33077 (658692), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Допрос и другие следственные действия с участием арбитражного управляющего должны быть перенесены на последующий этап при обязательном учете версии о наличии преступной связи с должником и совместном умысле на криминальное банкротство.

Особенности планирования, заключаются, во-первых, в целесообразности использования на каждом этапе приведенной схемы криминалистического анализа для восполнения за счет планируемых следственных действий и ОРМ имеющихся пробелов предыдущих этапов; во-вторых, в выборе обусловленной следственной ситуацией очередности следственных действий и ОРМ, которые между собой должны быть соединены в комплекс, содержащий различные тактические операции.

На последующем этапе расследования соискателем по линии поведения обвиняемого выделяются две типичные следственные ситуации:

1) Обвиняемый изобличается собранными доказательствами, виновным признает себя частично, дает признательные показания по отдельным эпизодам или обстоятельствам преступления.

2) Обвиняемый не признает себя виновным, дает ложные показания или отказывается от их дачи.

При этом в первой ситуации обвиняемый может признать только явно доказуемые экономические преступления (например, незаконное предпринимательство или подделка документов с его непосредственным участием). Умысел на криминальное банкротство всегда отрицается.

Алгоритм разрешения указанных ситуаций, обусловленный линией поведения обвиняемого, в случае частичного признания вины будет направлен на проведение тактических операций по иллюстрации связи признанных преступных эпизодов с криминальным банкротством посредством проведения допросов обвиняемого, свидетелей, специалистов и экспертов, очных ставок между обвиняемым и арбитражным управляющим, налоговым инспектором, дополнительных судебно-экономических экспертиз.

По другой следственной ситуации алгоритм разрешения будет в первую очередь содержать операции по изобличению обвиняемого, в случае его сокрытия – операцию по розыску, далее – и в том и другом случае операции по поиску дополнительных источников криминалистически значимой информации и обеспечению возмещения ущерба.

Библиографический список литературы

1. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон от 26. 10. 2002г. №127-ФЗ.

2. Акимов С.Р. Судебные экспертизы, назначаемые по уголовным делам о криминальных банкротствах // Международные юридические чтения: Материалы ежегод. междунар. науч.-практ. конф. – Омск: НОУ ВПО «Омский юридический институт», 2005.

3. Акимов С.Р., Кинзин В.Д. Типичные следственные ситуации и порядок их разрешения при расследовании преступных банкротств // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2006. – № 2.

4. Аксенов Р.Г., Акимов С.Р. Организационно-тактические особенности допроса по делам о криминальных банкротствах // Научные исследования высшей школы: Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2006.

5. Аксенов Р.Г., Акимов С.Р., Кулеева И.Ю. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств: Учебное пособие. – Омск: Издательство Омского экономического института 2006.

6. Герасимов С. И. Преступность в сфере экономики и ее предупреждение. Вступительное слово // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. - М., 2001. С.5

7. Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

8. Методические рекомендации по организации расследования преступлений, связанных с банкротством / Отдел по координации деятельности и аналитической работе Следственного управления Следственного комитета при МВД России по Приволжскому федеральному округу. – Н. Новгород, 2003.

9. Носков Б.П., Тучкова И.Е. Уголовно-правовая охрана в сфере несостоятельности (банкротства): новые виды преступлений и их квалификация: Монография. - Орел: ОрелГТУ; М.: Издательская группа “Юрист”, 2003.- 154 с.

1 Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – С. 33-53.

2 Акимов С.Р., Кинзин В.Д. Типичные следственные ситуации и порядок их разрешения при расследовании преступных банкротств // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2006. – № 2

3 Акимов С.Р. Судебные экспертизы, назначаемые по уголовным делам о криминальных банкротствах // Международные юридические чтения: Материалы ежегод. междунар. науч.-практ. конф. – Омск: НОУ ВПО «Омский юридический институт», 2005.

Характеристики

Список файлов реферата