tamogn (731401), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

а) при ввозе: предметы, которые могут причинить ущерб здоровью или угрожать жизни населения и животного мира, либо привести к разрушению окружающей среды; продукция, содержащая пропаганду идей войны, расизма, расовой дискриминации, геноцида и иная, противоречащая соответствующим нормам Украины, товары, импорт которых осуществляется с нарушением прав промышленности или интеллектуальной собственности;

б) при вывозе: предметы, составляющие национальное, историческое или культурное достояние украинского народа, что определяется в соответствии с законами Украины; товары, экспорт которых осуществляется с нарушениями прав промышленности или интеллектуальной собственности;

в) при транзите: предметы, которые могут причинить ущерб здоровью или угрожать жизни населения и животного мира, либо привести к разрушениям окружающей среды.

Конкретный перечень предметов, подпадающих под действие настоящей статьи, утверждается Верховным Советом Украины по представлению Кабинета Министров Украины.

Под «валютой и ценностями» следует понимать перемещаемую через таможенную границу Украины валюту Украины, иностранную валюту (иностранные денежные знаки; платежные документы и иные ценные бумаги (акции, облигации, векселя, аккредитивы, чеки и иные финансовые и банковские документы), выраженные в иностранной валюте или в монетарных металлах, монетарные металлы (золото, серебро, металлы платиново-иридиевой группы (палладий, иридий, платина, родий, осмий, рутений) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных, промышленных и бытовых изделий из них и лома этих изделий; драгоценные камни (бриллиант, алмаз, сапфир, изумруд, жемчуг, рубин) в любом виде и другие ценности, перечень которых определяется законодательством Украины (пункт 14 статьи 15 ТК Украины, Закон Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроля за операциями с ними» от 18.11.97 г., Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19.02.93 г.).

К историческим и культурным ценностям относятся предметы, которые представляют значительную художественную, историческую, научную ценность (предметы старины и искусства (картины, иконы), музыкальные инструменты, почтовые марки и другие). В соответствии с законодательством Украины вывоз культурных, исторических ценностей может быть осуществлен только с разрешения Министерства культуры Украины.

Под «товарами» следует понимать любую перемещаемую через таможенную границу Украины продукцию, являющуюся объектом купли-продажи или обмена (спиртные, табачные изделия, кофе, шоколад, автомашины, нефтепродукты, черные металлы и другие как продовольственные так и промышленные товары) (пункт 11 статьи 15 ТК Украины).

Объективная сторона контрабанды – незаконное перемещение указанных предметов через таможенную границу Украины.

Субъектом преступления может быть гражданин Украины, иностранный гражданин, лицо без гражданства, достигшие 16 лет.

С субъективной стороны контрабанда предполагает наличие прямого умысла. Виновный сознает обстоятельства и характер незаконного перемещения предметов через таможенную границу Украины и желает с нарушением установленных правил вывезти их из Украины или ввезти в Украину¹.

3. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ

Контрабандная деятельность проводится скрытно с соблюдением соответствующих мер маскировки. В лице контрабандистов органы предварительного следствия и дознания, как правило, сталкиваются с хитрым и предусмотрительным противником, который принимает всевозможные, зачастую очень изощренные меры конспирации. Особое внимание уделяется контрабандистами применению различного рода приемов и способов сокрытия наиболее уязвимых мест в контрабандной деятельности, обеспечения безопасности подготовки, доставки, хранения товаров и осуществления преступных сделок, тем более, что наиболее опытные из них знакомы с методами работы органов дознания и предварительного следствия и пытаются противопоставить им свои контрмеры. Однако преступная деятельность, в т.ч. и контрабандная, как бы она ни была замаскирована, представляет собой определенную совокупность многих процессов, явлений, предметов, которые соприкасаются со многими другими процессами, предметами, явлениями объективной действительности и, вступая с ними во взаимодействие, отражаются в виде следов, состояниях предметов, динамических процессов, а также в сознании людей. Таким образом, благодаря отражениям, как результатам взаимодействия преступной деятельности с явлениями объективной действительности имеются объективно существующие возможности для обнаружения внешних признаков преступной деятельности, а значит и ее познания¹.

В соответствии с пунктом 4 статьи 101 Уголовно-процессуального кодекса Украины – УПК Украины – таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде.

Доказывание в уголовном процессе представляет собой осуществляемую в предусмотренном законом порядке органом дознания деятельность, при участии иных субъектов процессуальных правоотношений, по собиранию, исследованию, проверке и оценке фактических данных (доказательств), использованию их в установлении истины по делу, обосновании выводов и принимаемых решений¹.

Доказывание – обязанность лица, производящего дознание (дознавателя). Дознаватель обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела (часть 1 статьи 22 УПК Украины).

Объективная истина – соответствие выводов расследования объективной действительности, фактическим обстоятельствам расследуемого события.

Всесторонность исследования обстоятельств дела означает, что дознаватель обязан выдвинуть все возможные версии, которые вытекают из обстоятельств дела, о характере преступления и о лицах его совершивших, исследовать все стороны расследуемого события.

Полнота исследования обстоятельств дела означает установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу.

Объективность исследования означает беспристрастность лиц, осуществляющих расследование дела, установление и проверку обстоятельств как уличающих лицо в совершении преступления, так и оправдывающих, как отягчающих так и смягчающих вину подозреваемого².

Предмет доказывания – круг обстоятельств, которые подлежит установить по уголовному делу в целях его правильного разрешения.

Доказать – значит подтвердить истинность чего-либо фактами, неопровержимыми доводами³.

