблюдение за деятельностью организаций и групп, подозреваемых в финансировании террористических организаций. По заявлению некоторых официальных лиц, ближневосточные террористические группировки ежегодно получают от 20 до 30 млн. долл. от незаконного товарооборота в США15. В некоторых докладах также указывается на то, что на территории США террористические организации и группы лиц, поддерживающие их, осуществляют в крупных масштабах производство и распространение поддельных кредитных и продовольственных карточек, банковских чеков. В частности, в этом был уличен Абд аль-Гани Мескини, соратник Ахмеда Рессама, которые были обвинены в подготовке террористического акта в международном аэропорту Лос-Анджелеса в 2000 г.16
Для получения дополнительных материальных средств на определенных этапах происходит объединение различных по своим структурам и целям преступных сообществ. В июне 2002 г. в Северной Каролине были обвинены и признаны виновными в оказании различной поддержки террористической организации "Хизбалла" два брата – Мухаммад и Шуки Хамуд. По этому делу также проходили семь человек, которые затем были признаны виновными в поддержке террористического движения, отмывании денег, контрабанде сигарет, нарушении закона об иммиграции. Многочисленные источники сообщают о том, что такие организации, как "Аль-Каида" или "Хамас", так или иначе, взаимодействуют за все время своего существования. Имеются данные о том, что "Хамас", "Хизбалла" и ряд других организаций спонсируются из одних и тех же источников, а также используют одни и те же финансовые структуры для переводов денежных средств. Некоторые исследователи допускают возможность образования своего рода союза "Аль-Каиды" и вышеуказанных террористических организаций с целью получения и отмывания денег, а также для других видов противоправной деятельности17.
В качестве примера можно привести и деятельность Ахмада Омара Саид аш-Шейха. Этот человек был обвинен в похищении и убийстве в Пакистане корреспондента издания "Уолл Стрит Джорнэл" Дэниэла Перла в 2002 г. Аш-Шейх имел постоянные контакты с Афтабом Ансари, представителем верхушки индийской мафии, который, как было установлено следствием, оказывал содействие "Аль-Каиде" в привлечении новых кадров, в обеспечении поддельными документами, а также финансовыми средствами, полученными от продажи наркотиков, выкупов за похищенных, доходов от проституции и т.п.
Преступные организации используются также и легальными источниками для получения финансовых средств и установления международных контактов в интересах укрепления собственной базы. В качестве легальных источников чаще всего выступают коммерческие организации. По некоторым данным, для получения денежных средств некоторые лица, обвиненные в связях с "Аль-Каидой", участвовали в продаже подержанных автомобилей на территории Германии. Мухаммад Хайдар Заммар, немецкий предприниматель сирийского происхождения, а также директор фирмы "Тэйтекс" Абд аль-Маитин Татари были уличены в преступном содействии сирийской организации "Братья-мусульмане". В соответствии с данными, приведенными в расследовании террористического акта 11 сентября, вышеупомянутые лица оказались также одними из наиболее активных членов организации "Аль-Каида". Интересно отметить, что среди ведущих акционеров фирмы "Тэйтекс" есть Мухаммад Маджид Сайд, который в период с 1987 по 1994 гг. возглавлял Управление общей разведки Сирии.
Для прикрытия различных видов незаконной деятельности террористических структур привлекаются некоторые гуманитарные и благотворительные организации. Проведение расследования в подобных ситуациях представляется крайне затруднительным, поскольку затрагивает организации, которые могли быть случайно втянуты в деятельность преступных организаций и действовали непреднамеренно наряду с теми организациями, которые были образованы исключительно для поддержки террористических организаций и работали под маркой благотворительных.
