Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

В настоящее время многие страны, осознав необходимость международного сотрудничества в данной области и пытаясь преодолеть противоречия антилегализационного законодательства разных государств, заключают международные договоры, обеспечивающие взаимную помощь в борьбе против отмывания денег. Международные соглашения определяют широкий спектр сделок, инструментов и институтов, которые потенциально вовлечены в «отмывание» денег.

В настоящее время обладательницей одной из самых эффективных законодательных баз в области борьбы с легализацией доходов признается Германия, в частности § 261 УК и Закон об отмывании денег.

Заключение

За более чем семидесятилетний срок своей деятельности Интерпол достиг значительных результатов в борьбе с международной преступностью. В ходе проведенной в Дели 66-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола был зафиксирован существенный прогресс в выполнении членами организации уставных обязательств по поддержанию высокого уровня сотрудничества государств в области уголовной юстиции. Положительным признан факт предоставления Интерполу юридического статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.¹⁴

Расширение межгосударственного сотрудничества в рамках Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия исключает возможность дублирования, возникающего в результате нескоординированной деятельности, и является единственно эффективной контрмерой против транснациональной преступности. Прагматическим ответом мирового сообщества на действия преступника должно стать добросовестное соблюдение конвенций по борьбе с международной преступностью, согласование национального законодательства государств и компьютеризация информационных сетей в области борьбы с преступностью и правосудия. Деятельность Информационной сети Организации Объединенных Наций в области уголовного правосудия (ИСООНУП) способствует внедрению в практику принципа неотвратимости наказания на универсальной основе. Сведение на нет оснований для возникновения "безопасных гаваней" для международных преступных элементов, без сомнения, скажется весьма благотворно на поддержании законности и социального мира.

Список литературы

1. Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6

2. Отмывание денег и нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебн. пос. Министерства финансов США. 2001.

3. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.

4. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е. А. Абрамова. М., 1994.

5. Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 2002. № 2.

6. Лопашенко Н. А. Некоторые проблемы наказания за преступления в сфере экономической деятельности // Законность. 2002.

1 Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6

2 Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е. А. Абрамова. М., 1994.

3 Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е. А. Абрамова. М., 1994.

4 Отмывание денег и нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебн. пос. Министерства финансов США. 2001.

5 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.

6 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.

7 Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6

8 Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6

9 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.

10 Отмывание денег и нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебн. пос. Министерства финансов США. 2001.

11 Отмывание денег и нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебн. пос. Министерства финансов США. 2001.

12 Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 2002. № 2.

13 Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 2002. № 2.

14 Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6

Характеристики

Список файлов реферата