В соответствии со статьей 64 УПК Украины при производстве предварительного расследования по уголовному делу подлежат доказыванию:

1. событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

2. виновность подозреваемого в совершении преступления и мотивы преступления;

3. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подозреваемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого;

4. характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Статья 23 УПК Украины предписывает органам дознания выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления.

При расследовании дел о контрабанде подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Имело ли место незаконное перемещение через таможенную границу Украины (либо приготовление к этому или покушение на это) товаров, валюты, ценностей, иных предметов, а равно сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных, психотропных веществ, наркотических средств, оружия и боеприпасов (факт контрабанды). Необходимо доказывать как сам факт перемещения, так и его незаконность.

2. Обстановка совершения контрабанды. По каждому эпизоду контрабандной деятельности необходимо с возможной точностью устанавливать: когда (год, месяц, число, время) и в каких пунктах контрабанда перемещалась через границу (в Украине или из Украины). Такими пунктами могут быть пограничные железнодорожные станции, автопереходы, морские, речные и авиационные порты международного сообщения, а также места нелегального перехода таможенной границы. При установлении фактов сбыта или приобретения предметов контрабанды следует выявлять время и место совершения сделок. Обязательному установлению подлежат время, место, обстановка осуществления подготовительных действий, в частности, изготовления и оформления поддельных и подложных документов или документов, полученных незаконным путем, переоборудования транспортных средств, изготовления тайников, место и время погрузки или выгрузки товаров и прочее.

Под "обстановкой совершения преступления" понимается система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные природно-климатические и иные условия окружающей среды, поведенческо-психологические связи участников преступления, и другие факторы объективной реальности, определяющие возможности, условия и иные обстоятельства совершения преступления¹.

1. Предметы контрабанды. Это товары, валюта, ценности и иные предметы, взрывчатые, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные, психотропные вещества, наркотические средства и прекурсоры, оружие и боеприпасы.

Здесь следует учитывать, что характер предметов контрабанды, вывозимых из Украины, так же как и ввозимых в Украину, различен. В процессе расследования необходимо установить стоимость, количество предметов контрабанды, общую сумму и иные данные, характеризующие их ценность и масштабы контрабандной деятельности.

1. Способы совершения и подготовки контрабанды. "Способ совершения преступления – это детерминированная условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности система взаимосвязанных действий (деятельность) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, связанных с использованием орудий и средств, условий, места и времени, соответствующих цели совершаемых действий².

При совершении контрабанды с сокрытием перемещаемых объектов от таможенного контроля необходимо установить, какой именно способ сокрытия использовался контрабандистом. Из содержания статьи 115 ТК Украины:

а) использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение предметов;

б) придание одним предметам вида других;

в) предоставление таможенному контролю поддельных документов;

г) предоставление таможенному контролю документов, полученных незаконным путем;

д) предоставление таможенному контролю документов, содержащих ложные сведения;

е) предоставление таможенному контролю документов, являющихся основанием для перемещения не предъявленных предметов, а других.

Во всех случаях необходимо установить, в чем именно конкретно заключался использованный способ, какие именно сведения в этих документах не соответствуют действительности, какие подделки документов произведены либо какие в них имеются подлоги, что из себя представляет тайник (специально оборудованное или приспособленное хранилище), какие приемы использовались для сокрытия тайника.

Обязательному установлению подлежат способы подготовки к совершению контрабанды; как, с помощью каких приемов и средств и кем подготавливался тайник, какими приемами и средствами, когда и кем подделывались документы, какие незаконные пути использовались для получения документов, где эти документы получены. В случае перемещения предметов контрабанды помимо таможенного контроля, т.е. вне места расположения таможен, требуется установить, какие транспортные средства использовал для этого преступник, откуда получил информацию о месте, в котором намеревался пересечь границу, осуществлял ли для этого какие-либо подготовительные действия, какими документами или объяснениями оправдывал пересечение границы в этом месте.

Для приобретения дефицитных и, особенно, изъятых из гражданского оборота товаров, предназначенных для контрабанды, преступники сами или через других лиц часто прибегают к взяточничеству, нарушению правил о валютных операциях, хищению, нарушению правил сдачи государству драгоценных металлов и камней, должностному подлогу, подделке документов и иным противоправным действиям. Выявление путей и способов приобретения предметов контрабанды способствует установлению сообщников обвиняемого, обнаружению и изъятию вещественных доказательств, вскрытию ранее неизвестных фактов контрабандной деятельности и других преступлений.

Сбываются контрабандные товары обычно либо самим контрабандистом, либо через лиц, с которыми контрабандисты вступили в преступный сговор и которые реализуют предметы контрабанды. Но, иногда, в этих случаях лица, реализующие предметы контрабанды могут быть не посвящены в контрабандное происхождение этих предметов.

5. Кто совершил контрабанду. Для правильного разрешения уголовного дела, применения мер пресечения, недостаточно установить только признаки, принадлежащие лицу, как субъекту преступления (достижение определенного возраста, судимость, вменяемость и другие). Для этого необходимо собрать сведения, характеризующие подозреваемого как личность (семейное положение, черты характера, отношение к труду, состояние здоровья, поведение, специальные знания и другие).

В тех случаях, когда преступление совершается организованной преступной группой, она становится самостоятельным объектом криминалистического изучения и соответственно одним из элементов криминалистической характеристики данного преступления. При этом изучаются особенности этой группы с точки зрения степени ее организованности, структуры, разветвленности, ролевых функций ее участников и другое. Уяснение этих особенностей преступной группы дает возможность лучше сориентироваться в направлениях поиска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить максимально детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить максимально детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности, а также данные, которые могут свидетельствовать об участии этих лиц в других преступлениях.

Характеристики

Список файлов реферата