Задолго до трагических событий 11 сентября 2001 г., которые стимулировали объединение усилий многих стран мира в борьбе против терроризма, различные международные и национальные правоохранительные организации представляли доклады, в которых высказывались предположения или непосредственно указывалось на участие некоторых благотворительных и гуманитарных фондов в деятельности, несовместимой с целями, заявленными в их уставах. В ходе расследований взрывов в Центре международной торговли (США) в 1993 г. была установлена причастность к этим событиям одной гуманитарной организации, занимавшейся поставками сувенирной продукции из Мекки (Саудовская Аравия) в Пакистан. В 1997 г. канадское правительство прекратило оказание поддержки "Хьюмен Консён Интернэшнл". Эта организация работала в основном на территории Канады и США. Причиной принятия такого решения послужило расследование ее деятельности и обвинение в содействии террористическим организациям.
14 декабря 2001 г. сотрудники ФБР провели обыски в офисах фонда "Глобал Релиф" и заморозили его активы. Несколько дней спустя натовцы, находившиеся в Косово, арестовали сотрудников филиала этой организации, расположенного в этом регионе, по подозрению в подготовке нападений на миротворческие силы. Только в 2001 г. фонды организации "Глобал Релиф" составили 5 млн. долл. Хотя нет информации, что большинство ее средств пошло на преступные цели, федеральные агенты, расследовавшие деятельность этой организации, заявили в интервью СМИ, что имеются сведения об участии этой структуры в террористической сети, включавшей и "Аль-Каиду". По данным министерства внутренних дел Испании, главный финансист Бен Ладена, Мухаммад Галиб Каладже Зуэйди перечислил средства на счета некоторых физических лиц, включая главу филиала "Глобал Релиф" в Бельгии Набиля Суади (Абу Зейнаба). На счет Суади было перечислено 205 тыс. долл.
Представители правоохранительных органов США, ведущих расследование по делу "Аль-Каиды", в различных интервью заявляли о том, что одной из главных в структуре организации "Аль-Каида" является гуманитарная организация "Аль-Уафа" – крупнейшая благотворительная организация Саудовской Аравии, "большинство средств которой направляется на покупку вооружения, а не на благотворительность"24. В Кабуле в ходе операции, проводимой вооруженными силами США, был захвачен Абд аль-Азиз, один из руководителей "Аль-Каиды", который осуществлял перечисление средств этой организации через "Аль-Уафа"25. В марте 2002 г. в Виргинии были закрыты несколько представительств исламских гуманитарных организаций, к числу которых относилась и организация СААР (SAAR), названная по латинским инициалам имени ее основателя, саудовского банкира шейха Сулеймана Абд аль-Азиза ар-Раджхи. СААР подозревалась в финансировании организаций "Хамас", "Исламский Джихад", "Исламского комитета в защиту Палестины" и ряда других. Также были установлены тесные контакты между руководителями организации СААР и представителями королевской семьи Саудовской Аравии26.
Предметом самого тщательного расследования также стала деятельность благотворительной организации "The Holy Land Foundation for Relief and Development". 4 декабря 2001 г. в заявлении, сделанном официальными лицами американской администрации, было сказано, что эта организация рассматривается властями США как одна из центральных частей в структуре "Хамас". Через пять дней после событий 11 сентября ФБР закрыло офисы и заморозило активы интернет-компании "Infocom", которая была частью "The Holy Land Foundation" и предоставляла интернет-услуги, офис и персонал для этой "благотворительной" организации. По данным расследования, проведенным спецслужбами США, обе организации – "The Holy Land Foundation" и "Infocom" были образованы приблизительно в одно и то же время в Калифорнии на деньги одного из лидеров "Хамас" Мусы Абу Марзука. Согласно налоговым поступлениям в казну США за 2000 г., выплаченным только организацией "The Holy Land Foundation", совокупный доход этой организации только в том году составил 13 млн. долл. В детальном отчете о деятельности этого фонда, представленном ФБР, было обращено особое внимание на то, что основные средства шли на содержание школ и образовательные программы, целью которых была подготовка смертников среди палестинских детей и подростков. Другая часть средств шла на материальное обеспечение террористов-смерт-ников и их семей. Денежные средства, полученные "The Holy Land Foundation", переправлялись в местные комитеты, расположенные на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, и уже через них передавались непосредственно получателям. В частности, было установлено, что за период с 1997 г. по 1999 г. организацией "The Holy Land Foundation" на нужды одного из комитетов, расположенного в палестинском городе Тулькарм, было выделено более 70 тыс. долл. Следует отметить особо, что многие международные благотворительные организации маскируют свою помощь "Хамас" и подобным террористическим группировкам на территории Палестины под предлогом помощи бедствующему народу Палестины. Например, в июле 2002 г. на портале "Islam on-line" было размещен сайт с призывом его разработчиков поддержать вооруженную борьбу палестинцев и участвовать в "экономическом джихаде", который, по их мнению, выражается в поддержке террористов-смертников и их семей, а также подготовке молодого поколения к продолжению вооруженного сопротивления израильским оккупантам. Также на сайте был представлен целый список организаций, расположенных в Европе, США, Южной Африке и ряде арабских государств, через которые рекомендовалось перечислять средства на счета конкретных палестинских организаций. Многие из этих организаций напрямую связаны с "Хамас"27.
