179450 (628231), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Бюрократический метод изначально ориентирован на конфликт с клиентом и может нести юридические риски. Поэтому применять его в массовом порядке проблематично. Кроме того, неотрегулированная под эти цели банковская система предоставляет достаточно много бесплатных и безрисковых способов легализации денежных средств.

Тарифы заградительного характера могут быть обойдены классическими методами легализации и вероятнее всего ущемят интересы добропорядочных клиентов. Использование возможностей тарифной политики в краткосрочной перспективе позволит снизить привлекательность конкретного банка для обналичивания денежных средств за счет того, что остаются другие банки, тарифная политика которых позволяет их использовать для этих целей. Дешевые деньги побуждают к перетеканию таких клиентов в эти банки. Известно, что при разработке схемы обналичивания денег для ее организаторов важны скорость цикла оборота схемы, ее мощность или пропускная способность и себестоимость оборота схемы. Если хоть один параметр не удовлетворяет требованиям организаторов, то обналичивающие схемы стараются перевести в более комфортные условия.

Список литературы

1. Бурова Н.В. Об изучении теневой и нелегальной деятельности // Вопросы статистики. – 2006. -№6.

2. Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга // Деньги и кредит. – 2007. -№10.

3. Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие // Финансы и кредит. – 2007. -№35.

4. Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник. – М.: КНОРУС, 2005. – 688 с.

5. Дадалко В.А., Румянцева Д.А., Пешко Д.А.// Теневая экономика и кризис власти: проблемы и пути решения. М., 1999.

6. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: ОНиРИО Московского института МВД России, 1997.

7. Ефремова Н.Н. Аукцион как средство от коррупции в сфере государственных закупок // Финансы и кредит. – 2007. -№27.

8. Жуковская В.М., Чертко Н.Т. Масштабы и формы теневого импорта в России // Российский внешнеэкономический вестник. – 2006. -№2.

9. Кандилов В.П., Краснова О.М., Галдина А.А. Оценка ненаблюдаемой экономической деятельности // Экономический вестник РТ. – 2006. -№4.

10. Кирьянов М. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. – 2007. -№4.

11. Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов // Финансы и кредит. – 2007. -№31.

12. Корягина Т.И. Теневая экономика в СССР - Вопросы экономики. - 1990. № 3 . - С. 33.

13. Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России// Вопросы экономики. 1998. № 3.

14. Нещадин А. , Вигдорчик Е., Липсиц И., Никологорский Д. Преодоление кризиса российской промышленности: финансовое оздоровление и реструктуризация предприятий// Вопросы экономики. 1997. № 4. С. 59.

15. Теневая экономика (экономические, социальные и правовые аспекты): Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. - М.: 196. С. 9.

16. Тимушев А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит. – 2007. -№21.

17. Улыбин К. Теневая экономика. - М.: Экономика, 1991.

18. Фесина Е.Л. Методологические аспекты статистической оценки теневой экономики // Вестник КГФЭИ. – 2006. -№2.

19. Чибриков Г.Г., Сажина М.А. / Экономическая теория. М., 1999.

20. Юров А.В., Лютов В.В. Фальшивомонетчество: текущие тенденции и их оценка // Деньги и кредит. – 2006. -№12.

0 Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник. – М.: КНОРУС, 2005. – 688 с.

0 Корягина Т.И. Теневая экономика в СССР - Вопросы экономики. - 1990. - № 3 . - С. 33.

0 Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России// Вопросы экономики. 1998. № 3.

0Гинсбург В., Мичел. P. Макроэкономическая политика в неформальном секторе. –М.: Юнион, 1985

0 Нещадин А. , Вигдорчик Е., Липсиц И., Никологорский Д. Преодоление кризиса российской промышленности: финансовое оздоровление и реструктуризация предприятий// Вопросы экономики. 1997. № 4. С. 59.

0 Теневая экономика (экономические, социальные и правовые аспекты): Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. - М.: 196. С. 9.

0 Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие // Финансы и кредит. – 2007. -№35.

0 Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие // Финансы и кредит. – 2007. -№35.

0 Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие // Финансы и кредит. – 2007. -№35.

0Кирьянов М. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. – 2007. -№4.

0 Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга // Деньги и кредит. – 2007. -№10.

0 Кирьянов М. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. – 2007. -№4.

Характеристики

Список файлов курсовой работы