ВКР: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ легализацияотмывание доходов

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1 Общая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.1 История противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.2 Нормативная основа противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации
2 Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ
2.1 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
2.2 Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Заключение
Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что несмотря на постоянное совершенствование механизма противодействия легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, и выступающей подпиткой организованной преступности, экстремистским и террористическим организациям, наркоторговцам и коррупционерам, в деятельности органов следствия и суда продолжают возникать различные вопросы, связанные с расследованием и раскрытием данного вида преступлений. Лишь в 2019 году Росфинмониторингу совместно с Банком России, ФСБ, МВД, СК, ФНС и Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность 25 «теневых» площадок по предоставлению услуг обналичивания и вывода денег за рубеж, оборот которых составлял порядка 40 млрд рублей[1]. С использованием материалов Росфинмониторинга по преступлениям в кредитно-финансовой сфере за 2019 год возбуждено 700 уголовных дел, но лишь 168 направлено в суд, по 107 вынесены обвинительные приговоры. Представляется, что основной причиной такого диссонанса является трудность доказывания теневых схем ввиду постоянного усложнения последних, в том числе, за счет стремительного развития и внедрения в повседневную