Некоторые благотворительные и гуманитарные фонды используются международными террористами не только с целью получения и отмывания денежных средств, но также для облегчения их деятельности благодаря использованиию статуса этих организаций, который предоставляет определенные льготы. С этим столкнулись американские военные в ходе своих операций в Афганистане и Ираке, когда подозреваемые ими в поддержке террористов лица предъявляли документы гуманитарных организаций. Следует отметить, что американские военные под предлогом проведения контртеррористических операций не раз совершали противоправные действия в отношении активистов гуманитарных и благотворительных организаций, тем самым препятствуя оказанию помощи крайне нуждающимся в ней народам Афганистана и Ирака.
К числу организаций, заявивших о гуманитарном и благотворительном характере своей деятельности и имеющих крайне разветвленную сеть представительств, относится и "Международная Исламская Благотворительная Организация" (IIRO). Филиппинское отделение этой организации с 1986 г. по 1994 г. возглавлял зять Бен Ладена, Мухаммад Джамал Калифа. Через счета этой организации переправлялись средства террористическим группировкам, входящим в состав "Аль-Каиды". В 2001 г. канадскими властями был арестован проживавший в то время на территории этого государства Махмуд Джубейлла, который был объявлен Интерполом в международный розыск по обвинению в причастности к деятельности египетской террористической организации "Исламский джихад". В ходе расследования Интерпола, а затем и канадских правоохранительных органов была установлена причастность Джубейлла и к "Международной Исламской Благотворительной Организации". В акциях этой организации также принимал участие Файез Ахмед, один из террористов, совершивших нападения на здания Всемирного Торгового Центра 11 сентября 2001 г. По словам отца Ахмеда, последний, накануне совершения теракта, рассказал, что отправляется за границу по поручению представителей "Международной Исламской Благотворительной Организации". В ходе спецопераций израильских войск на Западном берегу реки Иордан в офисах комитета "Тулькарм закят" (общественной организации, чьей целью, по данным уставных документов, является оказание помощи правоверным мусульманам), контролируемого движением "Хамас", были изъяты документы, свидетельствующие о том, что на счета этого комитета и некоторых других "Международной Исламской Благотворительной Организацией" было перечислено более 280 тыс. долл.28
"Международная Исламская Благотворительная Организация" (IIRO) входит в состав "Мусульманской Мировой Лиги", которая образована на средства и всячески поддерживается руководством Саудовской Аравии. В марте 2002 г. в офисах этих организаций, расположенных в северной Виргинии, сотрудниками министерства финансов США были проведены обыски с целью обнаружения улик, свидетельствующих об участии этих структур в получении, перераспределении и отмывании денег "Аль-Каиды"29. Министерство финансов США арестовало счета других фондов, входящих в состав "Мусульманской Мировой Лиги", подозреваемых в финансировании террористических организаций, отмывании денег и других видах преступной деятельности. К числу подобных организаций была отнесена "Рабита Траст". Ее штаб-квартира расположена в Пакистане. В 1999–2001 гг. эта организация оказывала финансовую помощь движению Талибан30.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
